证券代码：688560证券简称：明冠新材公示序号：2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、回收事项简述
2021年11月26日，明冠新型材料有限责任公司（下称“企业”）控股子公司深圳明冠投资发展有限公司（下称“明冠项目投资”）分别向陕西省东盛互达投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“东盛互达”）及李勇签署《兴华财通创业投资管理有限公司股权转让协议》，明冠项目投资以自筹资金rmb4,000万余元回收东盛互达所持有的东盛财通创业投资管理有限责任公司（下称“东盛财通”）70.00%股份。东盛财通为私募投资、股权投资公司管理员，其管理的健康兴华新能源投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“健康东盛”）境外投资了博创宏远新材料有限公司（下称“博创宏远”），投资额为3,500万余元，拥有博创宏远35.00%股份。明冠项目投资通过收购东盛财通70.00%股份间接性拥有了博创宏远股份。主要内容详细公司在2021年11月27日公布上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关于全资子公司收购创业投资管理公司的公告》（公示序号：2021-044）。
2022年3月11日，公司全资子公司明冠项目投资以自筹资金根据公布挂牌方法回收陕西省安康高新投资管理有限公司（下称“安康高新”）所持有的博创宏远35.00%股份，股权转让价格为3,948.12万余元。2022年3月11日，明冠投资和转让方陕西省安康高新投资管理有限公司签署了《股权转让协议》。到此，公司全资子公司明冠项目投资立即拥有35.00%博创宏远股份，与此同时公司全资子公司明冠项目投资所控制的东盛财通出任GP基金健康东盛拥有博创宏远35%股份，企业总计操纵博创宏远70.00%的投票权，博创宏远成为公司子公司。主要内容详细公司在2022年3月11日公布上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关于全资子公司收购参股公司博创宏远新材料有限公司部分股权的公告》（公示序号：2022-030）及2022年3月12日公布上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关于全资子公司收购参股公司博创宏远新材料有限公司部分股权的进展公告》（公示序号：2022-033）。
2022年12月28日，企业分公司明冠项目投资、博创宏远接到健康高新技术产业开发区管委会（下称“健康高新区管委会”）开具的《安康高新区管委会关于停止相关招商引资协议书的决定书》（下称“《决定书》”），公司和健康高新区管委会签订的投资合同具体内容、投资合同的执行情况和《决定书》等主要内容，请详细公司在2023年1月4日公布上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关于前期子公司收购博创宏远新材料有限公司股权事项的进展公告》（公示序号：2023-001）及《明冠新材料股份有限公司关于前期子公司收购博创宏远新材料有限公司股权事项的进展公告的补充公告》（公示序号：2023-002）。
为了维护企业本身合法权利，公司全资子公司明冠项目投资向健康铁路运输法院就安康高新区管委会开具的《安康高新区管委会关于停止相关招商引资协议书的决定书》事宜提出诉讼。2023年1月6日，明冠项目投资接到健康铁路运输法院送达《安康铁路运输法院受理案件通知书》，案号为（2023）陕7101行初14号，允许立案侦查案件审理，主要内容请详细公司在2023年1月10日公布上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关于前期子公司收购博创宏远新材料有限公司股权事项的进展公告》（公示序号：2023-003）。
2023年1月20日，明冠项目投资集结和组织博创宏远2023年第一次临时股东会大会，做出《博创宏远新材料有限公司2023年第一次临时股东会决议》。2023年1月31日，明冠项目投资向博创宏远颁布了《关于博创宏远2023年第一次临时股东会及董事会决议结果的告知函》，规定委任新一任执行董事、监事会和管理层进到博创宏远履行职责。2023年2月18日，明冠项目投资接到博创宏远快递文件《博创宏远新材料有限公司公告》，告之对举行的博创宏远2023年第一次临时股东会会议和董事会会议及会议主题不予以认同。主要内容请详细公司在2023年2月22日公布上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关于前期子公司收购博创宏远新材料有限公司股权事项的进展公告》（公示序号：2023-010）。
二、回收事宜工作进展
公司全资子公司明冠投资和健康高新技术产业开发区管委会、陕西安康高新技术产业发展投资（集团公司）有限责任公司、安康高新、博创宏远于2023年3月3日签订了《和解协议》，《和解协议》就明冠项目投资持有博创宏远股份的后续分配、公司股权转让涉及到的财务审计、评定等事项进行了承诺，关键内容如下：
招标方：健康高新技术产业开发区管委会、陕西安康高新技术产业发展投资（集团公司）有限责任公司
承包方：陕西省安康高新投资管理有限公司
丙方：深圳明冠投资发展有限公司
丁方：博创宏远新材料有限公司
（一）丙方认为以协议价格4540.338万余元（丙方受让股权时注资3948.12万余元+15%的销售费用）出让它在丁方企业立即所持有的35%股权，多方允许丙方所提出的公司股权转让计划方案。丙方保证在2023年4月20日以前在发生合乎本协议约定的购买方时签署股权转让合同，并且在股权转让合同签署后5日内进行公司变更。
（二）丁方相互配合丙方开展2022年度审计，年度审计报告需要满足丙方有关上市企业对分公司合并报表和2022年度财务审计公示公布的规定。丁方授权委托具有证劵资格的资产评估公司对丙方拥有丁方截至2022年12月31日的资产价值进行评价，并签署委托合同，协议书应承诺于年度审计报告出示后7个工作日后出示正规的股权评估汇报。
（三）多方一致同意报请健康铁路运输法院在“明冠提起诉讼健康高新区管委会撤消行政决定”的行政案件中，按照本和解书进行调解，制做调解笔录，多方必须在调解笔录上签名，本和解书做为民事调解书的重要指标，民事调解书于丙方于股份购买方在约定书时间内签署股权转让合同后当天做出，该诉讼案件经人民法院出示民事调解书后审结。
三、别的表明
1、企业将按照相关法律法规、相关法规，依照《和解协议》有关承诺，积极推动后面有关工作。此次《和解协议》中合同约定的公司股权转让计划方案并未执行，人民法院并未对诉讼案件做出判决或出示民事调解书，该事项的后续发展对财务状况产生的影响尚存在不确定性，烦请广大投资者关心后面有关公示，并注意投资风险。
2、企业全部信息均在企业特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网址(http://www.sse.com.cn)上发表的信息为标准。
特此公告。
明冠新型材料有限责任公司股东会
2023年3月7日
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