证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-08
关于广东甘化科工有限公司
公司董事会秘书辞职并聘请公司董事会秘书
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
1.公司董事会秘书的辞职
广东甘化科技有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了董事会秘书司景哲先生的辞职报告。司景哲先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，自送达董事会之日起生效。司景哲先生辞职后将不再担任公司的任何职务。
截至本公告披露之日，司景哲先生持有公司股份184640股，其中无限售股份45410股，有限售股份139230股。离职后，司景哲先生持有的股份将继续遵守《上市公司股东、董事、监事、深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和《2021年限制性股票激励计划》的有关规定。公司董事会衷心感谢司景哲先生在担任董事会秘书期间的勤奋工作和对公司发展的贡献。
二、公司董事会秘书聘任情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范经营指南》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，公司在 第十届董事会第二十一次会议于2023年3月6日召开，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。陈波先生的简历见公司同日披露的第十届董事会第二十一次会议决议公告。
董事会秘书的联系方式如下：
办公电话：0750-3277650
传真号码：0750-3277666
电子信箱：cb@gdganhua.com
通讯地址：广东省江门市蓬江区甘化路62号甘化大厦
邮政编码：529030
特此公告。
广东甘化科技有限公司董事会
二〇二三年三月七日
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-07
广东甘化科工有限公司
第十届董事会第二十一届会议
决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年3月2日，广东甘化科技有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议通知书面通讯，会议于2023年3月6日在上海市普陀区中山北路发布。 1777 号 5 建筑会议室以现场和通讯表决的形式举行。会议由董事长胡玉石先生主持，7名董事出席会议，7名董事实际出席会议，监事会主席及相关高级管理人员出席会议。董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议，7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司董事会秘书的议案，陈波先生为董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。
独立董事就此事发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、第十届董事会第二十一次会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章；
2、独立董事关于聘请公司董事会秘书的独立意见。
特此公告。
广东甘化科技有限公司董事会
二〇二三年三月七日
附件：陈波先生简历
陈波，男，1990年4月出生，本科学历，注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司浙江分公司项目经理、毕马威华振会计师事务所上海分公司助理经理、财通证券有限公司投资银行部副总监、江门甘蔗化工厂（集团）有限公司财务副总监。现任广东甘化科技有限公司财务总监、四川升华电力科技有限公司财务总监。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关；直接持有公司股份155640股；深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书；不得提名为高级管理人员；中国证监会及其他有关部门和证券交易所的纪律处分；司法机关或者涉嫌违法行为；违反信托的执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》等有关规定的资格。
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