证券代码：600217证券简称：中再资环公示序号：临2023-025
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月7日
(二)股东会举办地点：北京西城宣武门外街道甲1号全球财讯核心B座8层会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，会议由副董孔庆凯老先生组织，大会采用当场投票选举和网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加3人，独董田晖女性和孙东莹老先生因事前有别的国家公务分配，无法出席本次股东会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理朱连跳老先生列席会议；财务经理程赣秋先生和副总仲良喜先生列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年度和大股东关联企业日常关联交易预估状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023年度和别的关联企业日常关联交易预估状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关竞选葛私塾先生为董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关增加企业2021年非公开发行股东会议决议有效期提案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关增加受权股东会全权负责申请办理非公开发行相关事宜有效期提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1.以上第1、2、4等三项提案均涉及到关联方交易事宜，关系公司股东中国再生资源开发有限公司（拥有我们公司股权358,891,083股，占我们公司总股数的25.84%）及其一致行动人中再资源再生开发有限公司（拥有我们公司股权104,667,052股，占我们公司总股数的7.54%）、山东省中再生能源开发有限公司（拥有我们公司股权99,355,457股，占我们公司总股数的7.15%）、广东华清再生能源有限责任公司（拥有我们公司股权62,549,685股，占我们公司总股数的4.50%）、中再生投资控股有限公司（拥有我们公司股权53,394,635股，占我们公司总股数的3.85%）、银晟资产（天津市）股权基金管理有限公司（拥有我们公司股权7,556,325股，占我们公司总股数的0.54%）和供销集团北京市鑫诚项目投资基金管理有限公司（拥有我们公司股权6,270,216股，占我们公司总股数的0.45%）已对于该第1、2、4等三项提案回避表决。
2.此次股东会所决议案均早已列席会议股东和公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦文德法律事务所
侓师：李霄鹏、井昊阳
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、此次股东会的决议程序流程均符合相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定；此次股东会的决议结论合法有效。
特此公告。
中再资源环境有限责任公司
股东会
2023年3月8日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：600217证券简称：中再资环公示序号：临2023-026
中再资源环境有限责任公司
第八届股东会第八次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
中再资源环境有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第八次大会于2023年3月7日在公司会议室当场举办。企业在位执行董事6人，亲身列席会议并决议的执行董事4人，独董田晖女性和孙东莹老先生因事前有别的国家公务分配无法亲身列席会议，授权委托独董韩复龄老先生委托参会并履行投票权。企业整体公司监事、高管人员列席。会议由副董孔庆凯老先生上台演讲。大会经与会董事决议，书面形式记名投票决议，建立如下所示决定：
一、根据《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
竞选葛私塾先生为企业第八届股东会老总。
本提案决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。
二、根据《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》。
依据董事会战略委员会工作规范的相关规定，由于徐如奎老先生已辞掉董事、股东会发展战略委员会主任委员职位，改选葛私塾先生为企业第八届股东会发展战略委员会委员。
本次改选后，企业第八届股东会发展战略委员会委员为葛私塾老先生、孔庆凯老先生、田晖女性、韩复龄老先生等四人，在其中老总葛私塾先生为主委。
本提案决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。
三、根据《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
依据董事会薪酬与考核委员会工作规范的相关规定，由于徐如奎老先生已辞掉董事、股东会薪酬与考核委员会委员会职位，改选葛私塾先生为企业第八届股东会薪酬与考核委员会委员会。
本次改选后，企业第八届股东会薪酬与考核委员会由孙东莹老先生、韩复龄老先生、葛私塾老先生构成，在其中独董孙东莹先生为主委。
本提案决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。
四、根据《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长候选人，董事会提名委员会核查，聘用张海南航空先生为总经理。
本提案决议结论：允许6票，抵制0票，放弃0票。
公司独立董事韩复龄老先生、田晖女性和孙东莹老先生一同就以上聘用经理事项发布了赞同的重点建议。张海南航空老爷子的个人简历见本公示配件。
特此公告。
中再资源环境有限责任公司股东会
2023年3月8日
附：
张海南航空老先生个人简历：
1979年4月出世，中国共产党员，1999年11月出来工作，本科文凭，毕业院校北京工业大学会计学专业。2021年12月起，任中再资源环境有限责任公司执行董事。曾担任北京崇文区土特产杂用品公司财务；北京宝华大型商场财务会计；上海市侨乐物业管理有限责任公司北京公司主管会计；中国再生资源开发有限公司财务部门财务会计；中再生洛阳投资开发设计有限公司副总经理兼财务经理；中再生洛阳市再生能源开发设计有限公司总经理；中国再生资源开发有限公司经理助理兼财务部经理（期内担任中再资源再生开发有限公司财务部经理）；供销集团财务有限公司财务经理（期内担任融新购置产业有限公司副总经理）；中国再生资源开发有限公司财务经理，中再资源再生开发有限公司财务经理；中国再生资源开发有限公司执行董事、财务经理，中再资源再生开发有限公司执行董事、财务经理。
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