依据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《南京盛航海运股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关法律、行政规章和规范性文件，我作为南京市盛航国际海运有限责任公司（下称“企业”）的独董，对提交公司股东会决议的有关提案展开了审查。经仔细核查有关文件，发布单独建议如下所示：

一、《关于补选公司第三届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》自主的建议

经核实，对于我们来说：

经用心审查独董侯选人许汉友老爷子的教育经历及工作经验等状况，没有发现其存在《公司法》、《公司章程》等有关规定不可出任董事的情况，亦没有被证监会定为销售市场禁入者且禁止并未消除的现象，不会有被深圳交易所定性为不适宜出任公司独立董事的情况，近期三十六个月内未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所公开谴责或三次之上处理决定，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况，并不属于失信执行人。以上人员的任职要求合乎《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，具有出任公司独立董事所需要的职业道德，能胜任公司独立董事职位。

此次改选独董的候选人、决议、决议等流程合乎最新法律法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。允许许汉友先生为企业第三届股东会独董侯选人，允许股东会在相关侯选人任职要求经深圳交易所审批情况属实后，提交公司股东大会审议。

独董签名：

周友梅王学锋

刘蓉

2023年月日

南京市盛航国际海运有限责任公司

独董侯选人申明

声明人许汉友，做为南京市盛航国际海运有限责任公司第三届股东会独董侯选人，现公布申明和保证，自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系，并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二、自己合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

四、自己早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

五、自己出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

六、自己出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十一、自己出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十二、自己出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十四、自己具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司就职。

eq\o\ac(□,√)是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血亲并不是直接和间接拥有该企业已发行股份1%之上股东，并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%之上股东企业就职，都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十九、自己不是为了该企业以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十二、自己不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十三、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六个月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十六、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

二十八、包含该公司在内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十九、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十、自己早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，授权委托该董事会将个人的岗位、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十一、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十二、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十三、自己往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十五、包含该公司在内，自己不会有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十六、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十七、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

声明人严正声明：

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，自己想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。此前在担该公司独立董事期内，将严格执行证监会和深圳交易所的有关规定，保证有充足时间和精力勤勉尽责地做好本职工作，做出独立思考，不会受到该企业主要股东、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。自己出任该公司独立董事期内，若出现不符单独董事任职资格情况的，自己将及时向领导董事会报告并尽快辞掉该公司独立董事职位。

自己受权该企业董事长助理将该说明的具体内容及其它相关个人的信息内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为自己个人行为，由考生本人承担相应的法律责任。

声明人（签定）：

许汉友

2023年2月16日

南京市盛航国际海运有限责任公司

单独董事提名人申明

提名人南京市盛航国际海运有限责任公司第三届股东会现将候选人许汉友先生为南京市盛航国际海运有限责任公司第三届股东会独董侯选人发布公布申明。被候选人人已书面确认担任南京市盛航国际海运有限责任公司第三届股东会独董侯选人。此次候选人要在深入了解被提名人岗位、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职等问题后所作出的，本提名人觉得被提名人符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、被候选人一个人不存有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

二、被提名人合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

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如否，请详细描述：____________________________

三、被提名人合乎企业章程所规定的独董任职要求。

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如否，请详细描述：______________________________

四、被提名人早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

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如否，请详细描述：______________________________

五、被提名人出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

六、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

七、被提名人出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

八、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

九、被提名人出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十、被提名人出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

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如否，请详细描述：______________________________

十一、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

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如否，请详细描述：______________________________

十二、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

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如否，请详细描述：______________________________

十三、被提名人出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

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如否，请详细描述：______________________________

十四、被提名人具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

十五、被提名人以及直系血亲、社会关系均不是企业及其附属公司就职。

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如否，请详细描述：______________________________

十六、被提名人以及直系血亲并不是直接和间接持有公司已发行股份1%之上股东，并不是上市企业前十名持股人中法人股东。

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如否，请详细描述：______________________________

十七、被提名人以及直系血亲没有在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业就职，都不在上市企业前五名公司股东企业就职。

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如否，请详细描述：______________________________

十八、被提名人以及直系血亲没有在公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

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如否，请详细描述：______________________________

十九、被候选人并不是为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十、被候选人一个人不在和企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

二十一、被候选人人们在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

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如否，请详细描述：______________________________

二十二、被提名人不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

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如否，请详细描述：______________________________

二十三、被提名人不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

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如否，请详细描述：______________________________

二十四、被候选人并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

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二十五、被提名人近期三十六个月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

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二十六、被提名人已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

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二十七、被候选人并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

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如否，请详细描述：______________________________

二十八、包含企业以内，被提名人担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

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二十九、被候选人人们在企业持续出任独董不得超过六年。

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如否，请详细描述：______________________________

三十、本提名人早已催促董事会要被提名人职业、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

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三十一、被提名人往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

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三十二、被提名人往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

