证券代码：002716证券简称：金贵银业公示序号：2023-005
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年3月7日举办第五届股东会第十四次大会，大会审议通过了《关于免去汤建先生副总经理职务的议案》，自股东会表决通过生效日起效，汤建老先生仍再次任董事，股东会发展战略委员会委员、股东会薪酬与考核委员会委员会。此次免除汤建老先生高管人员职位，不会对公司正常生产运营造成影响。
截止到本公告公布日，汤建老先生未持有公司股份，在任职期不会有未履行协议状况。根据法律法规要求，在本次董事会任期以内，汤建老先生仍需遵循最新法律法规中关于执行董事股权交易的限制性要求。独董对有关辞退公司高级管理人员事宜发布了赞同的单独建议。
特此公告。
郴州市金贵银业有限责任公司
股东会
2023年3月8日
证券代码：002716证券简称：金贵银业公示序号：2023-006
郴州市金贵银业有限责任公司
第五届股东会第十四次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十四次会议报告于2023年3月1日以电话和专职人员送达的方式传出，于2023年3月7日以通信方式举办。大会需到执行董事9人，实到股东9人。
会议由老总潘郴华先生组织，监事、高管人员列席。此次会议合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、政策法规、规章制度及《公司章程》的相关规定。与会董事就提案展开了决议、决议，此次会议已通过如下所示提案：
一、《关于免去汤建先生副总经理职务的议案》
具体内容：企业《关于免去汤建先生副总经理职务的公告》于2023年3月8日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，会议审议并通过了该提案。
特此公告。
郴州市金贵银业有限责任公司股东会
2023年3月8日
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