证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-015
广州集泰化工有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开：
(1)2023年3月3日(星期五)下午14日召开现场会议:30
(2)网上投票时间:2023年3月3日(星期五)
其中，深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年3月3日(星期五)9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2023年3月3日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-2023年3月3日下午15日:任何时间在00期间。
（3）会议召开和表决方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式。
(4)召集人:广州集泰化工有限公司(以下简称“公司”)董事会。
(5)现场会议地点:广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。
(6)现场会议主持人:邹榛夫先生董事长。
(7)股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席总体情况
共有19名股东和股东授权代表参加股东大会现场会议和网上投票，代表146、384、284股，占公司投票总数的40.1045%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场和网上投票的中小股东和股东共有10名授权代表，代表79700股，占公司表决权总数的0.0218%。
2、出席现场会议
共有9名股东和股东授权代表出席股东大会现场会议，代表146、304、584股，占公司表决权总数的40.0827%。
3、网上投票
共有10名股东参加股东大会网上投票，代表股份79700股，占公司表决权股份总数的0.0218%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高管出席并出席会议。广东广信君达律师事务所律师出席了会议。
三、提案审议和表决
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下提案：
1、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
总表决：
同意146、364、384股，占出席会议所有股东持有的99.984股份的有效表决权％；0.01111反对16、200股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总数％；弃权3.700股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东总表决：
同意占出席会议的中小股东持有效表决权总数的59800股75.0314％；出席会议的中小股东持有的有效表决权股份总数为20.3262，反对16200股％；弃权3.700股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的有效表决权股份总数的4.6424。％。
本议案是一项特别决议，已获得出席股东大会的股东和股东授权代表持有有效表决权总数的2/3以上批准。
2、审议通过了《关于提交股东大会授权董事会及其授权人全权处理向特定对象发行股票相关事项的议案》
总表决：
同意146、364、384股，占出席会议所有股东持有的99.984股份的有效表决权％；0.01111反对16、200股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总数％；弃权3.700股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东总表决：
同意占出席会议的中小股东持有效表决权总数的59800股75.0314％；出席会议的中小股东持有的有效表决权股份总数为20.3262，反对16200股％；弃权3.700股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的有效表决权股份总数的4.6424。％。
本议案是一项特别决议，已获得出席股东大会的股东和股东授权代表持有有效表决权总数的2/3以上批准。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：李志娟、梁小宁
3、结论意见：广东广信君达律师事务所认为，公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、2023年广州集泰化工有限公司第一次临时股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
广州集泰化工有限公司
董事会
二〇二三年三月三日
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