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三十三、被提名人往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

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三十四、被提名人近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

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三十五、包含此次提名的企业以内，被候选人一个人不存有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

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如否，请详细描述：______________________________

三十六、被候选人一个人不存有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：______________________________

三十七、被候选人一个人不存有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：______________________________

声明人严正声明：

本提名人确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，本提名人想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。

本提名人受权企业董事长助理将该说明的具体内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为根本提名人个人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖公章）：南京市盛航国际海运有限责任公司

股东会

2023年2月16日

证券代码：001205证券简称：盛航股份公示序号：2023-006

南京市盛航国际海运有限责任公司

关于公司独立董事辞职及改选独董的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、企业独立董事辞职状况

南京市盛航国际海运有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到独董周友梅先生递交书面离职报告。周友梅先生个人原因辞掉企业第三届股东会独董及股东会下级财务审计委员会主任委员职位，战略委员会、薪酬与考核委员会委员会职位，离职后辞去企业一切职位。截止到本公告公布日，周友梅先生未持有公司股份。

周友梅先生离职可能导致企业独立董事人数占股东会全体人员比例小于三分之一及其独董里没有会计学专业人员，依据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的有关规定，周友梅先生的离职申请将于企业召开股东大会改选新一任独董后方能起效，在新一任独董任职前，周友梅先生仍将根据最新法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定继续履行独董及股东会有关专门委员会里的岗位职责。

周友梅先生出任公司独立董事期内勤勉尽责、尽职尽责，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对周友梅先生在任职期为公司及股东会所作出的贡献表示衷心感谢！

二、改选独董的现象

公司在2023年2月16日举办第三届股东会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》，经公司第三届股东会提名委员会资质审查，董事会允许候选人许汉友老先生（个人简历附后）为公司发展第三届股东会独董侯选人，其独立董事津贴与其它独董同样，许汉友老先生入选之后将继任周友梅先生原任职的董事会下级财务审计委员会主任委员职位，战略委员会、薪酬与考核委员会委员会职位，任职期自股东大会审议根据日起至企业第三届股东会任期届满。此次改选独董后，企业第三届股东会中，担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

许汉友老先生已参与独董任前学习培训，并已经取得由上海交易所授予的独董任前培训证书（证实序号：810287）。企业已经在本公告公布同一天向深圳交易所（下称“深圳交易所”）申报独董侯选人相关材料，根据法律法规、行政规章的相关规定，独董候选人资格须经深圳交易所审批情况属实后，即可递交股东大会审议决议。

公司独立董事对《关于补选公司第三届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》发布了赞同的单独建议，主要内容及《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》，详细企业同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

三、备查簿文档

1、独立董事辞职汇报；

2、企业第三届股东会第二十八次会议决议；

3、公司独立董事有关第三届股东会第二十八次会议有关提案自主的建议。

特此公告。

南京市盛航国际海运有限责任公司股东会

2023年2月17日

配件：独董侯选人许汉友个人简历

许汉友老先生，男，1976年出世，中国籍，无永久性境外居留权，博士生，会计专业专家教授。1997年6月至2014年3月，任南京审计大学会计学院老师；2014年3月至2021年6月，任南京审计大学教务管理处副处长；2021年6月迄今，任南京审计大学社会审计学院教授。

截止到本公告公布日，许汉友老先生未持有公司股份，其个人与持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、董事、公司监事及其它高管人员不会有关联性，并不属于失信执行人，不会有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》所规定的不可出任监事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

证券代码：001205证券简称：盛航股份公示序号：2023-007

南京市盛航国际海运有限责任公司有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经南京市盛航国际海运有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第二十八次会议审议根据，董事会取决于2023年3月6日（星期一）在下午14:30举办企业2023年第二次股东大会决议，此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的方式进行，现就具体事宜公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：经公司第三届股东会第二十八次会议审议根据，确定举办企业2023年第二次股东大会决议。此次会议集结程序流程合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月6日（星期一）在下午14:30。

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；根据深圳交易所互联网系统网络投票的准确时间为2023年3月6日9:15至15:00。

5、会议的举办方法：施工现场网络投票和网上投票结合的方式。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、会议的除权日：2023年3月1日

7、参加目标：

（1）截止到2023年3月1日（星期三）在下午15:00收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利出席本次股东会；不可以亲身参加现场会议股东能够受权别人委托参加（被授权人不用为自然人股东），或在网上投票期限内参与网上投票；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8、会议地点：我国（江苏省）自由贸易试验区南京市规划区兴隆路12号7幢十楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、决议事宜

2、特别提示

以上提案早已企业第三届股东会第二十八次会议审议根据，主要内容详细企业同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

依据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，股东大会审议事宜危害中小股东权益的，企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案等事宜

1、备案方法

（1）法人股东须持身份证、证券账户卡登记信息；授权委托人参加的需持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人身份证件（影印件）和受托人证券账户卡（影印件）登记信息（法人授权书款式详见附件2）。

