我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市天保基建有限责任公司（下称“企业”）有关举办第八届股东会第四十一次会议工作的通知，于2023年3月1日以书面形式文档方法送到整体执行董事，并送到企业整体公司监事和高管人员。大会于2023年3月3日在企业会议室举行。此次股东会应参加执行董事6人，真实参加执行董事6人。企业整体执行董事侯海兴老先生、王云潼老先生、尹琪女性、严建伟女性、于海生老先生、张昆老先生共6人亲身出席大会。整体公司监事和高管人员出席了大会。会议由公司董事长侯海兴老先生组织。大会合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议、逐一决议，对会议议案产生决定如下所示：

一、以2票逃避、4票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于公司与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易的议案》。关联董事王云潼老先生、尹琪女性回避表决。

为了满足企业房地产行业发展需要，适用分公司房地产项目开发基本建设，公司拟与公司控股股东天津市天保控股有限责任公司（下称“天保控股”）一同对公司全资子公司天津市涿州天保创源房地产开发有限公司（下称“涿州天保创源”）开展增资扩股，总计增资扩股rmb15.017亿人民币，在其中企业以自筹资金增资扩股rmb3.897亿人民币，天保控股以自筹资金增资扩股rmb11.12亿人民币。此次增资扩股结束后，涿州天保创源的注册资金会由rmb14亿人民币增加到rmb25.12亿人民币。企业拥有涿州天保创源的股份比例由100%下降到55.73%，天保控股拥有涿州天保创源的股份比例为44.27%。

董事会允许以上一同增资扩股暨关联交易事宜，并受权企业总经理办公会在企业股东大会审议通过该提案后，依据相关法律法规的需求，机构申请办理增资协议的签定以及相关工作中。

主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易的公告》。

本提案早已公司独立董事事先认同，并做出了“允许”单独建议，主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易的独立意见》。

二、以2票逃避、4票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于为全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事王云潼老先生、尹琪女性回避表决。

为了满足分公司日常经营融资需求，公司全资子公司天津滨海新区开元房地产开发有限公司、天津非常有建设工程有限公司分别往天津滨海新区涿州天保小额借贷有限责任公司申请办理rmb5,000万元固定资产贷款，并由企业向其以上借款各自给予连带责任保证贷款担保。以上贷款年限为1年，银行贷款利率为8%/年，用以补充流动资金应用。企业担保额度总共rmb1亿人民币，担保期限为贷款合同项下负债执行期届满生效日2年。

董事会允许以上股权融资及贷款担保事宜，并且受权企业总经理办公会尽早机构申办相关借款及贷款担保事宜有关工作。

主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》。

本提案早已公司独立董事事先认同，并做出了“允许”单独建议，主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的独立意见》。

三、以6票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

之上第一项提案将报请企业2023年第一次股东大会决议决议。

主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

天津市天保基建有限责任公司

股东会

二○二三年三月六日

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公示序号：2023-08

天津市天保基建有限责任公司

关于公司与大股东一同对控股子公司增资扩股暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

为了满足企业房地产行业发展需要，适用企业房地产项目开发基本建设，天津市天保基建有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）拟与公司控股股东天津市天保控股有限责任公司（下称“天保控股”）一同对公司全资子公司天津市涿州天保创源房地产开发有限公司（下称“涿州天保创源”）开展增资扩股，总计增资扩股rmb15.017亿人民币，在其中企业以自筹资金增资扩股rmb3.897亿人民币，天保控股以自筹资金增资扩股rmb11.12亿人民币。此次增资扩股结束后，涿州天保创源的注册资金会由rmb14亿人民币增加到rmb25.12亿人民币。企业拥有涿州天保创源的股份比例由100%下降到55.73%，涿州天保创源仍然是企业子公司。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股股东天保控股为公司发展关联法人，本次交易组成关联方交易。

企业第八届股东会第四十一次会议以2票逃避、4票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于公司与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易的议案》。关联董事王云潼老先生、尹琪女性回避表决。以上关联方交易相关事宜已经取得独董的事先认同并做出了独立性建议。

此次关联方交易事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用通过相关部门准许。此次关系交易中心涉及到标的公司的资产评估有待报国资监管机构办理备案。

