证券代码：002695证券简称：煌上煌序号：2023—008

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况：

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司(下称“企业”)第五届职工监事第十五次会议报告于2023年3月1日以电子邮箱和专职人员送达的方式通告整体公司监事。此次会议于2023年3月6日在公司会议室以现场会议形式举办。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人，整体公司监事均亲身列席会议。合乎《中华人民共和国公司法》的标准及《公司章程》的需求。此次会议由监事长黄小菊保老先生组织，副总褚剑老先生、范旭明先生和副总、财务主管兼董事长助理曾细华先生等管理层出席了此次会议。此次监事会会议的集结及举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，职工监事觉得：企业拟将特定对象发售人民币普通股（A股）个股（下称“本次发行”），公司已经用心对比上市企业向特定对象发行新股资格条件，对企业的具体运营状况及相关事宜展开了逐一自纠自查，觉得企业合乎向特定对象发行新股的相关规定，具有向特定对象发行新股的前提条件。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

2、逐一审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规和行政规章的相关规定，企业对2022本年度向特定对象发售A股个股的计划方案里的“公开增发”、“公开增发A股个股”、“审批”及已废除相关法律法规等描述在全篇范围内进行适当调整，原发售计划中其他内容不会改变，修定后具体内容如下：

（1）此次发行新股的类型和颜值

本次发行的个股类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

（2）发行方式及发行日期

此次发行新股采用向特定对象发售的形式进行，公司将在得到深圳交易所审批通过、证监会允许注册认证，在证监会有关本次发行允许注册文件的期限内挑选适度机会发售。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

（3）发售目标及申购方法

本次发行发行对象是江西新余煌上煌投资管理中心（有限合伙企业）（下称“江西新余煌上煌”），发售前后左右江西新余煌上煌为公司实际控制人徐桂芬大家族掌控的合伙企业。江西新余煌上煌会以现钱方法申购本次发行的个股。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

（4）定价基准日、发行价及定价原则

本次发行的定价基准日为公司发展第五届股东会第十六次会议决议公告日（即2022年12月20日）。发行价为10.09元/股，发行价不少于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。

若股票在本次发行定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，则本次发行的发行价会进行适当调整。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

（5）发行数量

本次发行股票数不得超过44,598,612股（含本数），本次发行股票数限制不得超过本次发行前企业总股本的30%。

若股票在定价基准日至发行日期内产生派股、资本公积转增股本或因为其他问题造成本次发行前企业总市值产生变化的，则本次发行的股票数会进行适当调整。若本次发行的股权数量因监管措施转变也可根据发售审批文件信息规定等状况给予核减的，则发售目标申购的股权总数将相对应核减。

此次发行新股最后的发行数量以证监会有关本次发行的允许注册文件为标准。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

（6）限售期分配

江西新余煌上煌申购的本次发行的个股自发售完毕生效日18个月不得转让，若证监会、深圳交易所等监管机构后面对此次发行新股的限售期的相关规定开展修定，将依据新修订要求明确此次发行新股的限售期限。以上股份锁定期期满后还需要遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、规章制度、行政规章及其《公司章程》的有关规定。本次发行完成后，由于公司派股、资本公积转增股本等因素增大的公司股权，亦必须遵守以上限售期分配。以上限售期完成后，将按照证监会及深圳交易所的规定执行。相关法律法规对限售期另有规定的除外，依其有关规定执行。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

（7）募资额度及用处

本次发行募资总额不超过45,000.00万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益拟全部用于下列新项目：

企业：万余元

注：项目规划、投资总额最后以有关部门办理备案批准文件为标准。

企业原确定应用自筹资金投建丰城市煌大食品公司肉鸡宰杀及副产品高值化运用生产加工工程项目（一期）及浙江省煌上煌食品公司年产量8000吨卤制品食品工业工程项目，现企业根据自己的营运资金必须，以上工程变更应用本次发行募资来投资。本次发行募资到位后，如具体募资净收益低于以上拟资金投入募资额度，董事会以及受权人员将按照实际募资净收益，在满足最新法律法规前提下，在相关募集资金投资项目范围之内，可以根据募集资金投资项目进展及其融资需求等具体情况，调节进而确定募资的实际加盟项目、优先顺序及各类目地实际投资总额，募资不够由企业以自筹资金或通过一些融资模式处理。

本次发行募资及时以前，企业可以根据募集资金投资项目的实际情况以自有资金优先资金投入，并且在募资及时以后根据法律法规程序给予更换。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

（8）此次发行新股进行前企业期值盈余公积分派分配

本次发行进行前企业期值的盈余公积由本次发行结束后企业的老股东依照发行后的股份比例分享。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

（9）上市地点

本次发行的个股将于深圳交易所挂牌交易。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

（10）此次发行新股决定有效期限

此次发行新股的决议的期限为企业股东大会审议通过此次发行新股提案生效日12月。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

3、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规和行政规章的相关规定，职工监事允许企业再次编制《公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

主要内容详细特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告》。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

4、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规和行政规章的相关规定，职工监事允许企业再次编制《公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

主要内容详细特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

5、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规和行政规章的相关规定，职工监事允许公司编制的《公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》。

主要内容详细特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

6、审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议补充协议的议案》

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规和行政规章的相关规定，公司本次向特定对象发售所涉及到的审核标准产生变化，公司就此次向特定对象发行股份起效标准等事宜与特定对象签定《附条件生效的股份认购协议补充协议》。

主要内容详细2023年3月7日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议补充协议的公告》。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

7、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

依据证监会公布开展的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，企业上次募资结算时间至今已经超出五个会计期间，且近期五个会计期间内不会有根据配资、公开增发、发售可转换公司债券等形式募资的现象。因而，允许企业本次发行不用编写上次募集资金使用情况汇报，也不需要聘用会计事务所对上次募集资金使用状况出示鉴证报告。

主要内容详细2023年3月7日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

8、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规和行政规章的相关规定，职工监事允许企业再次编制《公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

主要内容详细2023年3月7日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）的公告）》。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

9、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

经仔细审批,职工监事觉得：企业拟以自筹资金11,070.00万人民币回收邵立国所持有的真真老老27%股份，符合公司具体生产经营情况和发展战略规划，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况，允许企业以自筹资金11,070.00万人民币回收邵立国所持有的真真老老27%股份。回收结束后，企业拥有真真老老94%股份，邵立国拥有真真老老5%股份，冯月明拥有真真老老1%股份，真真老老仍然是企业子公司。

主要内容详细2023年3月7日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

决议结论：3票同意；0票抵制；0票放弃。

三、备查簿文档：

企业第五届职工监事第十五次会议决议。

特此公告。

江西省煌上煌集团公司食品类有限责任公司职工监事

二二三年三月七日