证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-007
浙江泰坦股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案；
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况:
1、会议时间：
(1)现场会议时间:2023年3月6日(星期一)下午14日:30。
(2)网上投票时间:2023年3月6日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；2023年3月6日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:下午15日结束15日:00。
2、会议地点：浙江省新昌县七星街泰坦大道99号公司会议室。
3、会议方式：股东大会将现场投票与网上投票相结合。公司股东应选择现场投票和网上投票的一种方式进行表决。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司第九届董事会。
5、会议主持人：董事长陈玉荣先生。
6、会议的合法性和合规性：本次会议的召开和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江泰坦股份有限公司章程》。
(二)出席会议
1、股东出席的总体情况
共有10名股东和股东代理人参加了股东大会现场会议和网上投票，代表162、103、800股表决权，占公司表决权总数的75.0481%。
其中，共有8名股东通过现场投票，代表1.62万股表决权，占公司表决权总数的7.5万%；共有2名股东通过网上投票，代表103800股表决权，占公司表决权总数的0.0481%。
2、中小股东出席的总体情况
共有5名中小股东和股东代理人参加了股东大会现场会议和网上投票，代表10、188、800股表决权，占公司表决权总数的4.7170%。
其中，有3名股东通过现场投票，代表1008500股表决权，占公司表决权总数的4.6690%；共有2名股东通过网上投票，代表103800股表决权，占公司表决权总数的0.0481%。
3、董事、监事、高级管理人员出席或出席会议。见证律师出席会议并出具法律意见。
二、二。法案审议表决
临时股东大会以现场记名投票与网上投票相结合的投票方式作出以下决议：
1、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
总表决情况：同意162、103、800股，占1000股表决权 .0000%；反对0股，占出席会议表决权股份的0.000%；弃权0 股票，占0.00000股表决权出席会议 %。
中小投资者总表决情况：同意10、188、800股，占出席会议中小股东持有表决权股份的1万.万%；反对0股，占出席会议中小股东持有表决权的0.000%；弃权0股，占出席会议中小股东持有的表决权0.万股 %。
投票结果：本议案已获批准。
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
总表决情况：同意162、103、800股，占出席会议的100.0万股表决权 %；反对0股，占出席会议表决权股份的0.000%；弃权0 股票，占0.00000股表决权出席会议 %。
中小投资者总表决情况：同意10、188、800股，占出席会议中小股东持有表决权股份的1万.万%；反对0股，占出席会议中小股东持有表决权的0.000%；弃权0股，占出席会议中小股东持有的表决权0.万股 %。
投票结果：本议案已获批准。
三、律师出具的法律意见
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所。
2、见证律师：劳正中、金晶。
3、律师见证结论：
上海金天城律师事务所劳正中律师、金晶律师见证会议并出具法律意见。法律意见认为，公司召开和召开2023年第一次临时股东大会的程序、召集人资格、出席会议的人员资格、会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、第一次临时股东大会决议于2023年举行；
2、浙江泰坦股份有限公司2023年首次临时股东大会上海锦天城律师事务所法律意见书；
3、浙江泰坦股份有限公司延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的法律意见；
4、民生证券有限公司关于浙江泰坦股份有限公司延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的验证意见。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董事会
2023年3月6日
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