证券代码：603108证券简称：润达医疗公示序号：临2023-019

可转债编码：113588可转债通称：骆盈可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

上海市润达医疗科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第二次会议报告于2023年2月14日以邮件形式传出，大会于2023年2月17日（星期五）10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以当场及通信相结合的举办。大会需到执行董事11人，实到执行董事11人（在其中执行董事胡震宁、

姚沈杰、周晓兰、何嘉、冯信业由于工作原因以通信方式出席会议），监事严晨、许海钟、丁秋泉及高管人员廖上林出席了大会。会议由公司董事长张研栩老先生组织。

此次股东会经历了适度工作的通知程序流程，会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和企业章程的相关规定，大会及申请的决定合法有效。

二、董事会会议决议状况

此次会议审议并通过如下所示提案：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

允许聘用李振老先生出任总经理，任职期三年。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

独董发布了单独建议，允许了这一提案。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》。

允许聘用胡震宁先生、陆晓艳女性为公司副总经理，廖上张先生为公司财务总监，张研栩先生为企业董事长助理，任职期三年。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

独董发布了单独建议，允许了这一提案。

3、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。

允许聘用陈默先生为公司审计责任人，任职期三年。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

上海市润达医疗科技发展有限公司第五届股东会第二次大会会议决议

特此公告。

上海市润达医疗科技发展有限公司

股东会

2023年2月17日

附：个人简历

一、总经理简历

李振老先生，中国籍，1973年生，软件工程硕士。1992年至1998年列任江西省电视机厂技术部技术工程师、中国香港华鑫行办事处技术工程师；1999年迄今先后担任公司执行董事意味着、老总意味着、老总，2005年至2018年曾担任上海市惠中诊疗科技公司监事会主席，2008年至2018年曾担任上海市华臣生物试剂有限责任公司监事会主席、2014年至2018年曾担任上海市益骋精密机械制造有限责任公司监事会主席。现阶段出任上海市惠中生物科技有限公司监事会主席、杭州市惠中确诊技术性有限公司董事长、上海市惠中榕嘉医学检验实验室有限责任公司监事会主席、上海市惠中诊疗科技公司实行董事兼总经理、上海市益骋精密机械制造有限责任公司监事会主席、苏州市骆盈汇昌生物科技有限公司监事会主席、浙江省润惠确诊技术股份有限公司执行董事、上海市奥森骆盈生物科技有限公司执行董事、润达医疗国际有限公司监事会主席、国药集团润达医疗器材发展趋势（上海市）有限责任公司执行董事、国润医疗供应链服务项目（上海市）有限责任公司执行董事、上海市达恩慧集团有限公司监事会主席、上海市润睿投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人、上海市欣利睿投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人、上海市润领投资管理有限公司董事长兼总经理、RunlingHoldingsInc.执行董事、HycorHoldingsInc.执行董事；现出任集团公司副董、经理。

二、副总、财务经理、董事长助理个人简历

胡震宁先生，中国籍，1974年生，理学士。1998年至2006年曾担任合富医疗(我国)有限责任公司营销总监等职务。2006年迄今任本公司副总经理，2018年至2019年曾担任江苏省润怡医疗器械有限责任公司执行董事。现阶段出任上海市骆盈实业发展有限公司老总、青岛市益信医药学科技公司监事会主席兼主管、上海市昆涞生物科技有限公司执行董事、青岛市润达医疗科技公司监事会主席兼主管、南京市骆盈强瀚诊疗科技公司监事会主席、上海市骆盈榕嘉生物科技有限公司执行董事、杭州市怡丹生物技术有限公司执行董事、合肥市骆盈奥通诊疗科技公司执行董事、上海市秸瑞信息科技有限公司监事会主席、北京市东南方悦达医疗机械有限公司董事长兼主管、黑龙江省鑫圣瑞医药学科技公司执行董事、长春尚亿医疗机械有限责任公司执行董事、润澜（上海市）生物技术有限公司监事会主席、上海市康夏诊疗科技公司监事会主席、武汉市骆盈尚检诊疗科技公司执行董事、黑龙江省骆盈泰信生物科技有限公司执行董事、长春市金泽瑞医药学科技公司执行董事、合肥市三立诊疗科技公司执行董事、上海瑞美电脑技术有限责任公司执行董事、重庆市骆盈宏康医疗机械有限责任公司执行董事、浙江省润惠确诊技术股份有限公司执行董事、山东省鑫海润邦医用品派送有限责任公司主管、四川骆盈宏旺诊疗科技公司执行董事、贵州省骆盈康益诊疗科技公司执行董事、润达融迈（杭州市）诊疗科技公司执行董事、河北省骆盈宏康诊疗科技公司执行董事、国药集团润达医疗器材发展趋势（上海市）有限责任公司执行董事、国润医疗供应链服务项目（上海市）有限责任公司执行董事、云南省赛力斯生物科技有限公司执行董事、广西柳润诊疗科技公司执行董事、福建省福瑞诊疗科技公司执行董事、上海市润林诊疗科技公司主管、上海通用汽车润达医疗科技有限公司执行董事、厦门市宝灏健康科技有限责任公司执行董事、杭州市润达医疗管理有限公司监事会主席；现出任董事、副总。

