本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

深圳汇顶科技有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十七次会议报告于2023年2月27日以通信方式向全体公司监事传出，大会于2023年3月4日以当场融合通信方式举办。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。企业监事长冯敬平女性上台演讲，此次会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，大会合法有效。

二、监事会会议决议状况

(一) 审议通过了《关于变更公司非职工代表监事的议案》；

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体公布的《关于变更公司非职工代表监事的公告》。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

职工监事对此次销户一部分个股期权事宜进行核实后发现：

结合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021年第一期股票期权激励计划（草案）》《2021年第三期股票期权激励计划（草案）》《2022年第一期股票期权激励计划（草案）》的有关规定：

由于2018年股票期权激励计划中4名初次授予激励对象因辞职而不具有激励对象资质，董事会决定撤销以上激励对象资质并撤销其已获得授但还没有行权的个股期权总计14,000份。

由于2019年个股期权与限制性股票激励计划中2名获授股票期权的激励对象因辞职而不具有激励对象资质，董事会决定撤销以上激励对象资质并撤销其已获得授但还没有行权的个股期权总计12,768份。

由于2020年个股期权与限制性股票激励计划中3名初次授予股票期权激励目标因辞职而不具有激励对象资质，董事会决定撤销以上激励对象资质并撤销其已获得授但还没有行权的个股期权总计2,825份。

由于2021年第一期股票期权激励计划中23名初次授予激励对象因辞职而不具有激励对象资质，董事会决定撤销以上激励对象资质并撤销其已获得授但还没有行权的个股期权总计73,592份。

由于2021年第三期股票期权激励计划中39名激励对象因辞职而不具有激励对象资质，董事会决定撤销以上激励对象资质并撤销其已获得授但还没有行权的个股期权总计398,558份。

由于2022年第一期股票期权激励计划中16名激励对象因辞职而不具有激励对象资质，董事会决定撤销以上激励对象资质并撤销其已获得授但还没有行权的个股期权总计213,076份。

综上所述，此次总计注销股票股指期货714,819份。

此次销户一部分个股期权程序符合相关要求，合法有效。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体公布的《关于注销部分股票期权的公告》。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

特此公告。

深圳汇顶科技有限责任公司职工监事

2023年3月6日

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公示序号：2023-007

深圳汇顶科技有限责任公司有关

聘用企业副总裁兼财务主管的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

深圳汇顶科技有限责任公司（下称“企业”）为了满足企业发展的需求，经公司CEO候选人、股东会提名委员会资格审查，于2023年3月4日举办第四届董事会第十八次大会，审议通过了《关于聘任郭峰伟先生为公司副总裁兼财务负责人的议案》。股东会允许聘用赵传伟先生为企业副总裁兼财务主管，负责人企业全世界会计与资本工作中，任职自股东会表决通过日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议，主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

赵传伟老先生个人简历附后。

特此公告。

深圳汇顶科技有限责任公司股东会

2023年3月6日

配件：

赵传伟老先生个人简历

赵传伟老先生，中国籍，无海外居留权，1981年1月出世，医生，注册会计（非从业）、高级会计、国际商标注册内审师。2005年8月至2015年1月，任职于施耐德电器（我国）有限责任公司，列任分公司会计主管、分公司财务主管、中国供应链财务经理；2015年4月至2023年3月，任中国天楹有限责任公司高级副总裁；2020年9月至2023年3月，任中国天楹有限责任公司执行董事。2023年3月起，任深圳汇顶科技有限责任公司副总裁兼财务主管。

赵传伟老先生未拥有我们公司股权，与公司控股股东、控股股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员和股权5%以上自然人股东中间不会有关联性。不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不适宜出任高管的情况，未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，也不属于“失信执行人”，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》、《公司章程》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公示序号：2023-008

深圳汇顶科技有限责任公司

关于变更企业非职工代表监事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事离职的状况

深圳汇顶科技有限责任公司（下称“企业”）职工监事前不久接到企业非职工代表监事RAY TZUHSIN HUANG老先生、非职工代表监事蔡秉宪老爷子的离职报告。RAY TZUHSIN HUANG老先生、蔡秉宪老先生个人原因辞掉非职工代表监事职位。RAY TZUHSIN HUANG老先生、蔡秉宪老先生离职后均将没有在企业出任一切职位。

