证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2023-015
海南航空控股有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年3月6日，海南航空控股有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通过沟通召开，董事11人，实际董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于任命丁国清先生为公司副总裁的议案》：公司董事会同意任命丁国清先生为公司副总裁，任期与公司第十届董事会一致。龚瑞祥先生因工作调整不再担任公司副总裁。
同时，独立董事对上述提案发表了意见，具体如下：丁国清先生于1996年加入海航，长期从事飞机运营安全管理，具有丰富的安全管理经验。丁国清先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会规定的要求，提名方法合法有效，同意聘任公司副总裁。
投票结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南航空控股有限公司
董事会
二〇二三年三月七日
附件1：丁国清先生简历
丁国清，男，1974年12月出生，湖北鄂州，毕业于武汉大学，硕士学位。1996年，他担任海南航空控股有限公司技术服务中心工程室经理、技术服务部总经理、培训管理部总经理、海南海航斯蒂斯喷涂服务有限公司董事长、海航航空技术有限公司副总裁。
丁国清先生没有直接或间接持有公司股份，也没有受到中国证券监督管理委员会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚，也没有其他不得担任上市公司高级管理人员的情况。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东无关。
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