证券代码：002549证券简称：凯美特气公示序号：2023-005

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省凯美特气体有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第二次（临时性）大会于2023年2月17日举办，大会审议通过了《提请召开公司2023年第一次临时股东大会》的议案，大会取决于2023年3月6日（星期一）在企业会议室召开2023年第一次股东大会决议，决议股东会递交的有关提案。2023年第一次股东大会决议采用公司股东当场网络投票与网上投票相结合的方式进行。现就此次股东会的有关事项公告如下：

一、召开工作会议基本概况

1.股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议的举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时长：

现场会议举办时长：2023年3月6日（星期一）早上10:00

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月6日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月6日（星期一）9:15-15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东同一股权只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网系统网络投票中的一种，不重复网络投票。假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年2月28日（星期二）。

7、列席会议目标：

（1）截止2023年2月28日在下午买卖完成后，在我国清算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师。

8、现场会议举办地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化有机肥业务部北门）企业212会议厅。

二、会议审议事宜

表一此次股东会提议编号实例表

提议1.00至2.00经公司第六届股东会第二次（临时性）大会、第六届职工监事第二次（临时性）会议审议根据，提案具体内容详细2023年2月18日发表在企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《第六届董事会第二次（临时）会议决议公告》《第六届监事会第二次（临时）会议决议公告》及发表在巨潮资讯网里的《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

依据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、这次股东会现场会议的备案方式

1、备案时长：

2023年3月3日，早上8：00—11：30，在下午14：00—17：00

2、备案详细地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化有机肥业务部北门）湖南省凯美特气体有限责任公司证券部

3、备案联络：

手机联系人：王虹、余欢

联系方式：0730-8553359发传真：0730-8551458

电子邮件：zqb@china-kmt.cn邮编：414003

4、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡等申请办理登记；授权代理人还须持有法人授权书和委托代理人身份证件登记信息；

（2）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表参加的，凭企业营业执照（盖公章）、股东账户卡、法人代表身份证扫描件（盖公章）、法定代表人证明书申请办理登记，授权代理人还须持有法人授权委托书和委托代理人身份证户口本申请办理登记；

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用书面形式信件、发传真方法备案（还需提供相关证书文案）。企业拒绝接受手机备案，选用信件或发传真方式注册登记的，请开展手机确定。之上材料需在2023年3月3日在下午17：00前送到或发传真至企业，信件以接到邮戳为标准。

5、现场会议参会公司股东吃住及交通出行费用自理。

6、列席会议股东及公司股东委托代理人，请在开会三十分钟带上相关证明正本，到主会场申请办理登记。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票。网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、第六届股东会第二次（临时性）会议决议；

2、第六届职工监事第二次（临时性）会议决议；

特此公告。

湖南省凯美特气体有限责任公司股东会

2023年2月18日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

2023年第一次股东大会决议公司向公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362549

2、网络投票通称：凯美网络投票

3、填写决议建议。

此次股东会的议案属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提议进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。

公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月6日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月6日早上9：15，截止时间为2023年3月6日在下午15：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。配件2：

湖南省凯美特气体有限责任公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

兹交由　　　　老先生（女性）意味着我单位（本人），参加湖南省凯美特气体有限责任公司2023年第一次股东大会决议，对会议审议的各种提议按本法人授权书指示履行网络投票，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

我们公司/自己对此次股东会提议的决议建议：

网络投票表明：

1、以上提案，受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”相对应栏内挑选一项用画“√”的形式填好。对同一决议事宜不能有二项或两种之上指示。

2、如受托人未对网络投票做确立标示，则视为受委托人有权利依照自己的意愿开展决议。

3、法人授权书的有效期为自法人授权书签定日起至此次会议结束时止。

4、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。受托人为自然人的必须公司股东自己签名。受托人为公司股东的需求盖上法人代表公司公章。