由于RAY TZUHSIN HUANG老先生、蔡秉宪老爷子的离职可能导致企业监事会成员总数小于成员数，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， RAY TZUHSIN HUANG老先生、蔡秉宪老爷子的离职申请将自股东会竞选形成新的公司监事生效日起效。在这段时间RAY TZUHSIN HUANG老先生、蔡秉宪老先生将按相关规定再次做好本职工作。企业将尽快完成非职工代表监事的改选工作中。

RAY TZUHSIN HUANG老先生、蔡秉宪老先生在担任以上职位期内勤勉尽责、尽职尽责，公司监事会对RAY TZUHSIN HUANG老先生、蔡秉宪老先生在位期内为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、企业改选第四届监事会监事的现象

为确保职工监事的正常运行，依据《公司法》、《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》以及相关标准等相关规定，公司监事会允许候选人陈尚平先生、潘尚锋（个人简历见附件）为公司发展第四届职工监事非职工代表监事侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至第四届职工监事期满之日止。

特此公告。

深圳汇顶科技有限责任公司股东会

2023年3月6日

配件：

陈尚平先生个人简历

陈尚平，男，1974年生，大专文凭。曾先后就职于品佳有限责任公司、安润科技发展有限公司、威健国际性（上海市）、科统科技发展有限公司、品佳集团公司（我国）。2012年5月-2017年6月曾担任深圳汇顶科技有限责任公司营销总监、高级副总裁。现是自由职业者。

陈尚平先生未拥有企业股票，与公司控股股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员和持仓 5%以上自然人股东中间不会有关联性，亦未受到证监会及其它相关部门处罚和交易所的惩罚，也不属于“失信执行人”，不会有《公司法》和《公司章程》所规定的不可出任监事的情况。

潘尚锋老先生个人简历

潘尚锋，男，1978年生，高中文凭。2008年3月至2012年5月，任乐清市共建混泥土有限公司总经理；2012年6月-2022年7月，列任深圳台冠科技有限公司监事、老总、经理；2021年12月-迄今，出任海南省种安生物科技有限公司财务主管。

潘尚锋老先生未拥有企业股票，与公司控股股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员和持仓 5%以上自然人股东中间不会有关联性，亦未受到证监会及其它相关部门处罚和交易所的惩罚，也不属于“失信执行人”，不会有《公司法》和《公司章程》所规定的不可出任监事的情况。

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公示序号：2022-005

深圳汇顶科技有限责任公司

第四届董事会第十八次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

深圳汇顶科技有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十八次会议报告于2023年2月27日以通信方式向全体执行董事传出，大会于2023年3月4日以当场融合通信方式举办并决议。例会应参加执行董事6名，真实参加执行董事6名，公司董事长张帆老先生上台演讲，此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，大会合法有效。

二、 董事会会议决议状况

(一) 审议通过了《关于聘任郭峰伟先生为公司副总裁兼财务负责人的议案》；

经整体执行董事探讨，允许结合公司CEO的候选人，聘用赵传伟先生为企业副总裁兼财务主管，负责人企业全世界会计与资本工作中，任职自股东会表决通过日起至第四届董事会任期届满时止。

决议结论：允许6票；抵制0票；放弃0票。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体公布的《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的公告》。

(二) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

经整体执行董事探讨，结合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021年第一期股票期权激励计划（草案）》《2021年第三期股票期权激励计划（草案）》《2022年第一期股票期权激励计划（草案）》的有关规定：

由于2018年股票期权激励计划中4名初次授予激励对象因辞职而不具有激励对象资质，董事会决定撤销以上激励对象资质并撤销其已获得授但还没有行权的个股期权总计14,000份。

由于2019年个股期权与限制性股票激励计划中2名获授股票期权的激励对象因辞职而不具有激励对象资质，董事会决定撤销以上激励对象资质并撤销其已获得授但还没有行权的个股期权总计12,768份。

由于2020年个股期权与限制性股票激励计划中3名初次授予股票期权激励目标因辞职而不具有激励对象资质，董事会决定撤销以上激励对象资质并撤销其已获得授但还没有行权的个股期权总计2,825份。

由于2021年第一期股票期权激励计划中23名初次授予激励对象因辞职而不具有激励对象资质，董事会决定撤销以上激励对象资质并撤销其已获得授但还没有行权的个股期权总计73,592份。

由于2021年第三期股票期权激励计划中39名激励对象因辞职而不具有激励对象资质，董事会决定撤销以上激励对象资质并撤销其已获得授但还没有行权的个股期权总计398,558份。

由于2022年第一期股票期权激励计划中16名激励对象因辞职而不具有激励对象资质，董事会决定撤销以上激励对象资质并撤销其已获得授但还没有行权的个股期权总计213,076份。

