证券代码：000815证券简称：美利云公示序号：2023-037

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

1、此次股东会不会有发生否定提案的情况。

2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、会议召集人：董事会

2、会议方式：此次股东会所使用的表决方式是当场决议与网上投票相结合的

3、会议召开日期时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月7日(星期二)14:00逐渐。

（2）网上投票时长：2023年3月7日(星期二)

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年3月7日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为：2023年3月7日9:15-15:00阶段的随意时长。

4、现场会议举办地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇企业四楼会议厅

5、节目主持人：张春华老先生

6、会议的举办合乎《公司法》《证券法》《股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（二）大会参加状况

1、列席会议的整体情况

出席本次股东会具备投票权股东共45人，代表公司有投票权的股权数量245,638,741股，占公司总股本的35.33%。在其中：

(1)现场会议参加状况

当场参加股东会议的股东代表1名（意味着2名股东），代表公司有投票权的股权224,131,048股，占公司总股本的32.24%。

(2)网上投票状况

利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件进行合理决议股东总共43人，代表公司有投票权的股权21,507,693股，占公司总股本的3.09%。

（三）企业一部分执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的记录侓师出席了此次会议。

二、提议决议和表决状况

此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式进行决议，审议通过了如下所示提案：

1、企业2022年度汇报全篇及引言

决议结论：243,696,341股允许，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的99.21%；254,700股抵制，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的0.10%；1,687,700股放弃，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有(意味着）合理投票权股权总量的0.69%。

在其中，中小股东的投票表决状况：19,565,293股允许，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股权21,507,693股的90.97%；254,700股抵制，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的1.18%；1,687,700股放弃，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的7.85%。

2、企业2022年度股东会工作总结报告

决议结论：243,695,341股允许，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的99.21%；255,700股抵制，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的0.10%；1,687,700股放弃，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有(意味着）合理投票权股权总量的0.69%。

在其中，中小股东的投票表决状况：19,564,293股允许，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股权21,507,693股的90.96%；255,700股抵制，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的1.19%；1,687,700股放弃，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的7.85%。

3、企业2022年度监事会工作汇报

决议结论：243,695,341股允许，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的99.21%；255,700股抵制，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的0.10%；1,687,700股放弃，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有(意味着）合理投票权股权总量的0.69%。

在其中，中小股东的投票表决状况：19,564,293股允许，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股权21,507,693股的90.96%；255,700股抵制，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的1.19%；1,687,700股放弃，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的7.85%。

4、企业2022年度财务工作报告

决议结论：245,383,041股允许，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的99.90%；255,700股抵制，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的0.10%；0股放弃，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有(意味着）合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东的投票表决状况：21,251,993股允许，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股权21,507,693股的98.81%；255,700股抵制，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的1.19%；0股放弃，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的0%。

5、企业2022年度股东分红及公积金转增总股本应急预案

决议结论：245,383,041股允许，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的99.90%；255,700股抵制，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的0.10%；0股放弃，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有(意味着）合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东的投票表决状况：21,251,993股允许，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股权21,507,693股的98.81%；255,700股抵制，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的1.19%；0股放弃，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的0%。

6、企业2023年度日常关联方交易预估的议案

决议结论：21,236,993股允许，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的98.74%；270,700股抵制，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的1.26%；0股放弃，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有(意味着）合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东的投票表决状况：21,236,993股允许，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股权21,507,693股的98.74%；270,700股抵制，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的1.26%；0股放弃，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的0%。

本提案关系公司股东展开了回避表决。

7、有关聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计组织的议案

决议结论：245,383,041股允许，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的99.90%；255,700股抵制，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的0.10%；0股放弃，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有(意味着）合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东的投票表决状况：21,251,993股允许，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股权21,507,693股的98.81%；255,700股抵制，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的1.19%；0股放弃，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的0%。

8、有关聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度内控审计组织的议案

决议结论：245,383,041股允许，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的99.90%；255,700股抵制，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的0.10%；0股放弃，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有(意味着）合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东的投票表决状况：21,251,993股允许，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股权21,507,693股的98.81%；255,700股抵制，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的1.19%；0股放弃，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的0%。

9、关于申请2023年度金融机构综合授信额度的议案

决议结论：245,360,041股允许，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的99.89%；278,700股抵制，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的0.11%；0股放弃，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有(意味着）合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东的投票表决状况：21,228,993股允许，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股权21,507,693股的98.70%；278,700股抵制，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的1.30%；0股放弃，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的0%。

10、有关2023年度担保额度预估的议案

决议结论：245,346,041股允许，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的99.88%；277,700股抵制，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的0.11%；15,000股放弃，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有(意味着）合理投票权股权总量的0.01%。

在其中，中小股东的投票表决状况：21,214,993股允许，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股权21,507,693股的98.64%；277,700股抵制，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的1.29%；15,000股放弃，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的0.07%。

11、有关2022年度计提资产减值准备的议案

决议结论：245,368,041股允许，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的99.89%；270,700股抵制，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的0.11%；0股放弃，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有(意味着）合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东的投票表决状况：21,236,993股允许，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股权21,507,693股的98.74%；270,700股抵制，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的1.26%；0股放弃，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的0%。

12、有关改动募资资金管理制度的议案

决议结论：245,383,041股允许，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的99.90%；255,700股抵制，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的0.10%；0股放弃，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有(意味着）合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东的投票表决状况：21,251,993股允许，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股权21,507,693股的98.81%；255,700股抵制，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的1.19%；0股放弃，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的0%。

13、关于公司2023年全面预算管理的议案

决议结论：244,710,613股允许，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的99.62%；928,128股抵制，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的0.38%；0股放弃，占出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）持有(意味着）合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东的投票表决状况：20,579,565股允许，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股权21,507,693股的95.68%；928,128股抵制，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的4.32%；0股放弃，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股份的0%。

三、律师见证状况

1、法律事务所名字：北京竞天公诚法律事务所

2、侓师名字：甄朝勇马宏继

3、总结性建议：此次股东会的招集、举办程序流程合乎中国法律法规和企业章程的相关规定；出席本次股东会工作人员资质合法有效；此次股东会召集人资质合乎中国法律法规和企业章程的相关规定；此次股东会的决议程序流程及决议结论合法有效。

四、备查簿文档

1、股东会议决议

2、法律意见书

中冶美利云产业基金有限责任公司

2023年3月8日