证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023016
长园科技集团有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年3月6日
(二)股东大会召开地点:深圳市南山区长园新材料港5号楼3楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
本次会议的召集、召开程序和出席会议的人员资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议。会议由出席会议的一半以上董事王伟主持，并通过了股东大会的议案，结合现场投票和在线投票。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席董事长吴启权、董事杨涛、董事杨博仁、独立董事王苏生、独立董事赖泽侨因工作安排未出席会议；
2、公司监事3人，监事会主席白雪原、监事陈梅因工作安排未出席会议；
3、董事会秘书顾宁出席会议；副总裁王伟、副总裁乔文健、财务负责人姚泽出席会议；吴启权、副总裁杨博仁因工作安排未出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于控股子公司金锂科技成立南昌子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于开展保理融资业务并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案为普通决议通过的议案，出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：黄丽娜、王金玲
2、律师见证结论：
律师认为，会议召集、召开程序、会议召集人、会议投票程序、投票结果符合法律、行政法规、规范性文件的有关规定，会议通过的决议合法有效。
特此公告。
长园科技集团有限公司董事会
2023年3月7日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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