二、关联企业基本概况

（一）基本概况

1、公司名字：天津市天保控股有限责任公司

2、居所详细地址：天津自贸试验区（天津港保税区）

3、公司性质：有限公司（法人独资）

4、法人代表：杜家旺

5、注册资金：733,053.15万人民币

6、统一社会信用代码：91120000712845183F

7、业务范围：项目投资开办个人独资、合资企业、合作公司；进出口贸易；仓储物流；已有机器设备租赁业务；商业批发价及零售；商品房销售；物业管理服务；股权交易代理商中介机构；自有房屋租赁；以承包服务外包产业方法从业财务会计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、公司股东及控股股东：天津保税区项目投资控股有限公司（下称“涿州天保投控集团”）为天保控股的唯一股东，控股股东为天津港保税区国有资产经营管理处

（二）发展历程、主营业务及财务状况

1、发展历程及主营业务

天保控股创立于1999年1月，原是经天津港保税区管委会存放函【1999】8号文件准许，由天津港保税区管委下属的天津港保税区建设服务公司总部、天津港保税区开发服务公司总部和天津港保税区市财政局分别由资产总额注资和货币出资方法设立国有独资企业，原始注册资本为3.30亿人民币。2009年，涿州天保投控集团正式成立，天保控股所有国有股权被无偿划转给涿州天保投控集团，变成涿州天保投控集团控股子公司。做为涿州天保投控集团关键分公司之一，天保控股内设诸多分公司，主要是针对市政公用业务现代物流业板块运营。

2、财务状况

天保控股近三年关键财务报表如下所示：

企业：rmb万余元

（三）关联性

天保控股为根本公司控股股东，截止到公布日拥有我们公司570,995,896股股票，持股比例为51.45%。依照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条有关关联法人的相关规定。

（四）关联企业天保控股并不是失信执行人。

三、关系交易标的基本概况

（一）增资方式

公司和天保控股均支付现金注资，自有资金均是自筹资金。

（二）标底公司概况

1、公司名字：天津市涿州天保创源房地产开发有限公司

2、居所：天津自贸试验区（空港经济区）保航道1号429屋子

3、法人代表名字：侯海兴

4、注册资金：140,000万人民币

5、企业类型：有限公司（法人独资）

6、成立日期： 2018年11月05日

7、统一社会信用代码：91120118MA06G1QH70

8、业务范围：房产开发、运营；房地产中介服务；物业管理；室内装修工程工程施工；建设项目管理；代办水电气。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、涿州天保创源并不是失信执行人。

10、涿州天保创源企业近一年及最新一期关键财务报表如下所示：

企业：rmb万余元

11、增资扩股前后左右公司股权结构

企业：rmb万余元

12、涿州天保创源企业章程当中存有相关法律法规以外别的限定股东权益相关条款。

四、买卖交易定价政策及定价依据

依据中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）开具的《天津天保创源房地产开发有限公司2022年度财务报表审计报告》（中审亚太审字[2023]001095号），及其中瑞世联资产报告评估投资有限公司开具的《天津天保基建股份有限公司、天津天保控股有限公司拟增资扩股涉及的天津天保创源房地产开发有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2023]第000191号），以2022年12月31日为财务审计、评估基准日，经选用资产基础法、收益法评估，涿州天保创源公司股东所有利益帐面价值为100,784.76万余元，评估值101,027.60万余元，评估增值242.84万余元，投入产出率0.24%。

此次增资价格以涿州天保创源经审计、评定确定的评估值为基础，经买卖双方协商一致明确（最后增资价格以经国有资本相关部门备案评价结果为标准）。

此次关联方交易合乎公平公正的标准，标价公允价值、有效，不存在损害中小股东和企业利益的情况。

五、关联交易合同主要内容

（一）买卖多方

招标方：天津市天保基建有限责任公司

承包方：天津市天保控股有限责任公司

丙方：天津市涿州天保创源房地产开发有限公司

（二）合同内容

1、甲、乙协商一致以流动资产一同对丙方开展增资扩股，在其中甲方位丙方资金投入rmb3.897亿人民币，乙方位丙方资金投入11.12亿人民币。此次增资扩股结束后，招标方在丙方的股权占比由100%下降到55.73%，承包方得到丙方44.27%的股权。

