证券代码：003040证券简称：楚天龙公示序号：2023-005

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

楚天龙有限责任公司（下称“企业”）于2023年03月02日以邮件方法传出第二届股东会第十一次会议报告，并且于2023年03月06日在公司会议室以当场融合通信方式举办。

此次会议由老总陈丽英组织，应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，监事及部分高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》。

决议结论：9票赞同、0票抵制、0票放弃。

公司拟提升“感应卡生产地扩建项目”执行地址及实施方法，即在原有募投项目执行地址顺利进行工业厂房工厂改建的前提下，将一些工业厂房工厂工程项目迁移至原执行土地邻近的企业已有土地，利用新创建工业厂房、住宿楼等项目的方法顺利进行工业厂房工厂基本建设，募投项目的许多具体内容不会改变。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

主要内容详细同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的公告》（公示序号：2023-007）。

（二）表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

决议结论：9票赞同、0票抵制、0票放弃。

企业定于2023年03月23日15:00在规定会议地点举办2023年第一次股东大会决议，对有关提案开展决议。

主要内容详细同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-008）。

三、备查簿文档

1、第二届股东会第十一次会议决议；

2、独董有关第二届股东会第十一次大会相关事宜的建议；

3、中国银河证券股份有限责任公司有关楚天龙有限责任公司提升一部分募投项目执行地址及实施方法的审查建议。

特此公告。

楚天龙有限责任公司股东会

2023年03月07日

证券代码：003040证券简称：楚天龙公示序号：2023-006

楚天龙有限责任公司

第二届职工监事第十一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

楚天龙有限责任公司（下称“企业”）于2023年03月02日以电子邮件方法向全体公司监事及与会人员发出有关举办第二届职工监事第十一次大会工作的通知，并且于2023年03月06日在公司会议室通过视频融合通信大会的形式举办此次会议。

会议由监事长刘太宾组织，公司监事会三位公司监事均亲身出席此次会议。企业董事长助理出席了此次会议。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》。

决议结论：3票同意、0票抵制、0票放弃。

审核确认，职工监事觉得：公司本次提升一部分募投项目执行地点和实施方法是根据项目以及公司具体情况做出的决策，并没有与募投项目的实施措施相排斥，并没有更改募集资金投资项目的实施主体、投资额及具体内容，不受影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小型股东利益的情形，有利于公司的持续发展。职工监事允许公司本次提升一部分募投项目执行地点和实施方法。

该提议尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

三、备查簿文档

1、第二届职工监事第十一次会议决议。

特此公告。

楚天龙有限责任公司职工监事

2023年03月07日

证券代码：003040证券简称：楚天龙公示序号：2023-007

楚天龙有限责任公司

有关提升一部分募投项目执行地址

及实施方法的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天龙有限责任公司（下称“企业”）于2023年03月06日举办第二届股东会第十一次大会、第二届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》，拟提升“感应卡生产地扩建项目”执行地址及实施方法，即在原有募投项目执行地址顺利进行工业厂房工厂改建的前提下，将一些工业厂房工厂工程项目迁移至原执行土地邻近的企业已有土地，利用新创建工业厂房、住宿楼等项目的方法顺利进行工业厂房工厂基本建设，募投项目的许多具体内容不会改变。因为涉及到提升募投项目的实施方法，该提议尚要递交企业股东大会审议。现就详细情况公告如下：

一、募资及投资项目可行性

依据中国保险监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2021]309号）审批，并且经过深圳交易所允许，楚天龙有限责任公司（下称“企业”）首次公开发行股票并且在深圳交易所挂牌交易。公司本次发行数量为7,839.3115亿港元，每股面值1元，每一股发行价为人民币4.62元，募资总金额362,176,191.30元，扣减发行费rmb57,980,691.30元（未税）后，募资净收益为304,195,500.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年03月15日出示《验资报告》（天健验[2021]115号），确定了之上事宜。

