证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-005
浪潮电子信息产业有限公司
关于召开2023年
第一次临时股东大会通知
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会次数：公司2023年首次临时股东大会。
2、会议召集人：经公司第八届董事会第二十七次会议审议，决定召开会议。
3、会议的合法性和合规性：董事会认为会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的日期和时间：
2023年3月22日(星期三)下午14日，现场会议召开时间:30
2023年3月22日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；2023年3月22日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。
5、会议：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在上述在线投票时间内通过上述系统行使投票权。
股东应选择现场表决或网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议股权登记日:2023年3月17日
7、出席对象：
(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人；
在股权登记日（2023年3月17日）下午收盘时，在中国结算深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。授权委托书见附件2。
(二)董事、监事、高级管理人员；
(三)本公司聘请的律师；
(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。
8、现场会议地点：齐鲁软件园B座B302会议室，济南高新区新罗街1768号。
二、会议审议事项
(一)股东大会拟审议的提案:
■
（2）股东大会拟审议的提案内容
1、公司于2023年3月6日召开的第八届董事会第27次会议审议通过了股东大会审议的提案。详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网2023年3月7日发表的具体内容。（http://www.cninfo.com.cn）相关公告及信息披露文件。
2、提案1为特别表决事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上通过。
3、上述所有议案将单独计票并披露中小投资者的表决结果。
三、会议登记办法
1、出席会议的个人股东持有身份证、股东账户卡；委托代理人持有授权委托书、委托人、代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。其他地方的股东可以通过信件或传真登记。
2、登记时间和地点：
注册时间：2023年3月21日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
注册地点：齐鲁软件园大厦B座B302，济南高新区新罗街1768号
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网站：http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：齐鲁软件园大厦B座B302，济南高新区新罗街1768号
联系电话：0531－85106229
传 真：0531－87176000-6222
邮政编码：250101
联系人：郑雅慧
股东大会期限为半天，出席会议的人将自行承担交通、住宿等费用。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十七次会议决议。
浪潮电子信息产业有限公司董事会
二〇二三年三月六日
附件一：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1、投票代码：360977 ，投票简称：浪信投票
2、填写表决意见
对于股东大会议案(均为非累积投票议案)，填写表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年3月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2023年3月22日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票:15.结束时间为2023年3月22日下午(现场股东大会当天) 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件二：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)参加浪潮电子信息产业有限公司2023年第一次临时股东大会，特别授权如下:
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东大会审议事项的表决如下：
■
本人/本单位未对上述审议事项作出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。
委托人(法人股东)：
客户身份证号：
客户账户卡号：
委托人持有的股份数：
授权委托书签发日期： 年 月 日
本委托书的有效期：自签署之日起至股东大会结束。
委托人签字(法人股东盖章)：
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-004
浪潮电子信息产业有限公司
第八届董事会第二十七届会议
决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
浪潮电子信息产业有限公司（以下简称公司或公司）第八届董事会第27次会议于2023年3月6日召开。会议通知于2023年3月4日通过电子邮件发布。会议应由7名董事和7名董事组成。公司监事会成员和部分高管出席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过通信表决审议通过了以下议案：
一、关于变更注册地址和修改公司章程的议案
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案通过。
具体内容见公司同日超潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）上述公司章程修正案及公司章程(2023年3月)。
二、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案(详见《关于召开2023-005年第一次临时股东大会的通知》)
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案通过。
上述董事会议案中的第一项议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业有限公司董事会
二〇二三年三月六日
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