2、本协议签署时，丙方的注册资本为rmb14亿人民币，资本公积为人民币13.11亿人民币，招标方允许在协议签署后10个工作日内向型丙方交纳注资rmb0.89亿人民币。

3、多方一致确定，在相关第2条上述事宜执行完成后，双方支付现金方法对丙方一同增资扩股，丙方的注册资金由rmb14亿人民币增加至rmb25.12亿人民币，新增加注册资金总金额rmb11.12元，由甲方和乙方各自按本协议书的承诺认缴制。

4、招标方认缴制丙方此次新增加注册资金rmb0元，招标方此次总资金投入金额为交纳进行以上第2条上述事宜所合同约定的出出资额后剩下3.007亿人民币进到丙方资本公积金；承包方认缴制丙方此次新增加注册资金rmb11.12亿人民币。

5、丙方承担对于该增资扩股开展公司变更，以上变动应在协议签订后30个工作日内进行。

6、甲、乙彼此以自己实缴的出资对丙方的债务、债权承担义务共享利益；甲、乙彼此按各自认缴出资额在公司注册资本中所占的比例共享利润和分散隐患及损害。

7、合同违约责任

（1）任何一方违反本协议书的承诺解决以其毁约而给彼此带来的损失担负所有承担责任。

（2）任何一方因违反本协议的相关规定而需承担的合同违约责任不会因本协议的消除而解除。

8、本协议自多方公司法人签名，并且经过有权机构审批后起效。

六、本次交易的效果及对企业的危害

此次公司和大股东天保控股对涿州天保创源一同增资扩股，关键能够满足其项目实施融资需求，有益于确保项目实施建设中的顺利开展，符合公司总体发展战略规划，与此同时展现了大股东对公司运营、市场拓展大力支持，确保企业房产开发业务流程实现可持续发展。

此次增资扩股结束后，涿州天保创源企业仍然是企业子公司，不会导致企业合并报表范围产生变化，也不会对财务状况、生产运营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的状况，亦不危害企业的自觉性。

七、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

2023年今年初迄今，企业与本关联人（包括受同一行为主体操纵或彼此存有控制关系的许多关联人）产生的各种关联方交易种类主要包含日常关联方交易及关联企业社零，在其中日常关联方交易总计产生总额为人民币1,364.75万余元；企业在关联企业存款总额为人民币1.41万余元，贷款额度为人民币160,800万余元。

八、独董的事先认同情况和公开发表单独建议

依据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对此次关联方交易事项进行了事先审批，同意将此次关联方交易相关事宜提交公司第八届股东会第四十一次会议审议，并做出了如下所示单独建议：

经用心审查企业递交的相关此次关联交易的材料，此次公司和大股东一同对控股子公司增资扩股主要目的是适用企业房地产行业发展趋势，进一步达到分公司项目实施的融资需求，有益于确保项目实施建设中的顺利开展，符合公司运营发展的需求，具有必要性、合理化。此次增资扩股结束后，涿州天保创源仍由公司控股运营，展现了大股东对公司运营、市场拓展大力支持，有利于公司房产开发业务流程实现可持续发展。

此次关联方交易遵循了公平公正、公允价值的基本原则，资产评估机构具备自觉性，评估假设有效，定价政策及定价依据有效，市场交易标价公允价值，不会有权益迁移，不存在损害公司及公司股东，尤其是中、股东与非关系股东利益的现象。此次关联方交易对上市公司自觉性没影响，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联人产生依靠或是被其操纵。

董事会讨论该提案时,关联董事展开了回避表决，决议程序合法、合理，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

综上所述，大家允许此次公司和公司控股股东一同对涿州天保创源开展增资扩股的关联方交易事宜。

九、备查簿文档

1、第八届股东会第四十一次会议决议；

2、独董相关该事项公开发表事先认同建议及独立性建议；

3、《天津天保创源房地产开发有限公司2022年度财务报表审计报告》（中审亚太审字[2023]001095号）；

4、《天津天保基建股份有限公司、天津天保控股有限公司拟增资扩股涉及的天津天保创源房地产开发有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2023]第000191号）；

