证券代码：603683证券简称：晶华新材公示序号：2023-005

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月22日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月22日15点30分

举办地址：江苏省张家港市长江国际性化学工业园东海路6栋楼三楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月22日

至2023年3月22日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第三届股东会第二十九次会议审议根据。主要内容详细上海交易所特定网址（www.see.com.cn）以及公司特定公布新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议提案：提案1

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案方法：我们公司公司股东，持身份证和股东账户卡，授权委托人须持法人授权书（见附件）、当事人及委托代理人身份证件、委托人的股东账户卡申请办理登记。个人股公司股东持企业法人营业执照打印（盖公章）、个股帐户卡、法人授权书和出席人身份证补办登记。外地公司股东可以用信件或发传真方法办理登记，同时提供这一规定的有效身份证件复印件，备案时长同下，信件以本公司所在地上海市接收到的邮戳为标准。

（二）当场备案时长：2023年3月17日早上9：30-11：30，在下午1：30-3：30。

（三）备案地址：江苏省张家港市长江国际性化学工业园东海路6号企业三楼会议厅，手机：0512-80179506

六、其他事宜

1、参会公司股东吃住和差旅费自立，开会时间大半天。

2、列席会议工作人员请在会议开始前半小时内抵达会议地点。

3、联系电话

通讯地址：江苏省张家港市长江国际性化学工业园东海路6号企业三楼会议厅

会议召开详细地址：江苏省张家港市长江国际性化学工业园东海路6号企业三楼会议厅

手机联系人：潘晓婵

联系方式：0512-80179506

联络发传真：021-31167528

邮编：215600

特此公告。

上海市晶华胶水粘新型材料有限责任公司股东会

2023年3月7日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

上海市晶华胶水粘新型材料有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月22日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603683证券简称：晶华新材公示序号：2023-004

上海市晶华胶水粘新型材料有限责任公司

第三届股东会第二十九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况：

（一）此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）上海市晶华胶水粘新型材料有限责任公司(下称“企业”)第三届股东会第二十九次会议报告及会议材料于2023年3月2日以手机、发传真、电子邮箱或专职人员送达的方式分送整体与会人员。

（三）此次会议于2023年3月6日在下午1:30在公司会议室以当场和通信相结合的举办。

（四）此次会议需到执行董事9名，实到股东9名。

（五）会议由老总周晓南先生集结并组织。监事以及部分高管人员出席了此次会议。

二、董事会会议决议状况：

经列席会议的执行董事决议并且以无记名形式网络投票表决通过了如下所示提案：

（一）表决通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司在2023年2月13日接到中国保险监督管理委员会开具的《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2023〕247号），允许公司向特定对象发行新股的商标注册申请。

为保证本次发行顺利开展，结合公司2022年第三次股东大会决议的受权，股东会允许，在公司本次向特定对象发行新股环节中，如依照竟价程序流程簿记建档后确定发行股票数没有达到申购邀约文档中拟发行新股数量70%，受权老总与主承销商协商一致后，能够在没有小于发售成本价前提下，对簿记建档所形成的发行价作出调整，直到达到最后发售股票数做到申购邀约文档中拟发行新股数量70%。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

（二）表决通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其中国证券监督机构公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，并根据企业的实际情况，允许企业拟订《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》。该提案尚须提交公司2023年第一次股东大会决议表决通过。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

（三）表决通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

股东会经决议，允许于2023年3月22日举办企业2023年第一次股东大会决议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-005）。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

特此公告。

上海市晶华胶水粘新型材料有限责任公司

股东会

2023年3月7日