（2）公司股东由法人代表列席会议的，须持身份证、企业营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、企业股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，须持委托代理人身份证件、法人代表身份证件（影印件）、法定代表人证明书、企业营业执照（复印件加盖公章）、法人授权书和证券账户卡、企业股东账户卡申请办理登记（法人授权书详见附件3），拒绝接受手机备案。（3）以上备案原材料都应给予影印件一份，个人材料影印件由个人签字，公司股东备案原材料影印件需盖上公司印章。拟出席本次大会股东应先以上原材料以专人送达、信件、发传真或电子邮件方法送到我们公司。

2、备案时间以及地址

（1）当场备案时长：2023年3月3日9:00—11:30，13:30—17:00。

（2）信件、发传真、电子邮件以到达本公司的为准。截止时间为2023年3月3日17:00。信件请于信件中列明“盛航股份2023年第二次股东大会决议”字眼。

（3）备案地址：我国（江苏省）自由贸易试验区南京市规划区兴隆路12号7幢十楼会议厅。

3、联系电话

联系方式：025-85668787（董秘办）

特定发传真：025-85668989（发传真请注明：董秘办）

特定电子邮箱：njshhy@njshshipping.com（邮件主题请注明：股东会备案）

4、这次股东会现场会议参会人员吃住及差旅费等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文件

1、企业第三届股东会第二十八次会议决议。

特此公告。

南京市盛航国际海运有限责任公司

股东会

2023年2月17日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码为：361205；

2、网络投票称之为：盛航网络投票；

3、填写决议建议或竞选投票数：

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月6日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月6日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2023年3月6日（当场股东会完毕当天）在下午15：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：法人股东《授权委托书》

法人授权书

受托人名字：受委托人名字：

受托人身份证号：受委托人身份证号：

受托人股票数：股

兹委托老先生/女性意味着自己参加南京市盛航国际海运有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并代表自己按照下列标示（并且在对应的决议建议项下打“√”）对下述提案开展决议，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

请把决议建议在“允许”、“抵制”或“放弃”对应的格子内打“√”，多刷或是没打视作放弃。

假如本受托人未作实际标示，受委托人能否按自己的意愿决议：

□是□否

受托人签字：受委托人签字：

授权委托时间：时间日期

授权委托书有效期：时间日期至年月日

配件3：机构股东《授权委托书》

法人授权书

受托人名字：受委托人名字：

受托人法人代表名字：受委托人身份证号：

受托人统一社会信用代码：受托人股票数：股

兹委托老先生/女性意味着本公司参加南京市盛航国际海运有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并代表自己按照下列标示（并且在对应的决议建议项下打“√”）对下述提案开展决议，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

请把决议建议在“允许”、“抵制”或“放弃”对应的格子内打“√”，多刷或是没打视作放弃。

假如本受托人未作实际标示，受委托人能否按自己的意愿决议：

□是□否

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

授权委托时间：时间日期

授权委托书有效期：时间日期至年月日

证券代码：001205证券简称：盛航股份公示序号：2023-005

南京市盛航国际海运有限责任公司

第三届股东会第二十八次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

南京市盛航国际海运有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第二十八次会议于2023年2月16日在公司会议室通过视频融合通信的形式举办。会议报告已经在2023年2月12日以电子邮件方法送到诸位执行董事。

会议由公司董事长李桃元老先生组织，此次股东会应列席会议的执行董事8人，真实参加执行董事8人。董事长助理、一部分公司监事及部分高管人员出席了董事会会议。会议召开合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于补选公司第三届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》。

公司独立董事周友梅先生个人原因，申请办理辞掉企业第三届股东会独董及股东会下级财务审计委员会主任委员职位，战略委员会、薪酬与考核委员会委员会职位，离职后辞去企业一切职位。经公司第三届股东会提名委员会资质审查，董事会允许候选人许汉友先生为企业第三届股东会独董侯选人，其独立董事津贴与其它独董同样，许汉友老先生入选之后将继任周友梅先生原任职的董事会下级财务审计委员会主任委员职位，战略委员会、薪酬与考核委员会委员会职位，任职期自股东大会审议根据日起至企业第三届股东会任期届满。

主要内容详细企业同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公示序号：2023-006）。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议,主要内容及《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》，详细企业同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

决议结论：允许票为8票，否决票为0票，反对票为0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）表决通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

企业定于2023年3月6日举办企业2023年第二次股东大会决议，决议有关提案，主要内容详细企业同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-007）。

决议结论：允许票为8票，否决票为0票，反对票为0票。

三、备查簿文档

1、企业第三届股东会第二十八次会议决议；

2、公司独立董事有关第三届股东会第二十八次会议有关提案自主的建议。

特此公告。

南京市盛航国际海运有限责任公司

股东会

2023年2月17日