综上所述，此次总计注销股票股指期货714,819份。

此次销户不受影响激励计划的实行。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细企业同日于特定信息公开新闻媒体公布的《关于注销部分股票期权的公告》。

决议结论：允许6票；抵制0票；放弃0票。

(三) 审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

企业定为2023年3月21日在下午14:30在企业会议室召开企业2023年第一次股东大会决议，决议第四届职工监事第十七次大会要递交至股东大会审议的议案。

决议结论：允许6票；抵制0票；放弃0票。

特此公告。

深圳汇顶科技有限责任公司股东会

2023年3月6日

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公示序号：2023-009

深圳汇顶科技有限责任公司

有关销户一部分个股期权的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 此次股指期货销户总数：此次销户一部分个股期权总计714,819份，在其中：

1、销户2018年股票期权激励计划中已获得授但还没有行权的首次授于一部分个股期权总计14,000份；

2、销户2019年个股期权与限制性股票激励计划中已获得授但还没有行权的个股期权总计12,768份；

3、销户2020年个股期权与限制性股票激励计划中已获得授但还没有行权的首次授于一部分个股期权总计2,825份；

4、销户2021年第一期股票期权激励计划中已获得授但还没有行权的首次授于一部分个股期权总计73,592份；

5、销户2021年第三期股票期权激励计划中已获得授但还没有行权的个股期权总计398,558份；

6、销户2022年第一期股票期权激励计划中已获得授但还没有行权的个股期权总计213,076份。

深圳汇顶科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月4日举办第四届董事会第十八次大会及第四届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意将2018年股票期权激励计划、2019年个股期权与限制性股票激励计划、2020年个股期权与限制性股票激励计划、2021年第一期股票期权激励计划、2021年第三期股票期权激励计划、2022年第一期股票期权激励计划中一部分激励对象已获得授但还没有行权的所有个股期权总计714,819份开展销户。现对相关事项表明如下所示：

一、 此次销户事项准许及受权

（一）2018年股票期权激励计划

1、2018年9月26日，公司召开2018年第三次股东大会决议，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。

2、结合公司2018年第三次股东大会决议的受权，公司在2023年3月4日召开第四届董事会第十八次大会及第四届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对于该事宜发布了单独建议。

（二）2019年个股期权与限制性股票激励计划

1、2019年5月6日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2、结合公司2018年年度股东大会的受权，公司在2023年3月4日召开第四届董事会第十八次大会及第四届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对于该事宜发布了单独建议。

（三）2020年个股期权与限制性股票激励计划

1、2020年6月3日，公司召开2020年第二次股东大会决议，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2、结合公司2020年第二次股东大会决议的受权，公司在2023年3月4日召开第四届董事会第十八次大会及第四届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对于该事宜发布了单独建议。

（四）2021年第一期股票期权激励计划

1、2021年5月24日，公司召开2021年第二次股东大会决议，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。

2、依据2021年第二次股东大会决议的受权，公司在2023年3月4日召开第四届董事会第十八次大会及第四届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对于该事宜发布了单独建议。

（五）2021年第三期股票期权激励计划

1、2021年10月27日，公司召开2021年第四次股东大会决议，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第三期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第三期股票期权激励计划有关事项的议案》。

2、依据2021年第四次股东大会决议的受权，公司在2023年3月4日召开第四届董事会第十八次大会及第四届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对于该事宜发布了单独建议。

（六）2022年第一期股票期权激励计划

1、2022年4月25日，公司召开2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理2022年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。

2、依据2022年第一次股东大会决议的受权，公司在2023年3月4日召开第四届董事会第十八次大会及第四届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对于该事宜发布了单独建议。

二、 注销原因及总数

由于2018年股票期权激励计划中4名初次授予激励对象因辞职而不具有激励对象资质，董事会决定撤销以上激励对象资质并撤销其已获得授但还没有行权的个股期权总计14,000份。

由于2019年个股期权与限制性股票激励计划中2名获授股票期权的激励对象因辞职而不具有激励对象资质，董事会决定撤销以上激励对象资质并撤销其已获得授但还没有行权的个股期权总计12,768份。

由于2020年个股期权与限制性股票激励计划中3名初次授予股票期权激励目标因辞职而不具有激励对象资质，董事会决定撤销以上激励对象资质并撤销其已获得授但还没有行权的个股期权总计2,825份。

