证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2023-018
上海金桥信息有限公司
关于终止公司2023年员工持股计划的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年3月3日,上海金桥信息有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于终止公司2023年员工持股计划的议案》。具体事项如下:
1、员工持股计划已完成的决策程序和信息披露
(一)2023年2月20日,公司召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于》〈公司2023年员工持股计划(草案)〉《关于及其摘要的议案》〈公司2023年员工持股计划管理办法〉《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划的议案》。公司独立董事就2023年员工持股计划(以下简称“本次持股计划”)相关议案发表了同意的独立意见。
(2)2023年3月3日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于终止公司2023年员工持股计划的议案》。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
二、本次持股计划终止的原因
经过公司的仔细讨论和分析,鉴于2023年员工持股计划的相关事项和工作流程需要长期进一步的沟通和准备,为了更好地完善公司的长期激励约束机制,吸引和留住核心人才,充分调动公司董事(不包括独立董事)、经公司调查论证,监事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干人员的积极性和创造力,结合公司实际情况,根据《上市公司员工持股计划试点指导意见》(以下简称《指导意见》)等相关规定,公司决定终止2023年上海金桥信息有限公司员工持股计划(草案)和2023年上海金桥信息有限公司 《上海金桥信息有限公司2023年员工持股计划管理办法》同时终止了年度员工持股计划(草案)摘要。
三、终止持股计划对公司的影响
符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)的公司终止本次持股计划、中华人民共和国证券法(以下简称“证券法”)、《指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司2023年员工持股计划(草案)》规定。
公司终止持股计划,不损害公司和全体股东的利益,不影响公司的发展战略和业务规划,不影响公司的财务状况和业务成果,也不影响公司管理和骨干员工的勤奋和尽职调查。未来,公司将根据市场情况、监管政策和公司实际情况进行更深入的研究和示范,选择机会实施更有针对性和有效的积极激励措施,进一步促进公司的长期、可持续、健康发展。
四、终止本持股计划的审批程序
2023年3月3日,公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于终止公司2023年员工持股计划的议案》。
五、独立董事意见
公司终止2023年员工持股计划符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《公司2023年员工持股计划(草案)》的规定。终止持股计划不会对公司的日常经营产生重大不利影响,也不会损害公司股东的利益。董事会审议相关议案时,相关董事已避免表决,审议程序合法合规。
因此,我们同意公司董事会根据有关法律法规终止持股计划。
特此公告。
上海金桥信息有限公司董事会
2023年3月4日
证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2023-019
上海金桥信息有限公司
2023年第一次临时股东大会
取消一些提案的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1、股东大会的类型及次次次
2023年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期: 2023年3月8日
3、股东大会股权登记日:
■
二、取消提案的说明
1、取消提案名称
■
2、取消提案的原因
2023年3月3日,上海金桥信息有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于终止公司2023年员工持股计划的议案》。经过公司的仔细讨论和分析,鉴于2023年员工持股计划的相关事项和工作流程需要长期进一步的沟通和准备,为了更好地完善公司的长期激励约束机制,吸引和留住核心人才,充分调动公司董事(不包括独立董事)、经公司调查论证,监事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干人员的积极性和创造力,结合公司实际情况,《上市公司股东大会规则》根据《关于上市公司员工持股计划试点实施的指导意见》、公司章程等有关规定决定终止《上海金桥信息有限公司2023年员工持股计划(草案)》、《上海金桥信息有限公司2023年员工持股计划(草案)摘要》和《上海金桥信息有限公司2023年员工持股计划管理办法》。因此,公司决定取消提交2023年第一次临时股东大会审议的上述三项议案。
除上述取消议案外,2023年2月21日公布的原股东大会通知事项保持不变。
四、取消提案后股东大会的相关情况
1、日期、时间、地点、现场股东大会召开
日期时间:2023年3月8日 13点00分
召开地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼会议室
2、网络投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年3月8日起,网上投票的起止时间:
至2023年3月8日
采用上海证券交易所网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
3、股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已于2023年2月20日在上海证券交易所召开的公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过。(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议:没有
3、对于中小投资者单独计票的议案:
4、无关联股东回避投票的议案:
回避表决的关联股东名称:无表决的关联股东名称:
5、参与优先股股东表决的议案:无表决议案
特此公告。
上海金桥信息有限公司董事会
2023年3月4日
● 报备文件
(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1:授权委托书
授权委托书
上海金桥信息有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月8日召开的第一次临时股东大会,代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数:
委托人持有优先股数:
委托人股东账号:
■
客户签名(盖章): 受托人签名:
客户身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决。
证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2023-017
上海金桥信息有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(1)2023年2月28日,上海金桥信息有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议的通知和信息以电子邮件和书面形式发布,会议于2023年3月3日召开。
(2)公司董事会共9名董事,实际出席会议9名。会议由董事长金石平先生主持,公司监事和高级管理人员出席会议。
(三)符合《中华人民共和国公司法》的召开和召开会议、会议决议合法有效,包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于终止公司2023年员工持股计划的议案》
经过公司的仔细讨论和分析,鉴于2023年员工持股计划的相关事项和工作流程需要长期进一步的沟通和准备,为了更好地完善公司的长期激励约束机制,吸引和留住核心人才,充分调动公司董事(不包括独立董事)、经公司调查论证,监事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干人员的积极性和创造力,结合公司实际情况,公司决定终止《上海金桥信息有限公司2023年员工持股计划(草案)》、《上海金桥信息有限公司2023年员工持股计划管理办法》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《中国证券报》法定指定信息披露媒体、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于终止公司2023年员工持股计划的公告》(公告号2023-018)。
董事金史平先生、董事王坤先生、董事吴志雄先生、董事颜振芳女士是本次员工持股计划的激励对象,已回避本议案的表决。
投票结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案的议案》
经过公司的仔细讨论和分析,鉴于2023年员工持股计划的相关事项和工作流程需要长期进一步的沟通和准备,为了更好地完善公司的长期激励约束机制,吸引和留住核心人才,充分调动公司董事(不包括独立董事)、经公司调查论证,监事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干人员的积极性和创造力,结合公司实际情况,基于审慎考虑,公司决定终止《上海金桥信息有限公司2023年员工持股计划(草案)》、《上海金桥信息有限公司2023年员工持股计划试点指导意见》等相关规定 2023年上海金桥信息有限公司员工持股计划(草案)摘要 年度员工持股计划管理办法。
因此,公司决定取消对2023年第一次临时股东大会的审议〈公司2023年员工持股计划(草案)〉《关于及其摘要的议案》〈公司2023年员工持股计划管理办法〉《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划的议案》。
除上述取消议案外,2023年2月21日公布的原股东大会通知事项保持不变。
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《中国证券报》法定指定信息披露媒体、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了关于2023年第一次临床的信息股东大会取消部分议案公告(公告号2023-019)。
投票结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海金桥信息有限公司董事会
2023年3月4日
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