证券代码：603998证券简称：方盛制药公示序号：2023-028
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月6日
(二)股东会举办地点：企业新厂区办公楼一楼会议厅（一）（长沙我国高新技术产业开发区嘉运路299号）
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
是。此次股东会由董事会集结，由老总周晓莉女性组织；此次股东会采用当场记名投票和网上投票结合的表决方式，大会集结、举办程序流程、表决方式合乎《公司法》及《公司章程》等要求。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加5人，独董刘张张先生、杜守颖女性因公出差未出席本次大会，都已执行休假程序流程；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理何仕老先生出席此次会议;别的管理层均出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于向银行申请人民币授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1.此次股东会提案2对中小股东展开了独立记票；
2.提案2反对票数均是“未明确放弃投票权数”；
3.此次股东大会审议的议案2关系公司股东张庆华回避表决，张庆华拥有156,019,500股；关系公司股东堆龙德庆相互依存创业投资管理有限责任公司未出席本次大会。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所
侓师：梁爽、张颖琪
2、律师见证结果建议：
企业2023年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程符合相关法律法规、政策法规、《上市公司股东大会规则》及其《公司章程》的相关规定；参加企业2023年第一次股东大会决议工作的人员资质、召集人资质合法有效；企业2023年第一次股东大会决议的决议程序流程、决议结论合法有效。
特此公告。
湖南省方盛制药有限责任公司股东会
2023年3月7日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：603998证券简称：方盛制药公示序号：2023-027
湖南省方盛制药有限责任公司
有关2022本年度股东分红相关事宜
征询投资人建议的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
依据中办国办《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国保险监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、上海交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及其《公司章程》的有关规定及要求，为切实做好湖南省方盛制药有限责任公司（下称“企业”）2022本年度股东分红工作中，充足征求广大投资者特别是中小股东的建议和需求，提高公司利润分配清晰度，维护广大投资者权益，现将企业2022本年度股东分红相关事宜向广大投资者征询建议。
《公司章程》第一百六十六要求：企业的利润分配政策为：企业的利润分配政策应高度重视对投资者的有效回报率，利润分配政策要保持持续性和稳定性；如果没有重要融资计划或重要现金支出等事宜产生，企业应当采取现钱方法分配股利，支付现金方法分派的收益不得少于当初达到的可分配利润的15%。（主要内容详细《公司章程》第一百六十六有关规定）
企业前三年的利润分配方案、资本公积转增股本计划方案如下所示：
企业利润分配方案由股东大会审议准许。企业股东会对利润分配方案作出决定后，股东会需在股东会举办后60日内进行股利分配发放事宜。此次征询建议时间从2023年3月7日起止2023年3月17日，投资者可以根据下列方式将按照要求填报的《公司2022年度利润分配预案征集意见》（附后）意见反馈至企业：
电子邮件：fs88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn
发传真：0731-88908647
收货地址:长沙我国高新技术产业开发区嘉运路299号
邮编：410205
特此公告
湖南省方盛制药有限责任公司股东会
2023年3月7日
湖南省方盛制药有限责任公司
2022本年度利润分配预案征集意见表
注：请公司股东详细填好表格中每一项信息内容。
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