证券代码：603327 证券简称：福荣科技 公告编号：2023-009
四川福荣科技有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年3月3日
(二)股东大会地点:四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召集，公司董事长张景忠先生主持。本次会议以现场记名投票和网上投票相结合的投票方式，对股东大会通知中列出的事项进行了投票。投票方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监督指引第一号》、《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：提交股东大会授权董事会及其授权人全权处理向不特定对象发行可转换公司债券的具体事项的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案1、二是出席会议的股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过的特别决议议案；
2、根据表决结果，股东大会审议的议案已获批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩 黄三元
2、律师见证结论：
本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员具有合法资格，本次会议的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
四川福荣科技有限公司董事会
2023年3月4日
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