证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-006
2023年烟台德邦科技有限公司第一次临时股东大会决议公告
除海华外，公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年3月3日
（2）股东大会地点：山东烟台经济技术开发区开封路3-3号楼5楼公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，由陈田安先生主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长解海华先生因个人原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书于杰先生出席了会议；公司高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于利用部分超额募集资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
提案1对中小投资者单独计票
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：黄彦宇、张孟阳
2、律师见证结论：
综上所述，律师认为贵公司股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。股东大会召集人和出席股东大会的人员的资格、股东大会的投票程序和投票结果均合法有效。
特此公告。
烟台德邦科技有限公司董事会
2023年3月4日
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