证券代码：002497证券简称：雅化集团公示序号：2023-17
我们公司及董事会成员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有看到否定提案的情况。
2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议的情况。
3、公司召开2023年第一次股东大会决议工作的通知于2023年2月18日发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。会议召开采用当场网络投票与网上投票相结合的。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、会议召开时长：
（1）现场会议举办时长：2023年3月7日（星期二）在下午14：30。
（2）网上投票时长：2023年3月7日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月7日早上9:15～9:25，9:30~11:30,在下午13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月7日9:15~15:00的随意时长。
2、现场会议举办地址：集团公司二十三楼会议厅；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持：公司董事长郑戎女性；
5、会议的集结、举办合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，大会合理合法、合理。
（二）大会参加状况
出席本次股东会股东及委托代理人共85人，意味着股权213,409,507股，占公司除权日股权总量的18.5161%，占公司有投票权股权数量1,142,562,466股（企业除权日总股权扣减公司回购股份10,000,054股）的18.6781%。在其中当场网络投票人数为19人，代表公司有投票权股权数165,313,445股，占公司除权日股权总量的14.3431%，占公司有投票权股权数量1,142,562,466股（企业除权日总股权扣减公司回购股份10,000,054股）的14.4687%；参与网上投票人数为66人，代表公司有投票权股权数48,096,062股，占公司除权日股权总量的4.1730%，占公司有投票权股权数量1,142,562,466股（企业除权日总股权扣减公司回购股份10,000,054股）的4.2095%，大会合乎《公司法》的需求。
加入网络投票的中小股东（即除独立或是总计持有公司5%之上股权股东及董监高之外的公司股东）状况：此次股东会参与网络投票的中小股东及公司股东委托意味着总共79人（在其中参与当场网络投票的14人，参与网上投票的65人），意味着有投票权的股权数87,078,067股，占公司除权日股权数量7.5552%，占公司有投票权股权数量1,142,562,466股（企业除权日总股权扣减公司回购股份10,000,054股）的7.6213%。
企业一部分执行董事、公司监事、高层管理人员及印证侓师出席大会，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、提议决议表决状况
经现场网络投票和互联网投票选举，此次股东会已通过《关于申请2023年度银行贷款额度的议案》。
决议结论：
允许213,205,007股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9042%；抵制204,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0957%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0001%。
在其中，中小股东的决议结论如下所示：
允许86,873,567股，占列席会议的中小股东持有股份的99.7652%；抵制204,200股，占列席会议的中小股东持有股份的0.2345%；放弃300股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0003%。
三、侓师开具的法律意见
国浩律师（成都市）法律事务所陈杰、杨一荷出席此次股东会，觉得：公司本次会议的集结和举办程序流程、参加现场会议工作的人员资质、召集人资格及其决议程序流程均符合相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，会议表决结论及所形成的决定合法有效。
四、备查簿文档
1、四川雅化实业公司集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议决定；
2、国浩律师（成都市）公司关于四川雅化实业公司集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议之法律意见书。
特此公告。
四川雅化实业公司集团股份有限公司股东会
2023年3月7日
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