证券代码：002234证券简称：民和股份公示序号：2023-004

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

山东省民和农牧有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）有关举办第八届股东会第五次大会工作的通知于2023年2月7日以提前通知、电子邮件和专人送达的方式传出。大会于2023年2月17日以通信方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号企业会议室召开。例会应参与决议执行董事9人，具体参与决议9人。会议由老总孙我国宪法组织。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会合法有效。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，根据下列提案：

1、表决通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

公司实际控制人孙希民先生为北大荒集团宝泉岭农牧业发展有限公司副董，孙希民先生为关联人，老总孙我国宪法老先生做为孙希民老爷子的一致行动人，对该提案回避表决。

企业《关于对外提供担保暨关联交易的公告》详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《独立董事关于公司对外提供担保暨关联交易的独立意见》详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此提案尚要递交股东大会审议。

2、表决通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查簿文档

1、第八届股东会第五次会议决议；

2、独董关于公司对外开放公司担保暨关联交易自主的建议；

3、国信证券有关民和股份对外开放公司担保事项审查建议。

特此公告。

山东省民和农牧有限责任公司股东会

二二三年二月十八日

证券代码：002234证券简称：民和股份公示序号：2023-006

山东省民和农牧有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

依据山东省民和农牧有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）第八届股东会第五次会议决议，召集召开2023年第一次股东大会决议，现就相关具体事宜公告如下：

一、会议召开的相关情况

1、股东会届次

2023年第一次股东大会决议

2、股东会召集人

山东省民和农牧有限责任公司股东会

2023年2月17日企业以通信方式举办第八届股东会第五次会议决议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法合规

此次股东会的招集、举办符合我国相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和现行标准企业章程的相关规定。

4、会议召开时长

（1）现场会议举办时长：2023年3月7日14：30，开会时间大半天。

（2）网上投票时长：2023年3月7日，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年3月7日9:15至15:00的随意时长。

5、会议召开方法

当场网络投票与网上投票相结合的。

当场网络投票公司股东可自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议；

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。公司股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、除权日

2023年2月28日（星期二）

7、参加目标

于除权日2023年2月28日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东（法人授权书附后）；

董事、监事会和高管人员；

企业聘用律师；

依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址

山东烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议厅。

二、会议审议事宜

1、决议事宜

此次股东会提议编码表

2、提议公布状况

以上提案经公司第八届股东会第五次会议审议根据，主要内容详细2023年2月18日特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公布的《关于对外提供担保暨关联交易的公告》。

3、相关表明

以上提案为普通决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据（关系公司股东回避表决）。

此次股东大会审议的议案将会对中小股东的决议独立记票并立即公布披露。中小股东就是指直接或总计持有公司5%下列股权股东（不包括5%；不包括董事、公司监事、高管人员）。

三、当场股东会大会备案方式

1、备案时长：2023年3月6日（早上8:30—11:30，在下午13:30—16:00）

2、备案地址：山东烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议厅

3、备案方法：

（1）法人股东亲身列席会议的，应持身份证、公司股东证券账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人参加的，委托代理人持本人的有效身份证、法人股东（即受托人）开具的法人授权书和法人股东的有效身份证、证券账户卡办理登记。

（2）公司股东的法人代表亲身参加的，应持身份证件、法人代表身份证明书、法人单位企业营业执照（盖公章）、证券账户卡办理登记；公司股东授权委托人参加的，委托代理人持本人的有效身份证、公司股东开具的法人授权书、法人单位企业营业执照（盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）外地公司股东可持之上有效证件采用信件或发传真方法备案（信件上请注明“参与股东会”字眼，需在2023年3月6日16:00前送到或发传真至企业，以公司收到为准），拒绝接受手机登记和大会当日备案。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，网上投票包含交易软件网络投票与互联网网络投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、其他事宜

1、参加现场会议股东请在会议开始前30分钟到会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本核实进场。

2、联系电话

手机联系人：高小磊

联系方式：0535-5637723发传真：0535-5855999

通讯地址：山东烟台市蓬莱区南关路2号附3号

邮编：265600

电子邮件：minhe7525@126.com

出席本次股东会现场会议住宿费、差旅费自立。

六、备查簿文档

第八届股东会第五次会议决议；

特此通知。

山东省民和农牧有限责任公司股东会

二二三年二月十八日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362234”，网络投票称之为“民和网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月7日股市交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月7日（当场股东会举办当天）9：15至15：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

法人授权书

山东省民和农牧有限责任公司：

自己（受托人）现拥有山东省民和农牧有限责任公司（下称“民和股份”）股权股，占民和股份净资产总额的%。兹交由老先生/女性代理商自己参加民和股份股东会，对递交该次会议审议的所有提案履行投票权，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。

本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会完毕时止。受托人对委托人的决议标示如下所示：

注：1、受托人可以从“允许”、“抵制”或是“放弃”框架内划“√”作出确立网络投票建议标示，对同一决议事宜不能有二项或多种标示，对累积投票提案则填好投票数。假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或是对同一决议注意事项有两种或多种标示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项进行投票选举。

2、法人授权书可按照之上文件格式自做。

受托人公司名称或名字（签名盖章）：受托人证券账户卡号：

受托人身份证号：受托人持股数：

受委托人（签名）：受委托人身份证号：

签定日期：年月日

证券代码：002234证券简称：民和股份公示序号：2023-005

山东省民和农牧有限责任公司

有关对外开放公司担保暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

山东省民和农牧有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）控股子公司北大荒集团宝泉岭农牧业发展有限公司（下称“宝泉岭农牧业”）因业务运营必须，拟将金融企业办理贷款6,000万余元。

