本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘用的审计公司名字：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“致同公司”）

2023年3月6日，江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”）各自举办第二届股东会第二十七次会议和第二届职工监事第二十次会议审议根据《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟聘任致同公司为公司发展2023年度审计报告组织，该提议尚要递交企业2022年度股东大会审议准许。现将有关事项公告如下：

一、拟聘用审计公司的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

（1）会计事务所名字：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构类型：特殊普通合伙公司

（3）成立日期：2011年12月22日

（4）执行事务合伙人（首席合伙人）：李卓琦

（5）公司注册地址：北京朝阳区建国门外大街22号科威尔城市广场五层

（6）业务范围：财务审计公司财务会计报表，报表审计；认证公司资本，出示汇算清缴报告；申请办理公司合并、公司分立、结算事项里的审计工作，出示相关汇报；基建项目年度财务决算财务审计；武汉代理记账；财税咨询、税务代理、企业咨询管理、会计培训班；法律法规、政策法规规定的其他业务流程。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

（7）人员名单：截至2022年12月31日，致同事务管理而致同所从业人员超过五千人，在其中合作伙伴205名，注册会计1,270名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出400人。

（8）客户信息：致同公司2021年度经营收入25.33亿人民币，在其中审计工作收益19.08亿人民币，证劵经营收入4.13亿人民币。2021年度上市公司审计顾客230家，关键领域包含加工制造业、数据通信、软件和信息技术服务行业、批发和零售业、房地产行业、农、林、牧、水产业，收费标准总金额2.88亿人民币；2021年年检挂牌公司审计费用3,375.62万余元;我们公司同业竞争上市公司审计顾客3家。

2、投资者保护水平

致同公司已购职业保险，总计责任限额9亿人民币，岗位保险投保符合相关要求。2021年末职业风险基金1,037.68万余元。

致同公司近三年已结案的与从业个人行为有关的民事案件均不用承担法律责任。

3、诚信记录

致同公司近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策8次、自律监管对策0次和政纪处分1次。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人：潘文中，1994年变成注册会计，1994年从事了上市公司审计，2014年先是在致同公司从业，2022年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市公司审计汇报5份、签定新三板挂牌公司审计报告3份。近三年核查上市公司审计汇报4份、核查新三板挂牌公司审计报告4份。

签名注册会计：刘国平，2011年变成注册会计，2013年从事了上市公司审计，2011年先是在致同公司从业，2021年正在为我们公司给予审计服务，近三年签订的上市公司审计汇报2份，签定新三板挂牌公司审计报告1份。

项目质量控制复核人：魏倩婷，2002年变成注册会计，2002年从事了上市公司审计，2018年先是在致同公司从业；近三年签定上市公司审计汇报5份、签定新三板挂牌公司审计报告0份。

2、诚信记录状况

此次拟布置的项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年均没有发现其存在不良信用记录，无因从业个人行为遭受刑事处分的现象，未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等的行政处罚、监管对策，未遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

此次拟布置的项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核平均与企业不会有关联性，可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性，不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

有关致同公司2023年度的财务报告审计和内控审计花费，董事会将报请股东会受权企业经营管理层依据2023年公司具体业务开展情况和市场状况、财务审计任务量等和致同公司共同商定。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）审计委员会的履职

企业董事会审计委员会用心审查了致同公司相关资格证书照、有关信息和诚信记录，深入了解了致同公司的执业情况，觉得致同公司具有为企业提供审计服务积累的经验和能力，具有充足的自觉性、专业胜任能力和投资者保护水平，可以为企业提供立即、精确、公平公正的审计服务。审计委员会允许聘任致同公司作为公司2023年度的审计公司，聘用期一年，并同意将这个提案提交公司股东会决议。

（二）独董的事先认同建议和独立意见

独董的事先认同建议：致同公司具有为企业提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。要为企业提供审计服务工作中，可以遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，尽职尽责，很好地进行内控审计；开具的汇报可以客观性、真切地体现企业的实际情况、经营情况和经营业绩。经全部独董事先认同，愿意再次聘用致同公司为公司发展2023年度审计报告组织，并把以上提案提交公司第二届股东会第二十七次会议审议。

