股票简称：精工钢构股票编码：600496序号：临2023-010

可转债通称：精密可转债转债编码：110086

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、高管人员聘用

依据湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）业务发展需要，经公司第八届股东会2023年度第二次临时会议表决通过，企业聘用孙关富先生为企业董事局主席，聘用车松岩先生为企业副总裁，聘用齐三六先生为公司发展高级副总裁。任职期至此届股东会期满才行（个人简历附后）。

二、高管人员离职

董事会于2023年3月6日接到集团公司高级副总裁陈水福老先生书面离职报告。陈水福老先生因做到退休年龄规定，申请办理辞掉企业高级副总裁一职。陈水福老先生所承担的相关工作已展开了较好的工作交接，也不会影响企业有关工作的正常运行。

公司及股东会谨对陈水福先生在任职期为公司发展业务发展所作出的巨大贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年3月8日

附聘用高管人员个人简历如下所示：

孙关富：男，汉族人，中国籍，无海外居留权，1965年7月出世，中国共产党员，长江商学院EMBA，教授级高级工程师，高级会计师。中国钢结构协会副理事长、中国建筑业协会钢质工程建筑联合会副理事长、浙江对外承包商会理事、浙江公益慈善协同总是会副理事长，第十一届绍兴市柯桥区人大代表。列任浙江省精工钢结构有限责任公司常务副总、经理等职。在职企业执行董事长，董事局主席，精密控股有限公司副董、中建八局信控股有限公司执行董事以及公司一部分子公司老总、执行董事等。孙关富老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚状况。孙关富老先生拥有我们公司股权396,000股。

车松岩：男，汉族人，中国籍，无海外居留权，1973年3月出世，上海交大建筑与土木工程研究生，技术工程师，上海金属构件协会副会长。曾在北京住总集团、华胤钢架结构等企业就职。列任我们公司之下属子公司美建建筑项目管理核心主管、城东区事业部总经理、常务副总经理等职，在职我们公司副总裁、下属子公司美建工程建筑经理。车松岩老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚状况。车松岩老先生未直接和间接拥有我们公司股权。

齐三六：男，汉族人，中国籍，无海外居留权，1980年3月出世，中国共产党员，安徽大学会计专业学土，高级会计师。曾在天健华证中州会计事务所等企业就职。列任浙江省佳宝新化学纤维投资有限公司财务经理、精密控股有限公司内控审计部总监、董事长助理兼财务经理、企业监事长等职。在职企业副总裁兼财务经理。齐三六先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚状况。齐三六先生未直接和间接拥有我们公司股权。

股票简称：精工钢构股票编码：600496序号：临2023-009

可转债通称：精密可转债转债编码：110086

湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司

有关第八届股东会2023年度第二次临时会议决定的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会2023年度第二次临时会议于2023年3月7日早上以通信方式举办，此次会议应参与执行董事9人，具体参与执行董事9人。会议召开合乎《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合理。大会审议通过了下列提案：

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的临时性公示）

本提案决议状况：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

公司独立董事李国强老先生、赵平老先生、戴李振龙老先生发布了赞同的独董建议。

二、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》（详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的临时性公示）

本提案决议状况：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

公司独立董事李国强老先生、赵平老先生、戴李振龙老先生发布了赞同的独董建议。

特此公告。

湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年3月8日

股票简称：精工钢构股票编码：600496序号：临2023-011

可转债通称：精密可转债转债编码：110086

湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司

有关为之操纵公司提供融资担保公司的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●被融资担保公司名字：美建建筑系统（我国）有限责任公司（下称“美建工程建筑”）

●此次是否存在质押担保：无

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次为之操纵公司美建工程建筑给予担保额度为8,800万余元，截止到2023年2月28日，公司已经为美建工程建筑具体担保余额20,963万余元。

●对外担保逾期总计总数：企业无对外开放贷款逾期贷款担保

一、贷款担保状况简述

因湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）下级所控制企业运营需要，公司拟向其在融资给予贷款最高额度贷款担保，具体情况如下：

以上贷款担保经董事会审议通过生效日起效。实际担保的申请办理，由董事会受权公司管理人员执行。

二、被融资担保公司的相关情况

美建建筑系统（我国）有限责任公司，注册地址：上海市嘉定区宝安公路2676号，法人代表：车松岩，注册资金：2512.4495万美金，主要是针对钢结构工程商品、钢结构工程施工设备以及有关协助产品设计、生产制造，售卖自产自销商品；钢结构工程施工设计方案，以建筑施工专业承包资质的方式从业钢结构工程施工，给予以上有关工程造价咨询这些。目前为止，我们公司拥有（含间接性）其99.5%的股权。截止到2022年9月30日，资产总额173,786.39万人民币、资产总额76,807.40万人民币（以上信息没经财务审计）。

三、股东会建议

董事会觉得，此次贷款担保有益于企业经营不断、持续发展，符合公司共同利益。企业第八届股东会2023年度第二次临时会议审议通过了以上贷款担保事宜，不用递交股东大会审议。

四、独董建议

公司独立董事发布单独建议如下所示：允许企业应所控制公司美建工程建筑生产经营资金要求，为他们提供融资担保公司。此次贷款担保能够满足所控制公司日常经营和业务发展需要，符合公司总体业务发展要求，不会有重大风险，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。此次贷款担保事项决议及决策制定合乎《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、法规及行政规章的需求，信息公开充足。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到2023年2月28日，企业的具体外部融资担保额度累计为236,533万人民币，在其中为关系公司担保总共19,500万人民币（关联担保早已企业2018年第一次股东大会决议表决通过）。再加上此次股东会决议的具体新增加贷款担保2,391万人民币（此次股东会共决议贷款担保8,800万余元，在其中具体已经有续险6,409万余元），企业外部融资担保额度总计238,924万人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司其他综合收益的31.78%。无贷款逾期担保的状况。

六、备查簿文件名称

1、企业第八届股东会2023年度第二次临时会议决定；

2、独董建议；

3、被担保人企业营业执照；

特此公告。

湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年3月8日