5、增资扩股合同书。

特此公告

天津市天保基建有限责任公司

股东会

二○二三年三月六日

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公示序号：2023-09

天津市天保基建有限责任公司

关于公司为控股子公司借款公司担保

暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保及关联方交易状况简述

为了满足分公司日常运营融资需求，天津市天保基建有限责任公司（下称“企业”）控股子公司天津非常有建设工程有限公司（下称“非常有基本建设”）、天津滨海新区开元房地产开发有限公司（下称“滨海县开元”）拟分别往天津滨海新区涿州天保小额借贷有限责任公司（下称“涿州天保小贷公司”）申请办理rmb5,000万元固定资产贷款。贷款年限为1年，银行贷款利率为8%，用以补充流动资金应用。与此同时，公司拟为所述借款各自给予连带责任保证贷款担保，担保额度总共rmb1亿人民币，担保期限为贷款合同项下负债执行期届满之日起2年。

本公司控股股东天津市天保控股有限责任公司（下称“天保控股”）与涿州天保小贷公司均是天津保税区项目投资控股有限公司（下称“涿州天保投控集团”）全资子公司，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们公司与涿州天保小贷公司归属于受同一法人代表掌控的关联性，本次交易组成关联方交易。

企业第八届股东会第四十一次会议以2票逃避、4票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于为全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事王云潼老先生、尹琪女性回避表决。以上关联方交易相关事宜已经取得独董的事先认同并做出了独立性建议。

此次关联方交易事宜在股东会表决通过后，不用提交公司股东大会审议。

此次关系事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用通过相关部门准许。

二、关联企业、被担保人基本概况

（一）关联企业基本概况

1、公司名字：天津滨海新区涿州天保小贷公司有限责任公司

2、居所详细地址：天津自贸试验区（空港经济区）高尔夫练习场往北汇津城市广场1-4栋楼S-19

3、公司性质：有限公司（法人独资）

4、法人代表：王卫

5、注册资金：10亿人民币

6、统一社会信用代码：911201166847392001

7、业务范围：各类小额借贷、贴现、贷款转让，与小额借贷有关的咨询工作，借款项下的清算，经监督机构核准的其他业务流程。

8、公司股东及控股股东：天津保税区项目投资控股有限公司（下称“涿州天保投控集团”）为涿州天保小贷公司的唯一股东，控股股东为天津港保税区国有资产管理局。

9、发展历程及主营业务

涿州天保小贷公司创立于2009年3月，是经过天津市市金融办准许，由涿州天保投控集团注资设立国有公司，现是天津注册资本最大的一个小贷公司。涿州天保小贷公司持续6年被评为AA-小额贷款公司，为行业中最高级。主营业务为各类小额借贷、贴现、贷款转让与小额借贷有关的贷款担保等服务，同时提供融资咨询，协助企业向银行办理贷款等业务。

10、财务状况

涿州天保小贷公司近三年及最新一期关键财务报表如下所示：

企业：rmb万余元

11、关联性

本公司控股股东天保控股与涿州天保小贷公司均是涿州天保投控集团全资子公司，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们公司与涿州天保小贷公司归属于受同一法人代表掌控的关联性。

12、关联企业涿州天保小贷公司并不是失信执行人。

（二）被担保人基本概况

1、被担保人：天津非常有建设工程有限公司

创立日期：1993年6月9日

注册资金：1.573亿人民币

公司注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西五道35号1栋楼301

法人代表：侯海兴

主营：房产开发、运营；房地产中介服务；房产租赁；物业管理；房屋建筑、管道安装工程、电力设备安装。

股权关系：企业拥有其100%股份

最近一年又一期财务报表：

企业：rmb万余元

被担保方非常有基本建设个人信用稳步增长，并不是失信执行人。

2、被担保人：天津滨海新区开元房地产开发有限公司

创立日期：2007年11月9日

注册资金：1.2亿人民币

申请注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西五道35号汇津城市广场1栋楼502

法人代表：侯海兴

主营：对房地产业来投资；已有商品房销售；房地产中介服务；自有房屋租赁；物业管理服务；建筑项目管理咨询服务；房产开发；房屋装修；商品房销售；公共基础设施开发设计、基本建设、运营。