陆晓艳女性，中国籍，1981年生，工商管理学。2003年迄今在企业先后担任售后维修服务助手、市场部助理、商业服务运营部经理、董事长助理等职务。现阶段出任上海市润灏诊疗科技公司监事会主席、上海市润荟企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）监事会主席、上海市奈香企业管理中心（有限合伙企业）监事会主席、上海市骆盈榕嘉生物科技有限公司执行董事、杭州市怡丹生物技术有限公司执行董事、苏州市惠中生物科技有限公司执行董事、北京市东南方悦达医疗机械有限责任公司执行董事、武汉市骆盈尚检诊疗科技公司执行董事、上海中科骆盈精准医疗检测有限公司监事、上海中科骆盈医学检验实验室有限公司监事、上海市秸瑞信息科技有限公司公司监事、长春市金泽瑞医学科技有限公司监事、黑龙江省鑫圣瑞医学科技有限公司监事、润澜（上海市）生物技术有限公司公司监事、上海市康夏医疗电子有限公司监事、合肥市三立医疗电子有限公司监事、浙江省润惠确诊技术股份有限公司公司监事、海南省润达医疗科技公司主管、四川骆盈宏旺诊疗科技公司执行董事、黑龙江省骆盈泰诚医疗供应链有限责任公司执行董事、福建省福瑞诊疗科技公司执行董事、国药集团润达医疗器材发展趋势（上海市）有限公司监事、国润医疗供应链服务项目（上海市）有限公司监事、苏州市润赢医疗器械有限公司监事、杭州市惠灏信息科技有限公司公司监事、上海市润林诊疗科技公司监事会主席；现出任董事、副总。

廖上张先生，中国籍，1984年生，管理学硕士，注册会计。2009年迄今列任广州市中国远洋运输有限责任公司财务计划负责人、中远首钢航运业有限责任公司财务主管、中远航运有限责任公司成本核算负责人、东莞市银行股份有限公司财务部门费用预算管理岗位、海越能源集团股份有限公司财务部门费用预算业务中心主管、杭州市下城区国投集团集团股份有限公司财务部门负责人、财务部副部长。2019年12月至2020年7月担任过监事。现出任公司财务总监。

张研栩老先生，中国籍，1988年生，经济学学士。2010年至2017年列任上海图鸿投资管理有限公司助理经理、主管、高级经理，上海市优普信息科技有限公司公司监事，杭州市橙杏电子商务有限公司监事会主席。2017年至2018年曾担任杭州市源动力资产管理有限公司副总，2018年至2020年曾担任杭州下城国投创新发展趋势有限公司总经理、杭州下城产业投资基金有限责任公司实行董事兼总经理、杭州市启航文化投资有限责任公司实行董事兼总经理、浙江省凤皇谷医院管理有限公司监事、杭州市观成幼稚园有限责任公司执行董事、杭州市资本盛会集团有限公司执行董事、浙江电子器材有限责任公司执行董事、杭州市启正投资管理有限公司执行董事。现阶段出任浙江省润惠确诊技术股份有限公司执行董事、杭州市惠中确诊科技有限公司董事兼总经理；现出任公司董事长、董事长助理。

三、财务审计责任人个人简历

陈默老先生，中国籍，1988年生，民商法学、国际性法律硕士。2011年至2017年列任黑龙江省久通法律事务所实习律师、侓师，鞍钢网络资源控投（上海市）有限责任公司涉外法律事务管理意味着，北京大成（杭州市）律师事务所律师。2017年至2020年曾担任杭州市拱墅区国有投资控股有限公司风控部部长、科长，2017年至2020年曾担任杭州拱墅产业投资基金有限公司监事、杭州下城产业扶持股票基金有限公司监事、杭州市拱墅区京杭大运河文旅产业经贸投资集团有限公司公司监事、杭州拱墅国投集团产业发展规划有限公司监事、杭州拱墅国投创新发展趋势有限公司监事、杭州市启航置业有限公司公司监事、杭州市月隐天城项目投资有限公司监事、杭州市启正投资管理有限公司公司监事、杭州武林绿城物业服务有限公司监事、杭州下城科技创业创新基金项目有限公司监事、杭州市资本盛会项目投资有限公司监事、杭州市启航文化投资有限公司监事、杭州市源动力资产管理有限公司公司监事、杭州拱墅产业链私募基金管理有限公司监事、杭州拱墅人力资源管理产业引导基金有限公司监事。现阶段出任杭州市润达医疗管理方法有限公司监事、浙江省润惠确诊技术股份有限公司公司监事。在职董事、内部审计主管。