企业首次公开发行股票募集资金投资项目及募资融资计划如下所示：

二、此次提升一部分募投项目执行地址及实施方法的现象

（一）原募投项目规划和实际投资状况

（二）此次拟提升执行地址及实施方法状况

经公司第二届股东会第十一次大会、第二届职工监事第十一次会议审议根据《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》，公司拟提升“感应卡生产地扩建项目”的实行地址及实施方法，即在原有募投项目执行土地（高发路6号）邻近的企业已有土地（高发路7号），以新建设方法承揽该募投项目的那一部分厂房建设，并提高住宿楼项目建设内容，募投项目的许多具体内容不会改变。

（三）此次提升一部分募投项目执行地址及实施方法的主要原因

1、提升执行地址

此次增大的“感应卡生产地扩建项目”执行地址，为公司在2021年6月根据团体运转出让方式所取得的工业土地（单独所有，不动产权证书序号：粤2021东莞市房权证第0157912号），该地块占地总面积4,105.72平米，位于广东省东莞市凤岗镇竹尾田高发路7号，相邻企业生产地土地。此次提升募投项目执行地址，有助于减轻企业生产地室内空间急缺局势、优化配置、加速募投项目的实施进度。

2、提升实施方法

此次增大的“感应卡生产地扩建项目”实施方法，要在再次改建原工业厂房工厂的前提下，将一些工业厂房工厂基本建设迁移至原执行土地邻近的企业已有土地上，利用新创建工业厂房、住宿楼等项目的方法顺利进行基本建设，新创建部分工业厂房工厂用以配备一部分生产线设备和企业在职人员酒店住宿。增加新的实施方法主要系公司现有生产制造场所已不能满足新提高产量线机器设备的需要，且企业生产地职工人数众多，目前主要为租用附近房地产做为职工宿舍，住宿环境良莠不齐，安全系数存在一定的安全隐患，近些年租赁价格上涨幅度显著。公司根据生产运营具体情况，拟在高发路7号地块根据新建设方法继续对工业厂房工厂开展基本建设，并提高住宿楼基本建设，增强企业员工的居住体验和信任感，提升公司人才吸引力生产运营效率。

（四）有关决议程序流程

公司在2023年03月06日举办第二届股东会第十一次大会、第二届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》，公司独立董事发布了同意意见，督查组织星空证券股份有限公司发布了赞同的审查建议。因为涉及到变动募投项目实施方法，该提议尚要递交企业股东大会审议。

三、对企业的危害

公司本次提升“感应卡生产地扩建项目”执行地点和实施方法，符合公司具体情况和募投项目基本建设必须，有利于提高募集资金使用高效率，提高人才吸引力生产运营效率，能够早日完成工程建设，确保公司持续发展趋势，符合公司公司股东利益。此次提升执行地点和实施方法并没有与募投项目的实施措施相排斥，并没有更改募集资金投资项目的实施主体、投资额及具体内容，不受影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小型股东利益的情形。企业将严格执行有关规定，提升募集资金使用的结构与外部监督，保证募集资金使用的合理合法、合理。

四、独董、职工监事及承销商的建议

（一）独董建议

公司本次提升一部分募投项目执行地点和实施方法，符合公司具体情况和募投项目基本建设必须，通过增加该项目执行地点和实施方法，有利于提高募集资金使用高效率，提高人才吸引力生产运营效率，能够早日完成工程建设，确保公司持续发展趋势，符合公司公司股东利益，不存在损害股东利益的情形，合乎中国保险监督管理委员会、深圳交易所有关上市企业募资管理方法的相关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，该事项有关决策和决议程序合法、合规管理。因而，全体人员独董一致同意此次提升一部分募投项目执行地点和实施方法事宜。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次提升一部分募投项目执行地点和实施方法是根据项目以及公司具体情况做出的决策，并没有与募投项目的实施措施相排斥，并没有更改募集资金投资项目的实施主体、投资额及具体内容，不受影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小型股东利益的情形，有利于公司的持续发展。职工监事允许公司本次提升一部分募投项目执行地点和实施方法。

（三）持续督导组织建议

经核实，持续督导机构认为：企业提升募投项目执行地点和实施方法早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，此次事宜仍要递交股东大会审议。公司本次提升募投项目执行地点和实施方法事宜是公司根据募集资金投资项目开展的客观性要求所做出的分配，不存在损害股东利益的现象，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及公司募资资金管理制度。承销商对公司本次提升募投项目执行地点和实施方法事宜情况属实。