股权关系：企业拥有其100%股份

最近一年又一期财务报表：

企业：rmb万余元

被担保方滨海县开元个人信用稳步增长，并不是失信执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

此次关联方交易融资利率参考领域、销售市场总需求，经彼此共同商定。标价遵照公平公正、有效、公允价值的基本原则，归属于有效范畴，不存在损害上市企业及整体股东利益的情形。

四、关联方交易协议书主要内容

（一）借款协议主要内容

非常有基本建设、滨海县开元拟分别往涿州天保小贷公司申请办理最大借款额度为人民币5,000万余元贷款，贷款年限为1年，银行贷款利率为8%，期内贷款额可重复利用，借款用途用以补充流动资金应用。

房贷还款付息方式为：按月还息，期满一次性偿还所有贷款本息。

（二）担保协议主要内容

公司拟与涿州天保小贷公司签定《最高额保证合同》，为非常有基本建设、滨海县开元各自向该申请办理最大借款额度为人民币5,000万元固定资产贷款给予最高额保证贷款担保，担保额度总共rmb1亿人民币。

1、最高额保证方法：连带责任保证

2、保证范围：包含最高额里的主债权本钱以及与这部分本钱相对应的贷款利息、逾期利息、利滚利、罚息合同违约金、合同违约金、损害赔偿金及债务人实现债权的一切费用（包含但是不限于起诉（诉讼）费、保全费、因保护产生费用、律师代理费、执行费、担保费、拍卖费等）、生效法律文书迟延履行期间的加还利息。

3、担保期限：贷款合同项下债务履行期限期满之日起2年。

五、买卖目标和对上市公司危害

公司全资子公司因生产运营必须，向涿州天保小贷公司申请办理固定资产贷款，彼此遵照公平自行、互利共赢、互利共赢、互利共赢的标准开展，有助于确保企业生产运营和工程建设对资金的需要，有利于为公司发展业务发展提供资金支持，符合公司共同利益。融资利率秉着公平公正、公允价值的商业原则参考领域、销售市场总需求明确。本次交易对企业生产运营不容易产生重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的状况，亦不危害企业的自觉性。

此次企业为控股子公司办理贷款公司担保关键能够满足分公司日常运营的必须，有益于项目建设的顺利开展，符合公司共同利益。担保对象为公司全资子公司，企业对其拥有彻底管控权，财务危机处在企业可控范围内，为以上公司提供担保风险性比较小。此次企业对于该控股子公司公司担保，不会对公司及子公司生产运营产生不利影响。

六、当初今年初迄今与本关联人总计产生的各种关联交易的总额

2023年初迄今，企业与本关联人（包括受同一行为主体操纵或彼此存有控制关系的许多关联人）产生的各种关联方交易种类主要包含日常关联方交易及关联企业社零，在其中日常关联方交易总计产生总额为人民币1,364.75万余元；企业在关联企业存款总额为人民币1.41万余元，贷款额度为人民币160,800万余元。

七、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

此次贷款担保给予后，企业以及子公司对外担保总账户余额为人民币194,803.99万余元（在其中：企业对控股子公司所提供的对外开放担保余额为人民币154,803.99万余元），占公司最近一期经审计净资产的35.90%。企业以及子公司对合并财务报表之外的企业所提供的担保额度为人民币4亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的7.37%。公司及子公司不会有贷款逾期贷款担保、涉及到起诉担保的状况。

八、独董的事先认同情况和公开发表单独建议

依据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对此次关联方交易事项进行了事先审批，同意将此次关联方交易相关事宜提交公司第八届股东会第四十一次会议审议，并做出了如下所示单独建议：

经用心审查企业递交的相关此次关联交易的材料，公司和涿州天保小贷公司进行以上融资担保业务是企业正常运营需要，具有必要性、合理化，有益于为公司发展日常业务发展提供资金支持，符合公司共同利益。

此次关联方交易要在公平公正、公平、互惠的基础上的，遵循了公平公正、公允价值的基本原则，买卖标价客观性、有效，合乎市场状况，不会有权益迁移，不存在损害公司及公司股东，尤其是中、股东与非关系股东利益的现象。此次关联方交易对上市公司自觉性没影响，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联人产生依靠或是被其操纵。此次企业对控股子公司公司担保，财务危机处在企业可控范围内，为他们提供担保风险比较小，不会对公司及子公司生产运营产生不利影响。