独董自主的建议：致同公司具有从业证券业务资质，具有为企业提供审计服务积累的经验和能力，能够坚持单独、客观性、公正的原则，可以满足企业财务报告审计工作的需要。聘任致同公司为公司发展2023年度审计报告组织，有助于确保企业内控审计的品质，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。整体独董允许企业《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）董事会的决议和表决状况

公司在2023年3月6日举办第二届股东会第二十七次大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，股东会允许聘任致同公司为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（四）职工监事决议状况

公司在2022年3月6日举办第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，职工监事允许聘任致同公司为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年。

（五）股东大会审议状况

此次聘任企业2023年度审计报告组织事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于股东大会审议根据生效日起效。

特此公告。

江西省九丰能源有限责任公司股东会

2023年3月8日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公示序号：2023-024

江西省九丰能源有限责任公司

有关制定、修定管理制度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年3月6日，江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”）举办第二届股东会第二十七次会议审议根据《关于制订、修订相关制度的议案》《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则的议案》，具体情况如下：

一、修定缘故

为了适应公司战略发展必须，提升公司自然环境、企业社会责任和公司治理结构（ESG）业绩考核，践行ESG发展战略，企业将股东会“战略委员会”调整为“发展战略与ESG联合会”，并提高ESG有关工作岗位职责；除此之外，依据ESG点评要求和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等新修订标准，及其加强资产重组的会计监管，根据实际情况，公司拟制定管理制度，并且对一部分规章制度开展随之修定。

二、此次实际制定、修订制度

以上第1-2项制度修订尚要递交2022年年度股东大会表决通过，主要内容敬请留意企业后面公布的2022年年度股东大会会议资料；第3-8项规章制度详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示。

三、《董事会议事规则》修定状况

特此公告。

江西省九丰能源有限责任公司股东会

2023年3月8日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公示序号：2023-025

江西省九丰能源有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月28日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：

此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月28日 14点00分

举办地址：广东广州市天河区耀中广场A座2116室企业大会议室

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月28日

至2023年3月28日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

不适合。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已公司在2023年3月6日举行的第二届股东会第二十七次大会、第二届职工监事第二十次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年3月8日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示。各提案主要内容将于后面此次股东会会议资料中公布。

2、特别决议提案：提案7、10

3、对中小股东独立记票的议案：提案5、6、7、8、9

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：不适合

应回避表决的相关性股东名称：不适合

5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

（三）同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）出席会议公司股东（包含公司股东委托代理人）备案或报到时需提供以下文档：

1、公司股东：公司股东的法人代表列席会议的，应提供企业营业执照（盖公章）、公司股东个股账户、法定代表人证明书及身份证件；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当提供身份证原件、法人代表开具的书面形式法人授权书（详见附件1）。

2、法人股东：法人股东亲身列席会议的，应提供身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；由他人列席会议的，委托代理人应提供受托人个股账户、自己有效身份证、公司股东法人授权书（详见附件1）。

（二）公司股东可以采取发传真或信件的形式进行备案，备案时间按公司收到为标准。请于发传真或信件中列明“股东会备案”及联系电话。

（三）备案时长：2023年3月22日早上9:00-12:00，在下午13:00-17:00。

（四）备案联系电话：

备案详细地址：广东广州市天河区林和西路耀中广场A座2116江西省九丰能源有限责任公司董事会办公室

手机联系人：黄博、刘苹苹

手机：020-3810 3095

发传真：020-3810 3095

电子邮件：jxjf@jovo.com.cn

（五）选择网络投票股东，还可以在股东会举办日通过上海交易所交易软件所提供的网络投票平台参于网络投票。

六、其他事宜

这次股东会现场会议开会时间预估大半天，参会人员交通出行、吃住及其它有关费用自理。

配件1：法人授权书

特此公告。

江西省九丰能源有限责任公司股东会

2023年3月8日

配件1：法人授权书

法人授权书

江西省九丰能源有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月28日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公示序号：2023-012