证券代码：603108证券简称：润达医疗公示序号：临2023-020

可转债编码：113588可转债通称：骆盈可转债

上海市润达医疗科技发展有限公司

公司股东及董监高减持时间过半

暨减持股份进度公示

本董事会、整体执行董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●控股股东及董监高持仓的相关情况

公司在2022年10月27日公布了《股东及董监高减持股份计划公告》（序号：临2022-057），在其中朱文怡女性拟减持股权不得超过17,000,000股，上海市达恩慧集团有限公司拟减持股权不得超过1,267,700股。

此次减持计划实施后，朱文怡女性持有公司股份总共54,938,408股，占公司总总股本9.48%。董事、高管人员李振根据上海市达恩慧集团有限公司间接性持有公司股份总共1,267,701股。以上股权均属于非限售流通股。

●减持计划的工作进展

截止本公告日，朱文怡女性未高管增持公司股权，上海市达恩慧集团有限公司根据大宗交易方式总计高管增持公司股权1,267,700股，占公司总总股本0.22%。此次减持计划时间已过半，减持计划并未执行结束。

一、高管增持行为主体高管增持前基本概况

注：董事李振根据上海市达恩慧集团有限公司拥有1,267,701股润达医疗股权。公司股东朱文怡与李振系父子关系，为一致行动人。

以上高管增持行为主体无一致行动人。

二、减持计划的实行进度

（一）控股股东及董监高因下列缘故公布减持计划执行进度：

高管增持时间过半

注：董事李振根据上海市达恩慧集团有限公司高管增持1,267,700股，朱文怡与李振总计高管增持1,267,700股。

（二）此次高管增持事宜与控股股东或董监高此前已公布的方案、服务承诺是否一致

√是□否

朱文怡及李振在企业首次公开发行股票上市时服务承诺：“自己为公司实际控制人，为了保持个人对公司控制权以及公司经营战略、日常经营的相对独立性，此前在锁住到期且不违背约束条件下，除个人和有些项目投资、投资理财等会计分配须经高管增持一定比例个股外，无任何高管增持意愿。如在确保不受影响操纵影响力前提下，自己确实有明显要求须减持股票，自己将于达到以下条件前进行高管增持：1、本人承诺锁定期（即润达医疗首次公开发行股票并发售三十六个月）期满并且没有增加锁定期的有关情况；如根据有关要求必须增加锁定期的，时限顺延至新锁住期届满才行。2、自己若再次出任润达医疗执行董事、公司监事或高管人员的，在担任外国投资者执行董事、公司监事或高管人员期内，每一年高管增持的股权不得超过自己直接和间接拥有外国投资者股权总量的25%；辞职后六个月内不高管增持自己直接和间接所持有的外国投资者股权。自己持有企业股票在锁住期满三年内高管增持的，高管增持价钱不少于股价；以上高管增持价格与股权锁定承诺不会因自己不会再做为董事、公司监事或高管人员而停止。3、自己将严格执行中国保险监督管理委员会及证交所有关股东减持股份的有关规定，立即执行有关信息披露义务。自己将于高管增持公司股权前至少提前三个买卖日予以公告，并详细描述高管增持缘故、预估高管增持时长、预估高管增持数量和占比、预估成交价等减持计划。4、自己高管增持将采取合乎中国保险监督管理委员会及证交所所规定的交易规则，包含但是不限于交易中心集中竞价、大宗交易规则、国有资产转让及其它合理合法买卖方式。”

（三）在高管增持时间范围内，上市企业是不是公布高送转或筹备并购等重大事情

□是√否

（四）本所规定的其他事宜

无

三、有关风险防范

（一）减持计划执行不确定性风险性，如计划实施的前提、约束性标准和相关条件成就或消除的实际情况等

此次减持计划系公司股东根据自己的融资需求自行决定，在高管增持时间段内，将依据市场状况、公司股价等多种因素选择是否执行及怎样执行减持计划，高管增持的数量和价钱存在不确定性。

（二）减持计划执行会不会造成发售公司控制权发生变化风险□是√否

（三）别的风险性

此次高管增持公司股东将严格执行《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定和相关约定的规定，严格执行法规和有关监管政策执行高管增持，企业以及相关公司股东将持续关注此次减持计划的工作进展并立即履行信息披露义务。

特此公告。

上海市润达医疗科技发展有限公司

股东会

2023年2月17日