截止到本公告日，公司认缴宝泉岭农牧业23.55%股份。结合公司的股权比例同时结合宝泉岭农牧业的实际情况，公司拟为宝泉岭农牧业股权融资给予不得超过（含）1,944.94万元连带责任保证贷款担保（宝泉岭农牧业的三位公司股东山东省益生种畜禽养殖有限责任公司、民和股份及青岛市康地恩建材有限公司按占股比例同时结合宝泉岭农牧业的实际情况共给予6,000万余元贷款担保，黑龙江北大荒集团肉业有限公司和黑龙江宝泉岭农恳兴合集团有限公司不公司担保）。宝泉岭农牧业和其它二位公司股东黑龙江北大荒集团肉业有限公司和黑龙江宝泉岭农恳兴合集团有限公司为企业进行质押担保。

公司实际控制人孙希民先生在宝泉岭农牧业出任副董，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次为宝泉岭农牧业公司担保事宜组成关联方交易。老总孙我国宪法老先生做为孙希民老爷子的一致行动人，对该提案回避表决。

以上事宜经公司第八届股东会第五次大会于2023年2月17日表决通过，该保证事宜还需提交企业股东大会审议根据即可起效。

此次关联方交易事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组和重组上市，不用通过相关部门准许。

二、被担保人基本概况

1、宝泉岭农牧业基本概况

被担保方：北大荒集团宝泉岭农牧业发展有限公司

成立年限：2012年09月22日

企业营业执照：912330010528721421

注册资金：133,618万余元

法人代表：宁召峰

居所：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋1号

业务范围：企业经营范围：肉种鸡场、产品肉食鸡喂养；种鸡蛋、产品鸡苗、产品肉食鸡批发零售。

2、宝泉岭农牧业股东持股状况

3、公司股东公司股权结构

4、宝泉岭农牧业最近一年及一期关键财务报表（单位是：人民币元）

最近一年及一期，宝泉岭农牧业的负债率不得超过70%。

5、关联性：公司实际控制人孙希民先生在宝泉岭农牧业出任副董，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，宝泉岭农牧业为公司的关联法人。

6、别的表明：截止到本公告日，宝泉岭农牧业并不属于失信执行人。

三、担保协议主要内容

公司拟为控股子公司宝泉岭农牧业给予不得超过（含）1,944.94万元连带责任保证贷款担保。目前还没有签定担保协议，实际贷款担保内容以企业和银行签署的有关合同条款为标准。

四、董事会、独董及承销商对该事项的建议

1、股东会有关对外开放公司担保暨关联交易的建议

公司召开第八届股东会第五次大会，大会以8票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。此次董事会决议以上事宜时，因控股股东孙希民先生为关联人，老总孙我国宪法老先生做为孙希民老爷子的一致行动人，对该提案回避表决。

股东会决议后发现：企业为宝泉岭农牧业股权融资公司担保，有益于其顺利进行生产经营活动。与此同时，宝泉岭农牧业的许多2位主要股东都将根据自身实际情况提供相应质押担保（宝泉岭农牧业和其它二位公司股东黑龙江北大荒集团肉业有限公司和黑龙江宝泉岭农恳兴合集团有限公司为企业进行质押担保）。此次贷款担保公平公正、相等，相对应分散了企业的经济风险，能够保障企业利益。

2、独董建议

独董事先认同建议：对于我们来说，此次贷款担保暨关联交易事宜，未危害公司及中小股东利益。大家同意将《关于对外提供担保暨关联交易的议案》递交股东会决议，且该项提案股东会表决通过后要递交股东大会审议。

独董有关对外开放公司担保暨关联交易的建议：企业为宝泉岭农牧业股权融资公司担保，合乎《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证监会公示[2022]26号）和《公司章程》的相关规定。企业要为担保对象贷款给予保证担保的前提下，宝泉岭农牧业和其它未贷款担保公司股东提供相应质押担保，此次贷款担保公平公正、相等，分散了企业的经济风险，能够保障企业利益。

公司实际控制人孙希民先生为宝泉岭农牧业副董，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，这次贷款担保事宜组成关联方交易。孙希民老先生除任宝泉岭农牧业副董之外，与其说无任何关联性；其出任宝泉岭农牧业副董代表的是企业利益，不会有因关联方关系损害公司利益的情况。

综上所述，对于我们来说，此次贷款担保暨关联交易事宜，未危害公司及中小股东利益。咱们允许企业向其贷款担保，并把该事项递交股东大会审议。

3、承销商建议

经核实，承销商觉得，此次对外开放公司担保事宜早已民和股份第八届股东会第五次会议审议根据，独董发布了确立建议，并将递交股东大会审议准许，决策制定合乎证监会、深圳交易所、《公司章程》有关上市企业对外开放公司担保的相关规定。

承销商允许民和股份此次对外开放公司担保事宜。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数（含此次）

这次贷款担保事宜有待通过股东会审核，现阶段未生效。

除了上述贷款担保状况外，公司及分公司无其他对外担保事宜，亦无涉及到起诉的贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担损失。无贷款逾期贷款担保事宜。

六、备查簿文件名称

1、第八届股东会第五次会议决议；

2、独董关于公司对外开放公司担保暨关联交易自主的建议；

3、国信证券有关民和股份对外开放公司担保事项审查建议。

特此公告。

山东省民和农牧有限责任公司股东会

二二三年二月十八日