五、备查簿文档

1、第二届股东会第十一次会议决议；

2、独董关于公司第二届股东会第十一次大会相关事宜的建议；

3、第二届职工监事第十一次会议决议；

4、中国银河证券股份有限责任公司有关楚天龙有限责任公司提升一部分募投项目执行地址及实施方法的审查建议。

特此公告。

楚天龙有限责任公司股东会

2023年03月07日

证券代码：003040证券简称：楚天龙公示序号：2023-008

楚天龙有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，经楚天龙有限责任公司（下称“企业”或“楚天龙”）第二届股东会第十一次会议审议根据，董事会取决于2023年03月23日（星期四）在下午15:00举办企业2023年第一次股东大会决议，此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的方式进行，具体事宜如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：经公司第二届股东会第十一次会议审议根据，确定举办企业2023年第一次股东大会决议。此次会议召开合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年03月23日（星期四）在下午15:00。

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年03月23日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；根据深圳交易所互联网系统网络投票的准确时间为2023年03月23日9:15—15:00。

5、会议的举办方法：当场决议与网上投票结合的方式

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场决议、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、会议的除权日：2023年03月15日

7、参加目标：

（1）截止到2023年03月15日（星期三）在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利出席本次股东会；不可以亲身参加现场会议股东能够受权别人委托参加（被授权人不用为自然人股东），或在网上投票期限内参与网上投票，并不得接纳公司股东授权委托进行投票。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：北京海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议厅。

二、会议审议事宜

表一：此次股东会提议编号例示表

以上提案早已企业第二届股东会第十一次大会、第二届职工监事第十一次会议审议根据，各类决定具体内容详细公司在2023年03月08日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

以上提案1归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将会对该提案的中小投资者的投票表决状况独立记票并公布独立记票结论。

三、大会备案等事宜

1、备案方法

（1）法人股东须持身份证、证券账户卡登记信息；授权委托人参加的需持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人身份证件（影印件）和受托人证券账户卡（影印件）登记信息（法人授权书款式详见附件2）。

（2）公司股东由法人代表列席会议的，须持身份证、企业营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、企业股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，须持委托代理人身份证件、法人代表身份证件（影印件）、法定代表人证明书、企业营业执照（复印件加盖公章）、法人授权书和证券账户卡、企业股东账户卡申请办理登记（法人授权书详见附件2），拒绝接受手机备案。

（3）以上备案原材料都应给予影印件一份，个人材料影印件需由个人签字，公司股东备案原材料影印件须加盖公司印章。拟出席本次大会股东应先以上原材料以专人送达、信件、发传真或电子邮件方法送到我们公司。

2、备案时间以及地址

（1）当场备案时长：2023年03月17日9:30—12:00，13:00—17:30。

（2）信件、发传真、电子邮件以到达本公司的为准。截止时间为2023年03月17日17:00。信件请于信件中列明“楚天龙2023年第一次股东大会决议”字眼。

（3）备案地址：北京海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议厅。

3、联系电话

（1）手机联系人：孙驷腾王迪

（2）联系方式：010-68967666

（3）传真号码：010-68967667

（4）电子邮箱：ir@ctdcn.com

4、此次会议开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、酒店住宿等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的具体流程详见附件1。

五、备查簿文档

1.企业第二届股东会第十一次会议决议。

特此公告。

楚天龙有限责任公司股东会

2023年03月07日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“363040”，网络投票称之为“新天龙网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数：

此次股东会所有提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年03月23日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年03月23日9:15至2023年03月23日15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：《授权委托书》

法人授权书

兹委托老先生/女性(身份证号码：）意味着本公司/自己参加楚天龙有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并代表本公司/自己按照下列标示对下述提案开展决议，假如本受托人未作实际标示，受委托人有权利按自己的意愿决议，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

1、请把决议建议在“允许”、“抵制”或“放弃”对应的格子内打“√”，

多刷或没打视作放弃。

受托人名字/名字（盖章）：

受托人统一社会信用代码/身份证号：

受托人股票数：股

受委托人签字：

授权委托时间：时间日期

授权委托书有效期：时间日期至年月日