证券代码：601005股票简称：重庆钢铁公示序号：2023-004
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
2023年3月6日，重庆钢铁有限责任公司（通称“企业”）举办第九届股东会第二十一次大会，决议并一致通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。具体情况如下：
一、买卖简述
重庆市新港长队货运物流有限公司（通称“新港长队”）为公司发展全资子公司，其工作人员、业务流程由公司物流运输局全权负责委托管理方法。新港长队主营（货物搬运）与企业生产制造相关性强，生产经营活动主要来自企业，为深化改革工作，提升运营效率，公司拟依法定条件资产重组新港长队。
此次资产重组事宜不构成关联方交易，亦不组成资产重组。依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，此次资产重组事宜要递交企业股东大会审议准许。
二、被并入方基本概况
企业名字：重庆市新港长队货运物流有限公司
企业地址：重庆晏家工业区D区
公司性质：有限公司（法人独资）
法人代表：傅斌
注册资金：11,000万人民币
统一社会信用代码：915001156664186811
业务范围：一般项目：货物运输代理；船舶代理；货品货运代理商；车辆运输代理；运送技术服务；在港口内给予货物装卸服务项目（件杂货）；货物仓储（没有危险品仓储）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）
是否属于失信执行人：否
最近关键财务报表：
货币：人民币单位：万余元
三、此次资产重组的形式、范围及有关分配
1.资产重组的形式：企业通过资产重组的形式合拼新港长队所有财产、债务、工作人员及其它一切权利义务。资产重组结束后，公司存续运营，公司名字、注册资金等保持一致；新港长队的独立法人资格将被注销。
2.资产重组结束后，新港长队的所有财产、债务、工作人员及其它一切权利义务由企业依规承续。
3.合拼双方将根据相关法律法规的需求，签定相关协议、制定负债表及财产清单，执行通告债务人和公示程序流程，一同申请办理财产移交手续、所有权变动、税务清算、营业执照注销备案相关手续，及其法律法规或监管政策规定的其他程序流程。
四、申请办理此次资产重组相关的事宜的受权分配
依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，此次资产重组事宜尚要递交企业股东大会审议。董事会报请股东会受权企业经营管理层承担实际实施此次资产重组的所有事项，包含但是不限于协议文本的签定、办理财产转移、人员安置、税务清算、公司变更、变更登记等事宜，授权有效期自股东大会审议根据日起至资产重组所有事情申请办理结束止。
五、此次资产重组的效果及对企业的危害
1.此次资产重组有益于进一步优化管理架构，提升运营效率，降低管理成本，合乎公司战略规划。新港长队系企业全资子公司，生产经营活动主要来自企业，其财务报告已列入企业合并报表范围内，此次资产重组归属于内部结构股份融合事宜，不会对公司的经营情况和经营业绩造成影响，亦不容易危害公司及公司股东利益。
2.此次资产重组不属于公司名字、注册资金、公司股权结构转变，董事会、职工监事和高管人员的组成不会改变。
特此公告。
重庆钢铁有限责任公司股东会
2023年3月7日
证券代码：601005股票简称：重庆钢铁公示序号：2023-003
重庆钢铁有限责任公司
第九届股东会第二十一次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、会议召开状况
重庆钢铁有限责任公司（通称“企业”）第九届股东会第二十一次大会于2023年3月6日以书面材料方法举办，会议报告已经在2023年3月2日传出。此次会议由谢志雄老总集结并组织，例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。此次会议以书面材料方法举办合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议状况
此次会议审议并一致通过下列提案：
（一）2022年度风险管理汇报
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
（二）2022年法制中央企业与合规管理工作汇报总结
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
（三）有关向金融企业申请办理综合授信的议案
为保证生产运营和投资发展的融资需求，公司向10家金融企业申请办理92亿人民币和4一百万美元综合授信额度。
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
（四）有关资产重组控股子公司的议案
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
本提案要递交企业股东大会审议。
特此公告。
重庆钢铁有限责任公司股东会
2023年3月7日
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