证券代码：601665证券简称：齐鲁银行公示序号：2023-012
可转换债券编码：113065可转换债券通称：山东齐鲁可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月7日
(二)股东会举办地点：济南市历下区经十路10817号总公司商务大厦四楼一会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的，合乎《中华人民共和国公司法》等国最新法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的相关规定。此次股东会由副董张华组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事12名，参加11名，执行董事蒋宇由于工作原因未出席本次大会；
2、企业在位公司监事9名，参加9名；
3、企业董事长助理列席会议；高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关竞选郑祖刚先生为山东齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事（监事会主席）的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
上述情况提案为普通决议议案，得到列席会议股东所拥有投票权股权总量的二分之一之上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京大成（济南市）法律事务所
侓师：芦展、李鹿岩
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结与举办程序流程合乎法律法规、政策法规、《上市公司股东大会规则》和《齐鲁银行股份有限公司章程》《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质合法有效；会议表决程序流程、决议结论合法有效。
四、备查簿文件名称
1、山东齐鲁银行股份有限公司2023年第二次股东大会决议决定；
2、北京大成（济南市）法律事务所有关山东齐鲁银行股份有限公司2023年第二次股东大会决议法律意见书。
特此公告。
山东齐鲁银行股份有限公司股东会
2023年3月7日
证券代码：601665证券简称：齐鲁银行公示序号：2023-013
可转换债券编码：113065可转换债券通称：山东齐鲁可转债
山东齐鲁银行股份有限公司
第八届股东会第三十次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
山东齐鲁银行股份有限公司（下称“企业”）第八届股东会第三十次会议报告于2023年3月1日以邮件方法传出，大会于2023年3月7日在济南市历下区经十路10817号总公司商务大厦四楼二会议厅以实地方法举办。大会应参加决议执行董事12名，具体决议执行董事12名，蒋宇执行董事因国家公务授权委托武伟执行董事委托参加并决议。会议由副董张华组织，公司监事出席了大会。会议的举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及企业章程的相关规定。
大会审议通过了下列提案：
（一）有关竞选第八届股东会董事长的提案
竞选郑祖刚先生为企业第八届股东会老总，待任职要求获监督机构核准后宣布履行职责，任职期至此届股东会期满才行。
郑祖刚老爷子的个人简历详细如下：
郑祖刚老先生，1972年12月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，研究生学位，正高级会计师，在职行内领导班子、监事会主席。列任农业银行山东支行信贷处公务员、公司办公室部长，农业银行泰安市支行纪委委员、行长，农业银行山东支行办公室副主任、负责人，农业银行山东支行纪委委员、行长助理，农业银行山东支行纪委委员、行长助理兼德州市支行领导班子、银行行长，农业银行山东支行纪委委员、行长，农业银行天津分公司领导班子、银行行长，齐鲁银行领导班子。
决议结论：允许12票，抵制0票，放弃0票。
（二）关于调整第八届股东会专门委员会构成的议案
依据执行董事人员调整状况，补充郑祖刚先生为第八届股东会发展战略委员会委员，并任委员会主任，待任职要求获监督机构核准后宣布履行职责。
决议结论：允许12票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
山东齐鲁银行股份有限公司股东会
2023年3月7日
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