江西省九丰能源有限责任公司

第二届股东会第二十七次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第二十七次大会于2023年3月6日（星期一）以当场融合通讯表决方法举办，会议报告于2023年2月24日（星期五）以电子邮箱等形式送到整体执行董事。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人（在其中独董陈玉罡老先生以通讯表决方法出席会议），会议由老总张建国老先生集结和组织。监事和高管人员出席了此次会议。会议的集结、举行及决议程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，此次会议逐一表决通过了下列决定：

（一）表决通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

企业《2022年度董事会工作报告》具体内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“一、生产经营情况探讨和分析”及“第四节 公司治理结构”相关知识。

独董朱桂龙先生、陈玉罡老先生、曾亚敏女性及其王建民老先生（已卸任）向股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在企业2022年年度股东大会中进行个人述职。董事会审计委员会向股东会递交了《2022年度董事会审计委员会履职报告》。有关主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（二）表决通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

企业《2022年度总经理工作报告》详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“一、生产经营情况探讨和分析”相关知识。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

（三）表决通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）开具的企业《2022年度审计报告》，企业2022本年度及2022年底关键会计数据和财务指标分析如下所示：

2022年财务决算基本数据详细企业《2022年年度报告》之“第十节 财务报表”相关知识。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（四）表决通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告（摘要）》。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（五）表决通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

独董对该提案发布了赞同的单独建议，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西九丰能源股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，承销商中国国际金融有限责任公司出具了《关于江西九丰能源股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。有关主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等公示。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

（六）表决通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

企业绿色能源业务流程商品LNG、LPG归属于大宗商品现货，2022年至今，能源需求不断高位运行，企业绿色能源业务流程营运资金需求不断增加；与此同时，绿色能源业务流程具备“轻资产”和“可更新资源”特性，长线投资融资需求比较大；除此之外，目前公司正处在战略调整和布局期，伴随着能源系统及高纯气体业务扩展和落地式，对长期性融资需求相应增加。

根据企业业务发展规划及资金使用，为提升募集资金使用高效率，减少财务成本，维护保养上市企业和公司股东权益，企业经审慎评估，拟应用30,000.00万余元没有明确看向的募资永久补充流动资金。

独董对该提案发布了赞同的单独建议，承销商中国国际金融有限责任公司出具了《关于江西九丰能源股份有限公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见》。有关主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》等公示。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（七）表决通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监批准[2022]2827号）审批，公司向特定对象发售可转换公司债券12,000,000张募集配套资金，类型为可转换为上市企业人民币普通股（A股）个股的债卷，每一张颜值为人民币100元，依照颜值发售；募资总额为rmb1,200,000,000.00元，扣减发行费后，公司本次募资净收益为人民币1,180,158,679.25元，以上账款已经在2023年2月28日所有到帐。

为确保募集资金投资项目的顺利开展，此次募集配套资金及时以前，公司根据项目进度的实际情况以自筹经费事先资金投入募投项目51,516.97万余元，股东会允许公司使用募集资金置换以上事先资金投入募投项目的自筹经费。

独董对该提案发布了赞同的单独建议，独立财务顾问中信证券股份有限责任公司出具了《有关江西九丰能源有限责任公司以募集资金置换事先资金投入募投项目自筹经费的审查建议》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西九丰能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

（八）表决通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

依据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，根据企业具体情况，股东会拟订2022本年度利润分配方案如下所示：

以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值扣减复购资金中总计已回购的股权为基准，向公司股东每一股派发现金红利0.30元（价税合计），不因资本公积转增股本，不派股。截止到本公告日，企业总市值扣减复购资金中总计已回购的股权为618,703,944股，为此测算总计拟派发现金红利共185,611,183.20元（价税合计）。

此次股票分红执行结束后，企业2022本年度总计股票分红及股份回购总计380,367,143.03元（在其中，2022年度内总计股份回购总金额194,755,959.83元），占2022年年度合并财务报表中归属于上市公司股东的纯利润的34.90%。

在执行权益分派的证券登记日前，企业总市值或应分派股权数量产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

独董对该事项发布了赞同的单独建议。有关主要内容详细同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2022年度利润分配方案的公告》等公示。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（九）表决通过《关于2023年度担保额度预计的议案》

