证券代码：002678证券简称：珠江钢琴公示序号：2023-009
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市珠江钢琴集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月27日以电子邮箱及书面形式送达的方式传出会议报告及会议资料，于2023年3月6日早上10:00以通信会议方式举办企业第四届董事会第十六次大会。例会应参与决议执行董事7名，具体参与决议执行董事7名，均采用通信方式决议。
此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
一、大会产生下列决定
以7票允许、0票否定、0票放弃，表决通过《关于对全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资的议案》
董事会允许公司向控股子公司珠江钢琴集团欧洲地区有限公司增资1,000万欧，用于支持珠江钢琴集团欧洲地区有限公司的日常经营和市场拓展。
《关于对全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资的公告》主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
二、备查簿文档
第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广州市珠江钢琴集团有限责任公司
股东会
二二三年三月六日
证券代码：002678证券简称：珠江钢琴公示序号：2023-010
广州市珠江钢琴集团有限责任公司
关于控股子公司珠江钢琴集团欧洲地区
有限公司增资的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、境外投资基本概况
（一）受欧美国家现行政策、销售市场等因素影响，欧兑人民币汇率可变性提高，汇率风险增加。为更好的避开汇率风险，减少资本成本，达到控股子公司珠江钢琴集团欧洲地区有限责任公司（下称“欧洲公司”）业务发展必须，广州市珠江钢琴集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月6日举办第四届董事会第十六次大会，表决通过《关于对全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资的议案》，允许公司向欧洲地区企业增资1,000万欧。
（二）依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》要求，此次增资扩股事宜在股东会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。
（三）此次增资扩股不属于关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、增资扩股标底的相关情况
（一）投资方式
此次对欧洲地区企业增资资金来源为企业自筹资金。
（二）标底公司概况
1、公司名字：珠江钢琴集团欧洲地区有限责任公司
2、注册资金：236万欧（此次增资扩股办理手续结束后，注册资金不会改变，增资扩股资产将记入欧洲公司资本公积金）
3、成立年限：2004年1月21日
4、注册地址：法国勃兰登堡州OLCHING
5、业务范围：市场销售各种乐器，给予售后维修服务等。
6、公司股权结构：企业拥有其100%股份。
7、最近一年及一期的关键财务报表如下所示：企业：元
三、此次增资扩股的效果、存有的风险性及对企业的危害
（一）增资扩股的效果和对企业的危害
此次增资扩股将填补欧洲公司营运资本，达到欧洲公司日常经营和业务发展需要，符合公司长远发展发展战略。此次增资扩股不属于企业合并报表范围变动，对企业现阶段经营情况和经营业绩不容易产生重大影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
（二）存有的风险性
欧洲公司为公司全资子公司，按照公司《对外投资管理制度》和《子公司管理制度》等相关规定，欧洲公司设立了规范化的人事制度和严格内控制度，此次增资扩股严控风险。
此次增资扩股有待经国家发改委等有关政府机构办理备案或审批同意，存在一定的审核风险性。
四、备查簿文档
第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广州市珠江钢琴集团有限责任公司
股东会
二二三年三月六日
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