由于2021年第一期股票期权激励计划中23名初次授予激励对象因辞职而不具有激励对象资质，董事会决定撤销以上激励对象资质并撤销其已获得授但还没有行权的个股期权总计73,592份。

由于2021年第三期股票期权激励计划中39名激励对象因辞职而不具有激励对象资质，董事会决定撤销以上激励对象资质并撤销其已获得授但还没有行权的个股期权总计398,558份。

由于2022年第一期股票期权激励计划中16名激励对象因辞职而不具有激励对象资质，董事会决定撤销以上激励对象资质并撤销其已获得授但还没有行权的个股期权总计213,076份。

综上所述，此次总计注销股票股指期货714,819份。

三、 此次销户对业绩产生的影响

此次销户一部分个股期权事宜不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，也不影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，竭尽全力为公司股东创造财富。

四、 独董建议

独董审批后觉得：

此次销户一部分个股期权事宜合乎《上市公司股权激励管理办法》《2018年股票期权激励计划（草案）》《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021年第一期股票期权激励计划（草案）》《2021年第三期股票期权激励计划（草案）》《2022年第一期股票期权激励计划（草案）》及最新法律法规的相关规定。作为公司的独董，一致同意对于此事一部分个股期权依照有关激励计划的有关规定执行销户。

五、 职工监事审查建议

职工监事对此次销户一部分个股期权事宜进行核实后发现：

此次销户一部分个股期权程序符合相关要求，合法有效。

六、 法律事务所法律意见

广东省信达法律事务所觉得：公司本次销户2018年股票期权激励计划一部分个股期权及销户2019年个股期权与限制性股票激励计划一部分个股期权相关事宜已经取得目前必须的准许和受权，合乎《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2018年股票期权激励计划》《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定；企业有待依据《上市公司股权激励管理办法》《2018年股票期权激励计划》《2019年股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定立即履行信息披露义务、申请办理股指期货变更登记等手续。

国浩律师（深圳市）公司觉得：公司本次销户事宜已经取得目前必须的准许和受权，此次销户相关事宜合乎《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章和2020- 2022年激励计划的有关规定，有待按相关规定履行信息披露义务及申请办理涉及手续。

七、 备查簿文档

（一）第四届董事会第十八次会议决议；

（二）第四届职工监事第十七次会议决议；

（三）独董有关第四届董事会第十八次大会相关事宜自主的建议；

（四）《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司注销2018年股票期权激励计划部分股票期权及注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权相关事项的法律意见书》；

（五）《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司注销部分股票期权之法律意见书》。

特此公告。

深圳汇顶科技有限责任公司股东会

2023年3月6日

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公示序号：2023-010

深圳汇顶科技有限责任公司

有关举办2023年第一次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月21日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月21日 14点30分

举办地址：深圳南山区软件产业基地4栋B座9楼会议厅

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月21日

至2023年3月21日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

此次股东会不属于公开征集公司股东选举权

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案已经在2023年3月6日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：1

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三) 公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四) 同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(五) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六) 选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

（一）备案时长：2023年3月17日早上 9:00-11:00；在下午 14:00-16:00

（二）备案地址：深圳南山区碧海蓝天一路软件产业基地4栋B座9楼

（三）备案方法拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址现场办理或者通过发传真、电子邮箱方法办理登记：

（1）法人股东：自己身份证户口本、个股账户正本；

（2）法人股东授权代理人：委托代理人身份证户口本、法人股东身份证证件影印件、受权委托书原件及受托人个股账户正本；

（3）公司股东法人代表：自己身份证户口本、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表身份证明书正本、个股账户正本；

（4）公司股东授权代理人：委托代理人身份证户口本、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人授权书（法人代表签名加盖单位公章）、个股账户正本。

注：全部正本都应一份影印件，如根据发传真、电子邮箱方法办理登记，请提供必要的手机联系人及联系电话，并和公司座机电话或电子邮件确定后才视作备案取得成功。

六、 其他事宜

1、此次会议开会时间预估大半天，列席会议工作人员交通出行、吃住费用自理。

2、参加现场会议股东及意味着请带上相关证明正本在场。

3、大会联系电话

详细地址：深圳南山区碧海蓝天一路软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼

手机联系人：吴艳

联系方式：0755-36381882

发传真：0755-33338830

电子邮箱：ir@goodix.com

特此公告。

深圳汇顶科技有限责任公司股东会

2023年3月6日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

● 上报文档：第四届职工监事第十七次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

深圳汇顶科技有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月21日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：

选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如表所显示：