董事会讨论该提案时,关联董事展开了回避表决，决议程序合法、合理，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

综上所述，大家允许企业为控股子公司股权融资公司担保暨关联交易事宜。

九、备查簿文档

1、第八届股东会第四十一次会议决议；

2、独董相关该事项公开发表事先认同建议及独立性建议；

3、有关借款协议及保证合同。

特此公告

天津市天保基建有限责任公司

股东会

二○二三年三月六日

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公示序号：2023-10

天津市天保基建有限责任公司

有关举办2023年第一次

股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

企业第八届股东会第四十一次会议以6票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规:会议召开合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年3月21日（星期二）在下午2:00

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月21日早上9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过网络投票软件网络投票的时间为2023年3月21日早上9:15至晚上3:00。

5、会议的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

6、会议的证券登记日：2023年3月15日（星期三）

7、参加目标：

（1）在证券登记日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于证券登记日2023年3月15日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利亲身或授权委托人出席本次股东会履行投票权。公司股东委托委托代理人可以不必是本公司股东。

（2）董事、公司监事及高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8、现场会议地址：天津市空港经济区西五道35号汇津城市广场一号楼企业七楼会议厅

二、会议审议事宜

1、决议事宜

2、着重强调事宜

因提议1涉及到关联方交易，关系公司股东天津市天保控股有限责任公司将会对以上提议开展回避表决。

3、公布状况

以上提议早已企业第八届股东会第四十一次会议审议根据，具体内容请参阅企业同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公布的《八届四十一次董事会决议公告》、《关于公司与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易的公告》。

巨潮资讯网网站地址：http://www.cninfo.com.cn。

三、大会备案等事宜

1、备案的方式和规定

（1）公司股东的法人代表须持有股东账户卡、盖上公司印章的企业营业执照、法人代表证明书与自己身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持法人授权委托书和出席人身份证件。

（2）自然人股东须持身份证、股东账户卡申请办理登记；受委托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证号码和法人授权书（详见附件二）。

（3）外地公司股东可凭以上有效证件用信件或发传真形式进行备案。

2、备案时长：2023年3月17日、2023年3月20日（星期五、星期一）

早上9:00～11:30 ；在下午1:30～3:30

3、备案地址：天津市天保基建有限责任公司证券事务部

企业地址：天津市空港经济区西五道35号汇津城市广场一号楼六楼

4、常见问题：参加现场会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

5、大会联系电话：

（1）联系方式：022-84866617

（2）联络发传真：022-84866667（全自动）

（3）联 系 人：李岚

6、其他事宜：出席会议公司股东吃住费用自理

四、参与网上投票的实际操作步骤

自然人股东根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件开展网上投票的实际操作步骤（详见附件一）。

五、投票规则

同一投票权只能选当场或网络表决方式中的一种，决议结论以第一次合理投票结果为标准。

六、备查簿文件及标准配置地址

1、备查簿文档：第八届股东会第四十一次会议决议

2、标准配置地址：企业证券事务部

特此公告

天津市天保基建有限责任公司

股东会

二○二三年三月六日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件或是互联网技术投票软件参与网上投票。

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360965，网络投票通称：涿州天保网络投票

2、填写决议建议

此次股东会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月21日的股票交易时间，即早上9:15一9:25，9:30一11:30和下午1:00一3:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月21日早上9:15，网上投票截止时间为2023年3月21日在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托 老先生/女性意味着自己（我们公司）参加天津市天保基建有限责任公司2023年第一次股东大会决议并委托履行投票权。如受托人未对网络投票做确立标示，则视为受委托人有权利按自己确定开展决议。受托人对以下提案决议如下所示：

表决票填好方式：在所列每一项决议事宜相对应的“允许”、“抵制”或“放弃”中任意选择一项，以打“√”为标准。

受托人个股账号： 股票数： 股

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人签字（公司股东须加盖法人公章）：

受委托人身份证号：

受委托人（签字）：

授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

授权委托日期： 年 月 日