证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-014

2023年新疆中泰化工有限公司第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

提示重要内容

2023年2月16日，新疆中泰化工有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》上、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《新疆中泰化工有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》上刊登。

股东大会没有否决议案，没有修改议案，也没有提交表决的新议案。

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会名称:2023年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议主持人:杨江红

(四)股东大会由公司董事会提议召开，会议召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》。

(五)会议时间:

1、现场会议时间为2023年3月3日上午12日:00

2、网上投票时间为：2023年3月3日，2023年3月3日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年3月3日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-2023年3月3日下午15日:00期间的任何时间。

(6)现场会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

（7）会议：股东大会将现场投票与在线投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在上述在线投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(八)股权登记日:2023年2月28日(星期二)

（9）参加会议的方式：公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种投票方式，投票结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

86名股东参加了股东大会现场会议和网上投票，代表849、839、900股表决权，占公司总股份的32.6759％。

2、出席现场会议

出席股东大会现场会议的4名股东（股东代表）、4名股东、676、040、503股表决权，占公司总股份的25.9934股％。

3、网上投票

82名股东通过网上投票，代表173、799、397股，占公司总股份的6.6825％。

参加股东大会的中小股东82人，代表168、814、206股表决权，占公司总股份的6.4908％。

三、提案审议和表决

股东大会以记名投票的形式审议通过了以下决议：

(一)会议审议通过了关于公司及其下属公司预计2023年申请综合授信、为下属公司提供担保额度的议案；

总表决：

同意826、956、688股，占97.3073的总表决权％；反对22、883、212股，占出席会议总投票权的2.6926％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议表决权总数的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意145、930、994股，86.4447股占出席会议的中小股东总数％；反对22、883、212股，占出席会议的中小股东总投票权的13.553％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东总投票权的0.0万股％。

（2）会议逐项审议通过了为关联方提供担保的提案（关联股东新疆中泰（集团）有限公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理有限公司、新疆中泰资本管理有限公司）；

1.上海中泰多通过国际贸易有限公司向银行等金融机构申请综合授信，新疆中泰化工有限公司提供担保

总表决：

同意164股、897股和114股，占97.6796股的总表决权％；反对3、917、092股，占出席会议总投票权的2.3204股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议表决权总数的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意164股、897股和114股，占97.6796股的总表决权％；反对3、917、092股，占出席会议的中小股东总投票权的2.3204％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东总投票权的0.0万股％。

2.浙江泰信物业有限公司向银行等金融机构申请综合授信，新疆中泰化工有限公司提供担保

总表决：

同意164股、897股和114股，占97.6796股的总表决权％；反对3、917、092股，占出席会议总投票权的2.3204股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议表决权总数的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意164股、897股和114股，占97.6796股的总表决权％；反对3、917、092股，占出席会议的中小股东总投票权的2.3204％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东总投票权的0.0万股％。

3.海南永熙实业有限公司向银行等金融机构申请综合授信，新疆中泰化工有限公司提供担保

总表决：

同意164股、895股、714股，占97.678股的总表决权％；反对3、918、492股，占出席会议总投票权的2.3212股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议表决权总数的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意164股、895股、714股，占出席会议的中小股东总数的97.678股％；反对3、918、492股，占出席会议的中小股东总投票权的2.3212股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东总投票权的0.0万股％。

4.新疆库尔勒中泰石化有限公司向银行等金融机构申请综合授信，新疆中泰化工有限公司提供担保

总表决：

同意164股、907股、114股，占97.6856股的总表决权％；反对3、907、092股，占出席会议总投票权的2.3144股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议表决权总数的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意164股、907股和114股，占97.6856股的总表决权％；反对3、907、092股，占出席会议的中小股东总投票权的2.3144％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东总投票权的0.0万股％。

(三)会议逐项审议通过了公司及其下属公司预计2023年为参股公司提供担保额度的议案；

1.新疆圣雄氯碱有限公司向银行等金融机构申请综合授信，新疆中泰化工有限公司提供担保

总表决：

同意845股、932股、808股，占99.5403股的总表决权％；反对3、907、092股，占出席会议总投票权的0.4597％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议表决权总数的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意164股、907股和114股，占97.6856股的总表决权％；反对3、907、092股，占出席会议的中小股东总投票权的2.3144％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东总投票权的0.0万股％。

2.新疆圣雄电石有限公司向银行等金融机构申请综合授信，新疆中泰化工有限公司提供担保

总表决：

同意845股、932股、808股，占99.5403股的总表决权％；反对3、907、092股，占出席会议总投票权的0.4597％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议表决权总数的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意164股、907股和114股，占97.6856股的总表决权％；反对3、907、092股，占出席会议的中小股东总投票权的2.3144％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东总投票权的0.0万股％。

3.新疆康义化工有限公司向银行申请贷款，新疆中泰新信化工科技有限公司提供连带责任担保

总表决：

同意845、931、408股，占99.5401的总表决权％；反对3、908、492股，占出席会议总投票权的0.4599％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议表决权总数的0.0万股％。

中小股东总表决：

同意164、905、714股，97.6847股占出席会议的中小股东总投票权％；反对3、908、492股，占出席会议的中小股东总投票权的2.3153％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东总投票权的0.0万股％。

(4)会议审议通过了关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔中泰纺织科技有限公司提供财务资助和关联交易的议案(关联股东新疆中泰(集团)有限公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理有限公司、新疆中泰资本管理有限公司)；

总表决：

同意164股、954股、114股，占97.7134股的总表决权％；反对3、551、742股，占出席会议总投票权的2.1039％；弃权308、350股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议表决权总数的0.1827％。

中小股东总表决：

同意164股、954股、114股，占97.7134股的总表决权％；反对3、551、742股，占2.1039年出席会议的中小股东总投票权％；弃权308、350股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的0.1827，少数股东有表决权％。

（5）会议审议通过了关于预计公司2023年日常关联交易的议案（新疆中泰（集团）有限公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理有限公司、新疆中泰资本管理有限公司）。

总表决：

同意166、045、606股，占98.3600股的总表决权％；反对2、742、500股，占出席会议总投票权的1.6246％；弃权26100股(其中默认弃权0股未投票)，占出席会议总表决权0.0155％。

中小股东总表决：

同意166、045、606股，占出席会议的98.36万股中小股东的表决权％；反对2、742、500股，占出席会议的中小股东总数的1.6246％；弃权26,100股（其中，出席会议的中小股东有表决权股份总数0.0155，因未投票默认弃权0股)％。

四、律师出具的法律意见

上海浦东律师事务所唐永强律师、吴丹辉律师见证了股东大会，并发表了法律意见：公司二〇2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、现场会议人员的资格、现场会议和网上投票的投票程序和投票结果真实、合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和有关规范性文件的规定。

五、备查文件

1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、上海浦东律师事务所对公司2023年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

新疆中泰化工有限公司董事会

二〇二三年三月四日