证券代码：603313证券简称：梦百合公示序号：2023-010

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年3月6日

(二)股东会举办地点：企业办公楼会议厅

(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会所采用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的，会议由董事会集结，由老总倪张根老先生组织此次股东会。会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事7人，到场4人，独董朱长岭老先生、独董许柏鸣老先生、独董蔡在法老先生因公出差无法列席会议；

2、企业在位公司监事3人，参加1人，卫华老先生、林伟老先生因公出差无法列席会议；

3、董事长助理付冬情出席此次会议，企业一部分管理层出席了此次会议。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：有关报请股东会受权股东会全权负责申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东注的决议状况

注：没有董事、高管人员。

(三)有关提案决议的相关说明

此次股东会提案1、2均是特别决议提案，须经参加股东会股东持有表决权的三分之二以上表决通过。

此次股东会提案不属于关联方交易。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司

侓师：赵复兴、张春燕

2、律师见证结果建议：

总的来说，本所侓师经核实后发现，公司本次股东会的招集、举办程序流程及决议程序流程合乎《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和企业章程的相关规定；列席会议工作的人员及此次股东会的召集人具备合理合法、合理资格；此次股东会的决议结论真正、合理合法、合理。

四、备查簿文件名称

1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。

特此公告。

梦百合家居家具科技发展有限公司股东会

2023年3月6日

证券代码：603313证券简称：梦百合公示序号：2023-011

梦百合家居家具科技发展有限公司

有关公司高级管理人员加持公司股权的

进度公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●初次加持状况：2022年3月9日，梦百合家居家具科技发展有限公司（下称“企业”）高级副总裁王震先生根据集中竞价交易的形式加持公司股权21,800股，占公司股权总量的0.0045%。

●增持计划基本概况：此次增持计划执行时间自2022年3月9日起止2023年3月8日，企业高级副总裁王震先生总计加持额度不少于rmb100万余元，不超过人民币200万余元。

●增持计划进度：截止到本公告公布日，企业高级副总裁王震先生根据上海交易所交易软件总计加持公司股权97,800股，占公司股权总量的0.0202%，总计加持总金额1,141,110元，占增持计划额度低限的114.11%。

●风险防范：后面增持计划存有资产无法及时造成增持计划无法再继续执行的风险。

●公示涉及的股票数占有率结合公司2022年9月30日总市值测算所得的。

前不久，企业收到高级副总裁王震先生工作的通知，王震先生于2023年3月6日根据上海交易所系统软件加持了企业一部分股权，现就相关情况公告如下：

一、加持行为主体的相关情况

（一）加持行为主体：企业高级副总裁王震先生

（二）加持行为主体持有公司股份状况：此次增持计划实施后，王震先生持有公司股份270,127股，占公司总总股本比例是0.0557%。目前为止，王震先生持有公司股份300,327股注，占公司总总股本比例是0.0619%注。

注：因为公司2022年6月24日股权激励计划约束性股票回购注销执行，王震先生所持有的67,600股员工持股计划销户结束，其持股数及占股比例相应减少。

二、增持计划主要内容

企业高级副总裁王震先生根据对公司未来发展的自信以及对企业长线投资使用价值的肯定，拟自2022年3月9日起止2023年3月8日逐渐执行增持计划，合计持股额度不少于rmb100万余元，不超过人民币200万余元，此次增持计划不设置加持价格定位。主要内容详细公司在2022年3月10日上海证券交易所平台上公布的《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份暨增持股份计划的公告》（公示序号：2022-007）。

三、增持计划的实行进度

1、2022年3月9日，王震先生根据集中竞价交易的形式加持公司股权21,800股，加持总金额257,240元。实际详细公司在2022年3月10日上海证券交易所网址发表的《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份暨增持股份计划的公告》（公示序号：2022-007）。

2、2022年3月15日，王震先生根据集中竞价交易的形式加持公司股权22,200股，加持总金额257,520元。实际详细公司在2022年3月16日上海证券交易所网址发表的《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告》（公示序号：2022-010）。

3、2022年10月14日，王震先生根据集中竞价交易的形式加持公司股权5,000股，加持总金额51,400元。实际详细公司在2022年10月17日上海证券交易所网址发表的《关于公司高级管理人员增持公司股份的进展公告》（公示序号：2022-083）。

4、2023年3月2日，王震先生根据集中竞价交易的形式加持公司股权10,400股，加持总金额123,750元。实际详细公司在2023年3月3日上海证券交易所网址发表的《关于公司高级管理人员增持公司股份的进展公告》（公示序号：2023-008）。

5、2023年3月6日，王震先生根据集中竞价交易的形式加持公司股权38,400股，占公司股权总量的0.0079%，加持总金额451,200元。

2023年3月6日加持前，王震先生总共持有公司股份261,927股，占公司股权总量的0.0540%；2023年3月6日加持后，王震先生总共持有公司300,327股，占公司股权总量的0.0619%。

自2022年3月9日第一次加持至今，王震先生总计增持股份97,800股，占公司股权总量的0.0202%,合计持股额度1,141,110元。

四、增持计划执行不确定性风险性

后面增持计划存有资产无法及时造成增持计划无法再继续执行的风险。如增持计划执行过程中发生相关风险情况，企业将及时履行信息披露义务。

五、别的表明

（一）此次加持个人行为合乎《证券法》等相关法律法规、行政法规及上海交易所交易规则等相关规定。

（二）王震先生服务承诺：此次增持计划执行期内及法定时限内不高管增持企业股票。

（三）企业将持续关注王震先生后面加持公司股权相关情况，立即履行信息披露义务。

特此公告。

梦百合家居家具科技发展有限公司股东会

2023年3月6日