江西省沐邦高科有限责任公司 有关独董离世的公示
数字化报
2023-02-17
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证券代码：603398证券简称：沐邦高科公示序号：2023-006
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
江西省沐邦高科有限责任公司（下称“企业”）股东会获知，公司独立董事胡宇辰老先生因病医治无效，于2023年2月15日在南昌过世。
胡宇辰老先生在担任公司独立董事及审计委员会委员会、提名委员会委员会、发展战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员会职位期内，尽职尽责、勤勉尽责，为公司的发展管理决策带来了技术专业意见与建议。董事会对胡宇辰先生在任职期为公司发展作出的贡献深表感谢，并对过世表明沉痛哀悼，同时向其家人值此真切的走访慰问。
胡宇辰老先生去世后，企业在职监事会成员由6名变成5名，未小于法律规定最少总数，但小于《公司章程》所规定的监事会成员总数。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，企业将根据相关程序按时完成独董的改选工作中并履行信息披露义务。在新一任独董投票选举以前，公司独立董事岗位职责暂由陈名芹老先生、黄倬桢老先生二位独董执行。企业生产运营不受此影响。
特此公告。
江西省沐邦高科有限责任公司股东会
二二三年二月十七日
——【编辑：欧阳恒宇】
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