证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2023-002

广东佳隆食品有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年2月27日，广东佳隆食品有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知已通过专人送达、电子邮件或传真送达全体董事。2023年3月3日，会议如期在公司会议室举行。会议由董事长林平涛先生主持。会议应有5名董事和5名董事。公司监事会成员和高级管理人员出席了会议。会议的召开和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于政府有偿收回土地使用权的议案》以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

为加强国有土地资产管理，发挥现有土地作用，提高土地利用效率，夏津县人民政府和夏津县自然资源局计划有偿收回公司全资子公司佳隆食品夏津有限公司（以下简称“佳隆夏津”）位于91、525.26平方米的国有土地使用权，位于山东省夏津县北外环南侧，银山路西侧，补偿金额为佳隆夏津实际土地成本1743.55万元。同时，嘉隆夏津应退还夏津县财政局拨付的部分基础设施建设配套支持和科技研发资金1468.98万元。该资金将直接从收回地块的补偿金额中扣除，无需实质性退还。

《证券时报》详见指定信息披露媒体《关于政府有偿收回土地使用权的公告》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第七届董事会第九次会议决议由与会董事签署。

特此公告。

广东佳隆食品有限公司董事会

2023年3月3日

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2023-003

广东佳隆食品有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年3月3日，广东佳隆食品有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议如期在公司会议室举行。召开会议的通知及相关资料已于2023年2月27日通过现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持，3名监事应出席会议，3名监事实际出席会议。会议的召开和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于政府有偿收回土地使用权的议案》以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

为加强国有土地资产管理，发挥现有土地作用，提高土地利用效率，夏津县人民政府和夏津县自然资源局计划有偿收回公司全资子公司佳隆食品夏津有限公司（以下简称“佳隆夏津”）位于91、525.26平方米的国有土地使用权，位于山东省夏津县北外环南侧，银山路西侧，补偿金额为佳隆夏津实际土地成本1743.55万元。同时，嘉隆夏津应退还夏津县财政局拨付的部分基础设施建设配套支持和科技研发资金1468.98万元。该资金将直接从收回地块的补偿金额中扣除，无需实质性退还。

《证券时报》详见指定信息披露媒体《关于政府有偿收回土地使用权的公告》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第七届监事会第九次会议决议经与会监事签字并加盖监事会印章。

特此公告。

广东佳隆食品有限公司监事会

2023年3月3日

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2023-004

广东佳隆食品有限公司

关于政府有偿收回土地使用权的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易还涉及资产转让等行政审批程序，能否顺利及时转让仍不确定。

3、如果在交易过程中出现不可预测的重大影响，可能会导致交易计划的调整，相关调整可能会导致交易暂停、终止或取消。

4、本次交易预计将于2023年完成，对公司2023年当期净利润的影响应根据后续标的资产变更登记、收款等综合情况确定。因此，本次交易对公司2023年当期利润的影响仍不确定。

一、交易概述

2023年3月3日，广东佳隆食品有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》，同意夏津县人民政府和夏津县自然资源局有偿收回公司全资子公司佳隆食品夏津有限公司（以下简称“佳隆夏津”）拥有91、525.26平方米的国有土地使用权，位于山东省夏津县北外环南侧和银山路西侧，补偿金额为佳隆夏津实际土地成本1743.55万元。同时，嘉隆夏津应退还夏津县财政局拨付的部分基础设施建设配套支持和科技研发资金1468.98万元。该资金将直接从收回地块的补偿金额中扣除，无需实质性退还。

公司董事会授权公司和嘉隆夏津管理层处理所有涉及本次交易的事务，包括但不限于签署相关协议和办理资产变更手续。

公司与夏津县人民政府、夏津县自然资源局无关联。本交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》、根据《股票上市规则》等有关规定，本次交易不需要在董事会批准权内提交公司股东大会审议。

二、二。交易对方的基本情况

本次交易对手为夏津县人民政府和夏津县自然资源局。截至本公告披露之日，本次交易对手未被列为不诚实被执行人。

上述交易对手与公司及其前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有关联关系，以及其他可能或已经导致公司利益倾斜的关系。

三、交易标的基本情况

嘉隆夏津拥有位于夏津县北外环南侧和银山路西侧的土地使用权。土地用途为工业用地。《中华人民共和国房地产权证》第0000344号，国有土地使用权面积18667平方米。夏津县人民政府和夏津县自然资源局计划收回915.26平方米的国有土地使用权。

截至2023年2月28日，拟收回的国有土地使用权账面原值为1830.96万元，累计折旧摊销275.10万元，账面净值为155.86万元。

上述资产无抵押、质押或其他第三方权利，无重大争议、诉讼或仲裁事项，无被查封、冻结等司法措施。

4.交易协议的主要内容

甲方：夏津县人民政府：

乙方：夏津县自然资源局

丙方：佳隆食品夏津有限公司

丁芳：广东佳隆食品有限公司

1、丙方拥有位于夏津县北外环南侧、银山路西侧的土地使用权。土地用途为工业用地。《中华人民共和国房地产权证》第0000344号。国有建设用地面积18667平方米（以下简称“土地”）。本协议将收回未建设国有土地使用权的土地面积915.26平方米(以下简称“收回地块”)。土地面积以第三方机构的测量面积为准。四方通过会议研究聘请第三方机构，四方安排专人与第三方机构确认测量数据。

