股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告号：临2023-008
马鞍山钢铁有限公司关于2021年a股股权激励计划部分限制性股票回购注销的公告
马鞍山钢铁有限公司（“公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 回购注销原因：公司2021年a股限制性股票激励计划的部分激励对象因各自原因退出，其持有的授予未解锁的限制性股票由公司回购注销。
● 本次注销股份的相关情况
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1.取消限制性股票回购的决定和信息披露
(1)2022年12月5日，公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于回购取消部分限制性股票的议案》，同意6名激励对象因各自原因退出公司2021年a股限制性股票激励计划。公司计划回购取消其持有的限制性股票，共1.864、000股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司2022年12月5日在上海证券交易所网站上发布的《马鞍山钢铁有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(临2022-069)。
(2)2022年12月29日，公司召开2022年第三次临时股东大会、2022年第二次A股股东大会、2022年第二次H股股东大会，审议批准该议案。详见公司2022年12月29日在上海证券交易所网站上发布的《马鞍山钢铁有限公司2022年第三次临时股东大会、第二次A股股东大会、第二次H股股东大会决议公告》(2022-072)。
（3）公司于2022年12月30日在上海证券交易所网站上发布了《马鞍山钢铁有限公司通知债权人公告》（2022-076），截至2023年2月14日至45日，公司未收到债权人申报债务或提供相应担保的书面文件。
二、限制性股票回购注销情况
(一)限制性股票回购注销的原因及依据
根据《马鞍山钢铁有限公司2021年a股限制性股票激励计划》， 由于各自的原因，6个激励对象不再具备激励对象的资格，公司计划回购和取消其已授予但未解除限制的限制性股票。
(二)本次回购注销的相关人员数量
限制性股票的回购和注销涉及6个激励对象，计划回购和注销限制性股票1.864.000股。回购注销后，公司2021年A股股权激励计划剩余限制性股票73、186、000股。
(三)回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立回购专用证券账户，并向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交回购注销申请，预计2023年3月9日完成回购注销限制性股票注销，公司将依法办理相关变更登记手续。
3.限制性股票回购注销后公司股份结构的变化
本次回购注销后，公司股本结构的变化如下：
单位：股
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四、说明和承诺
公司董事会解释：回购取消限制性股票决策程序、信息披露符合法律、法规、上市公司股权激励管理措施和公司股权激励计划、限制性股票授予协议，不损害激励对象的合法权益和债权人的利益。
公司承诺：已核实并确保限制性股票回购取消所涉及的对象、股份数量、取消日期等信息真实、准确、完整，并充分通知相关激励对象回购取消，相关激励对象未对回购取消提出异议。因回购取消与相关激励对象发生争议的，公司将承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京中伦（上海）律师事务所律师认为，公司回购注销已获得必要的批准和授权，并按照《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《激励计划》的规定执行相关程序；回购注销的原因符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《激励计划》的有关规定；回购注销的回购数量和价格符合激励计划的规定。中登公司完成股份注销后，公司仍需依法办理相关变更登记手续。
特此公告。
马鞍山钢铁有限公司董事会
2023年3月6日
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