企业绿色能源业务流程产品主要为LNG、LPG，归属于大宗商品现货，且海外购置金额比较大。依据国际性通用的买卖国际惯例，企业主要是通过银行业出具个人信用等方式全球采购股权融资，并提供一些贷款担保。伴随着近年来能源市场价钱快速上涨，企业以及相关分公司进行全球采购的具体资金需求相应增加。除此之外，森泰电力能源以及下级行业企业因市场拓展，应当向金融机构办理股权融资，并提供相应贷款担保。

为有效促进主营发展趋势，加快推进战略发展规划落地式，股东会允许为子公司、控股子公司新增加贷款担保总金额度约合人民币为1,323,000万余元，受权有效期为自2022年年度股东大会表决通过之日起12个月。

独董对该事项发布了赞同的单独建议。有关主要内容详细同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2023年度担保额度预计的公告》等公示。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十）表决通过《关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的议案》

企业绿色能源业务流程LNG、LPG商品，及其工业甲醇等化工原材料归属于大宗商品现货，全球采购比较多，并展现一次采购金额大、购置价格调整经常特性，主要与国际能源市场物价指数挂勾，且多以美元计费，给他们带来一定的能源需求及外币汇率杠杆比率。企业以期货交易、股指期货、长期等为套期工具，在期货交易和衍生产品商品交易市场及外汇交易市场开展期现套利实际操作，能减轻国际性能源需求及其汇率变动对经营效益导致的不良影响，具有必要性与可行性分析。除此之外，在不改变正常运营及资产充足前提下，企业将适当进行衍生品投资，提高对衍生品市场及相关指数的敏感度，提升资产管理效率及长期投资。

企业对2023本年度期货交易和衍生产品业务流程信用额度预估展开了严格内部结构评定，并制订了《关于开展期货和衍生品业务的可行性分析报告》。

独董对该事项发布了赞同的单独建议。有关主要内容详细同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的公告》《关于开展期货和衍生品业务的可行性分析报告》等公示。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十一）表决通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提升资金使用绩效，股东会允许公司及分公司应用一部分闲置不用自筹资金选购安全系数高、流动性好（12个月内）的投资理财产品，包含但是不限于保本理财、银行理财、券商理财商品、信托理财产品等，时间内任一时点交易额上限为rmb150,000.00万余元（或等量外汇）。受权有效期自第二届股东会第二十七次会议审议根据之日起12个月。

独董对该事项发布了赞同的单独建议。有关主要内容详细同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》等公示。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

（十二）表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提升临时闲置募集资金的使用效率，股东会允许公司及分公司应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，现金管理业务投资产品为保本理财、大额存款等安全系数高、流动性好的保底类产品，时间内任一时点交易额上限为rmb150,000.00万余元，受权有效期自第二届股东会第二十七次会议审议根据之日起12个月。

独董对该事项发布了赞同的单独建议。有关主要内容详细同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等公示。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

（十三）表决通过《关于部分非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

依据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及企业《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，在参照领域、职位与地区的薪资待遇，并根据企业具体情况，经股东会薪酬与考核委员会决议允许并建议，股东会拟订公司副总经理杨小东老爷子的薪酬方案如下所示：

依据杨小东老先生所任职的公司经营职位及岗位职责领到岗位薪酬，岗位薪酬由基础工资和绩效薪酬构成。杨小东老爷子的基础工资为每一年900,000人民币（税前工资）；绩效薪酬则结合公司薪酬管理制度管理制度，与企业本年度运营绩效、个人年度考核状况相挂勾，年尾依据当初绩效考核结果测算派发。

独董对该事项发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

（十四）表决通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会事先决议并同意，及其独董发布了允许聘任会计事务所的事先认同建议和独立意见，股东会允许聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。有关主要内容详细同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于续聘2023年度审计机构的公告》等公示。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十五）表决通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

独董对该事项发布了赞同的单独建议，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022年度内部控制审计报告》。有关主要内容详细同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制自我评价报告》等公示。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

