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中石化石油机械有限公司
2023年第一次临时股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年2月17日，中石化石油机械有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》 《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》发表在《上海证券报》上。股东大会现场会议于2023年3月6日(周一)召开:30。股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会次数：2023年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议的合法性和合规性：会议的召开由公司第八届第十五届董事会决定。会议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的日期和时间：
(1)2023年3月6日(星期一)现场会议召开时间:30
(2)网上投票时间:
2023年3月6日，通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统进行网上投票，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年3月6日上午9日，通过互联网投票系统进行网上投票:15-2023年3月6日下午15日:00 期间的任何时间。
5、会议的召开方式
股东大会将现场投票与网上投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行交易（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议股权登记日:2023年2月27日
7、出席对象：
（1）2023年2月27日下午在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)会议提案
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(二)披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。详见《证券时报》2023年2月17日发布的公司。、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上述相关公告。
(三)特别说明
议案1、2、涉及关联交易的，关联股东将回避表决。应回避的关联股东名称为：中国石化集团有限公司、中国石化集团资本有限公司。
议案1、2、3、4是影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者的表决单独计票，并公开披露计票结果。
三、会议登记事项
1、注册方式：现场、电子邮件或传真。
（1）法定股东登记：法定代表人出席会议的，应当持有身份证、营业执照复印件、法定代表人证书、法定代表人账户卡、持股凭证；法定股东委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东出具的身份证和授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证加盖公章办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东应持身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，代理人应持身份证、客户身份证复印件、授权委托书（见附件2）、委托人的股票账户卡和持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以通过传真或电子邮件登记。传真和电子邮件以公司在登记时间内收到为准，公司不接受电话登记。
2、登记时间：
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3、注册地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石油机械有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
会议联系人：周艳霞 桂樨
联系电话：027-63496803
传 真：027-52306868
邮政编码：430205
会议费：参加会议的人员应自行承担住宿和交通费用。
五、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第八届十五次董事会决议。
特此公告。
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附件1：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1、股东投票代码及投票简称：投票代码为“360852”，投票简称“机械投票”。
2、填写表决意见。
填写表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年3月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2023年3月6日上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年3月6日下午3月3日结束:00。
2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席2023年中石化石油机械有限公司第一次临时股东大会，并按下列指示对下列议案进行投票。如果没有明确的投票指示，代理人有权按照自己的意愿投票。
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客户签名(章)： 客户身份证号：
委托人持有的股数：
委托人股东账户：
受托人签名(章)： 受托人身份证号：
委托有效期：自本授权委托书签署日起至本次会议结束。
委托日期： 年 月 日
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