2、经协议各方协商一致，“收回地块”的补偿金额为丙方实际取得土地成本1743.55万元(大写:一千七百四捡三万五百元)。

根据山东省夏津县财政局发布的《关于拨付配套支持资金支持的通知》(夏财字[2015]9号)和丙方项目投资情况，丙方应退还夏津县财政局拨付的“收回地块”基础设施建设配套支持和科技研发资金1.468.98万元(大写:1000陆地8.98万元)。该款项将直接从“收回地块”的补偿金额中扣除，无需实质性退还。

综上所述，甲乙双方因收回地块而实际向丙方支付的补偿余额为人民币274.57万元(大写:二百七捡四万五千七百元)。

3、本协议签订后，各方应及时办理房地产登记、转让、变更手续。自上述程序完成后30天内，甲乙双方应一次性支付赔偿余额，并将赔偿余额支付至丙方银行账户。

4、甲乙丙丁应当依法承担和缴纳本协议项下国有土地使用权过程中产生的或者有关的各项规费和税费。

5、丙方继续合法使用已建成并投入使用的951.74平方米国有土地使用权。根据之前签订的《国有建设用地使用权转让合同》、履行与本宗地有关的项目协议、补充协议和合同。

6、根据山东省夏津县财政局发布的《关于拨付配套扶持资金支持的通知》（夏财字[2015]9号）的条件和要求，本协议签订后，C、丁方以前享受的配套扶持资金政策仍按相应比例有效。

7、自本协议生效之日起，甲、乙、丙丁签订的《国有建设用地使用权转让合同》及与回收土地有关的项目协议、补充协议、合同与本协议有关规定不一致的，以本协议为准。

8、本协议的建立、有效性、解释和履行以及由此产生的争议的解决应当受中国法律、法规和法规的管辖。因本协议的签署、履行和解释发生争议的，各方应当以友好互利的态度协商解决。协商不成的，依法处理。

9、本协议一式肆份，甲乙丙丁各执一份，自甲乙丙丁签字盖章之日起生效。

五、其他涉及资产出售的安排

出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后无相关交易。本次交易无上市公司股权转让或高级人员变更计划等安排。本次交易后的收入将用于补充营运资金和公司的主要业务投资。

根据山东省夏津县财政局发布的《关于拨付配套支持资金支持的通知》(夏财字[2015]9号)和佳隆夏津项目投资情况，佳隆夏津应退还部分基础设施建设配套支持和夏津县财政局拨付的科技研发资金1468.98万元。这笔钱将直接从收回地块的补偿金额中扣除，无需实质性退还。

六、出售资产的目的和对公司的影响

本次交易主要是为了加强国有土地资产管理，发挥现有土地的作用，提高土地利用效率。本交易所涉及的土地使用权尚未建设利用，无建筑物和附着物，不影响其目前的生产能力，也不会对嘉隆夏津及其公司的正常生产经营产生重大不利影响。本次交易有利于公司振兴股票资产，增加现金流，增强资产流动性，不损害公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则》第6号无形资产的规定，企业出售无形资产时，应将取得的价格与无形资产账面价值的差额计入当期损益。经初步计算，上述土地收回完成后，预计将增加公司当期净利润140.77万元。《企业会计准则》第16号 根据政府补贴的规定，确认的政府补贴需要退还的，有相关递延收入的，减少相关递延收入的账面余额，超出部分计入当期损益。由于公司在收到项目政府补贴时确认为与资产相关的政府补贴，并确认为递延收入，预计项目补贴资金返还将减少公司当前净利润150.87万元。鉴于本次交易存在后续履行不确定性。本次交易对公司净利润的影响及具体会计处理以后续会计师事务所审计意见为准。

公司将继续督促有关部门支付土地收回补偿，积极配合政府做好土地收回工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

七、风险提示

1、本次交易还涉及资产转让等行政审批程序，能否顺利及时转让仍不确定。

2、如果在交易过程中出现不可预测的重大影响，可能会导致交易计划的调整，相关调整可能会导致交易暂停、终止或取消。

3、本次交易预计将于2023年完成，对公司2023年当期净利润的影响应根据后续标的资产变更登记、收款等综合情况确定。因此，本次交易对公司2023年当期利润的影响仍不确定。

请谨慎决策，注意投资风险。公司将根据后续进展履行信息披露义务。

八、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

2、第七届监事会第九次会议决议；

3、上市公司交易概述表。

特此公告。

广东佳隆食品有限公司董事会

2023年3月3日