（十六）表决通过《关于变更注册资本、经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

公司向New Sources、李婉玲等53名四川远丰森泰能源集团有限责任公司（下称“森泰电力能源”）股东发行股份5,256,212股、可转换公司债券10,799,973张及支付现金选购其持有的森泰电力能源100%股权，并且于2022年12月29日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请办理结束股权及可转换债券登记。此次股份发行后，公司注册资金由620,157,812.00元增加至625,414,024.00元，股权总金额由620,157,812股增加至625,414,024股。

为进一步拓展能源系统与高纯气体业务流程，公司拟提升“路面危险品运输”业务范围。除此之外，为了适应公司战略发展必须，提升公司自然环境、企业社会责任和公司治理结构（ESG）业绩考核，践行ESG发展战略，企业拟向股东会“战略委员会”调整为“发展战略与ESG联合会”，并提高ESG有关工作岗位职责。

根据以上变动，企业对《公司章程》一部分条文开展修定。有关主要内容详细同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于变更注册资本、经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十七）表决通过《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则的议案》

为了适应公司战略发展必须，提升公司自然环境、企业社会责任和公司治理结构（ESG）业绩考核，践行ESG发展战略，企业拟向股东会“战略委员会”调整为“发展战略与ESG联合会”，并提高ESG有关工作岗位职责，与此同时对该《董事会战略委员会工作细则》一部分条文开展修定，有关主要内容详细同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于制定、修订相关制度的公告》等公示。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

（十八）表决通过《关于制订、修订相关制度的议案》

公司根据相关法律法规、政策法规、行政规章同时结合运营具体情况，制定管理制度，并且对一部分规章制度开展修定。股东会逐一决议并通过下列提案：

18.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

18.02 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

18.03 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

18.04 《关于修订〈期货和衍生品交易业务管理制度〉的议案》；

18.05 《关于修订〈套期保值业务内部控制制度〉的议案》；

18.06 《关于制订〈社会责任管理制度〉的议案》；

18.07 《关于制订〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》

有关主要内容详细同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于制订、修订相关制度的公告》等公示。

本提案各子议案决议结论均是：9票允许、0票抵制、0票放弃。

提案18.01、提案18.02有待逐一提交公司2022年年度股东大会逐一决议。

（十九）表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

董事会允许于2023年3月28日（星期二）14:00在广东广州市天河区耀中广场A座2116企业大会议室召开2022年年度股东大会。主要内容详细同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。

三、备查簿文档

1、第二届股东会第二十七次会议决议；

2、独董有关第二届股东会第二十七次大会相关事宜的事先认同建议与单独建议；

3、上海交易所标准的其他资料。

特此公告。

江西省九丰能源有限责任公司股东会

2023年3月8日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公示序号：2023-015

江西省九丰能源有限责任公司

关于变更一部分募资用以

永久补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 原项目规划：没有明确看向的募资（首次公开发行股票募资原加盟项目“筹建2艘LNG集装箱船”调整为“搭建1艘LNG集装箱船和搭建1艘LPG集装箱船”后剩下的不确定用途募资）

● 新项目规划：永久补充流动资金

● 变动募资看向金额：30,000.00万人民币

一、变动募集资金投资项目的简述

（一）募资的相关情况

经中国保险监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕1437号）审批，江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”或“九丰能源”）向公众发行人民币普通股（A股）个股8,296.9866亿港元，每股面值rmb1.00元，每一股发行价为人民币34.57元，募资总额为rmb2,868,268,267.62元，扣减发行费后，公司本次募资净收益为人民币2,677,362,996.19元，以上账款已经在2021年5月19日所有到帐。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此次公开发行募资及时情况进行检审，并提交了《验资报告》（致同验字（2021）第440C000266号）。企业已经将募资存放于募集资金专户存储系统。

（二）募集资金投资项目的实施主体调节与上次变动状况

企业首次公开发行股票募资原项目投资项目实施计划详细如下：

企业：rmb万余元

2021年5月28日，公司召开第二届股东会第七次大会审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，允许提升海外控股子公司和睦海运有限责任公司（下称“和睦海运”）与控股子公司广东省九丰能源投资有限公司（下称“九丰集团公司”）一同执行“筹建2艘LNG集装箱船”新项目。主要内容详细公司在2021年5月31日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的公告》等公示。

