证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告号：2023-010号
唐山三友化工有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年3月6日
（2）股东大会地点：公司所在地会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长王春生先生主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、在职监事7人，出席7人；
3、董事会秘书出席会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于补选公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于补选公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京高鹏律师事务所
律师：范超、肖芳涌
2、律师见证结论：
本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
唐山三友化工有限公司董事会
2023年3月7日
● 网上公告文件
北京高鹏律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见
● 报备文件
公司2023年第一次临时股东大会决议
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告号：临2023-011号
唐山三友化工有限公司
关于补选公司副董事长的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年3月6日，唐山三友化工有限公司(以下简称“公司”)在公司所在地会议室举行了2023年第二次临时董事会会议。会议通知于2023年3月1日以电子邮件和专人的形式发送给所有董事。会议由公司董事长王春生先生主持，董事14人，董事14人。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过了《关于补选公司副董事长的议案》，同意14票，反对0票，弃权0票。
根据公司章程，公司董事会设有2名副董事长，现任1名。为完善公司法人治理，董事会同意选举张作功先生为公司副董事长，并与董维成先生共同担任公司第八届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
张作功先生简历见附件。
特此公告。
唐山三友化工有限公司董事会
2023年3月7日
附件：
张作功先生简历
张作功，男，1971年2月出生，大学学历，会计师，中共党员，汉族。曾任三友集团副总会计师、经济运营中心主任、三友集团副总会计师、硅业公司总经理、三友集团副总会计师、纯碱公司总经理、三友集团总经理助理、青海五彩碱业董事长。现任三友集团总经理助理、公司副董事长、党委书记。
截至本公告披露日，张作功先生未直接或间接持有公司股份；除公司股东三友集团担任总经理助理外，与其他持有5%以上股份的股东、现任董事、监事、高级管理人员无关；近三年未受中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所处罚，不属于不诚实被执行人，不得担任《公司法》、《公司章程》等规定的董事。
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