2021年8月20日，企业各自举办第二届股东会第十次会议和第二届职工监事第六次大会，表决通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，允许停止“筹建2艘LNG集装箱船”工程中由九丰集团公司承担筹建的1艘LNG集装箱船（方案投资额106,368.15万余元），变动募资46,032.63万余元资金投入“筹建1艘LPG集装箱船”新项目，执行主体变更为公司发展海外控股子公司前进者海运有限责任公司（下称“前进者海运”），筹建LPG集装箱船不够一部分以企业自筹资金资金投入。变更后剩下60,335.52万余元募资临时存储于募集资金专户，今后将用以公司战略规划及主营有关项目投资或财产选购，目前暂时不确定实际看向，待新项目落实措施时企业将认真履行有关审批流程并立即公布。以上变动经于2021年9月10日举行的2021年第三次股东大会决议表决通过。主要内容详细公司在2021年8月23日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》等公示。

经上述实施主体调节与募集资金投资项目变更后，募集资金投资项目及具体资金投入状况详细如下：

企业：rmb万余元

（三）此次变动状况

企业拟向“没有明确看向的募资”里的rmb30,000.00万元用于永久补充流动资金。此次变动看向的总额占首次公开发行股票募资总金额的比例为10.46%，不构成关联方交易。

（四）股东会决议状况

2023年3月6日，企业各自举办第二届股东会第二十七次会议和第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，股东会觉得：此次变动一部分募资用以永久补充流动资金有利于提高募集资金使用高效率，减少企业销售费用，提高企业经营能力，更好地满足企业业务发展及战略发展规划执行的需要，进一步提升公司整体核心竞争力，符合公司长远发展的规定。

独董、职工监事及承销商已经明确发布赞同的建议。此次变动一部分募资用以永久补充流动资金事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、变动募集资金投资项目的具体原因

企业绿色能源业务流程商品LNG、LPG归属于大宗商品现货，2022年至今，能源需求不断高位运行，企业绿色能源业务流程营运资金需求不断增加；与此同时，绿色能源业务流程具备“轻资产”和“可更新资源”特性，长线投资融资需求比较大；除此之外，目前公司正处在战略调整和布局期，伴随着能源系统及高纯气体业务扩展和落地式，对长期性融资需求相应增加。

根据企业业务发展规划及资金使用，为提升募集资金使用高效率，减少财务成本，维护保养上市企业和公司股东权益，企业经审慎评估，拟应用30,000.00万余元没有明确看向的募资永久补充流动资金。

三、独董、职工监事、承销商对此次变动募集资金投资项目的建议

（一）独董建议

公司独立董事审核确认后发现：公司本次变动一部分募资用以永久补充流动资金事宜，符合公司具体业务发展和营运资本必须，有利于提高企业募资的使用效率，此次应用没有明确看向的募资永久补充流动资金，也不会影响目前募集资金投资项目的稳定执行，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。此次变动事宜以及决议、决策制定合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》企业《募集资金使用管理办法》等有关规定。整体独董允许《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）职工监事建议

公司监事会审核确认后发现：公司本次变动一部分募资用以永久补充流动资金是充分考虑企业具体情况而做出的谨慎确定，有利于提高募集资金使用高效率，减少企业销售费用，也不会影响目前募集资金投资项目的稳定执行，不会有对企业生产运营产生不利影响、危害公司及股东利益的情形。

（三）承销商建议

承销商中国国际金融有限责任公司经核实后发现：公司本次变动一部分募资用以永久补充流动资金的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了很明确的同意意见，依法履行必须的决议程序流程。企业以上事宜合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规、行政规章以及公司管理制度的相关规定，内容包括决议程序流程依法依规。承销商对企业执行以上事宜情况属实。

四、有关递交股东大会审议的事宜

此次变动一部分募资用以永久补充流动资金事宜早已企业第二届股东会第二十七次大会、第二届职工监事第二十次会议审议根据，尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

特此公告。

江西省九丰能源有限责任公司股东会

2023年3月8日