受托人名字或名称（签字盖章）：受托人股票数：

受托人身份证号（营业执照号码）：受托人股东账号：

受委托人签字：受委托人身份证号码：

授权委托书有效期：授权委托时间：时间日期

证券代码：002549证券简称：凯美特气公示序号：2023-004

湖南省凯美特气体有限责任公司

第六届职工监事第二次（临时性）会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

2023年2月17日，湖南省凯美特气体有限责任公司（下称“企业”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室以当场表决方式举办第六届职工监事第二次（临时性）大会。会议报告及会议资料于2023年2月13日以电子邮箱等形式送到。会议由监事长高叶片老先生组织，大会需到公司监事3名，实到公司监事3名，大会工作的通知、集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议并表决，此次会议已通过如下所示决定：

1、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。

公司根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，参照《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等有关规定制订了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》。

由于《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等有关规定并未宣布施行及起效，若《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》与宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定存有不匹配的地方，企业将依据宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定由股东会在股东大会受权范围之内依规调节《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》，以便其合乎宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定。

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票。

该项提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议根据特别决议决议。《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》主要内容详见企业同日发表于证监会特定的信息披露网址的通知。

三、备查簿文档

1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

湖南省凯美特气体有限责任公司职工监事

2023年2月18日

证券代码：002549证券简称：凯美特气公示序号：2023-003

湖南省凯美特气体有限责任公司

第六届股东会第二次（临时性）会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

2023年2月17日，湖南省凯美特气体有限责任公司（下称“企业”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室以当场与通讯表决方法举办第六届股东会第二次（临时性）大会。会议报告及会议资料于2023年2月13日以电子邮箱等形式送到。会议由老总祝恩福老先生组织，应参加执行董事8人，真实参加执行董事8人，大会工作的通知、集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议并表决，且公司独立董事就此次会议审议有关提案发布了单独建议，此次会议已通过如下所示决定：

1、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。

公司根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，参照《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等有关规定制订了《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

由于《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等有关规定并未宣布施行及起效，若《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》与宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定存有不匹配的地方，企业将依据宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定由股东会在股东大会受权范围之内依规调节《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》，以便其合乎宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定。

决议结论：赞同8票，抵制0票，放弃0票。

该项提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议根据特别决议决议。《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》主要内容详细企业同日发表于证监会特定的信息披露网址的通知。

2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

结合公司向特定对象发行新股安排，为高效率、有条不紊地进行公司本次向特定对象发行新股工作中，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定，董事会拟报请企业股东会受权股东会在相关法律法规范围之内全权负责申请办理与此次向特定对象发行新股相关的所有事项，包含但是不限于：

（1）在政策、政策法规、中国保险监督管理委员会有关规定及《公司章程》允许的情况下，依照监管部门的规定，并根据企业的实际情况，在发售前确立实际发行条文及发售计划方案（包含但是不限于明确最后发行目标、发行数量、发行价及定价原则、募资经营规模等），制订、调节与实施本次发行的最终方案，确定本次发行机会；

（2）根据有关政府机构和监管机构的规定制做、改动、申报本次发行方案及本次发行发售申请材料，办理手续并实施与发行上市相关的股权锁住等其它程序流程，并依据监管政策处理与本次发行相关的信息披露事项；

（3）签定、改动、提交、实行与本次发行相关的一切协议书、合同和文档（包含但是不限于股份认购协议等）并办理申请、备案、允许、申请注册相关手续；

（4）聘用保荐代表人（主承销商）、会计事务所和律师所等中介服务，及其解决与此有关的其他事宜；

（5）于本次发行结束后，依据本次发行得到的结果改动《公司章程》相对应条文，变更注册资本，也相关政府机构和监管部门审批或备案，向工商行政管理部门及其它有关政府机构申请办理工商变更登记、新增加股份登记代管等相关的事宜；

（6）依据监督机构要求及金融市场的实际情况，在股东会受权范围之内，依据此次向特定对象发行新股募资资金投入工程项目的审核办理备案或执行情况、具体进展及具体募资出资额对募集资金投资项目以及计划方案作出调整；在遵从最新法律法规前提下，如我国对向来车特定对象发行新股有新要求、监督机构有新要求以及市场状况产生变化，除涉及相关法律法规及企业章程要求需由股东会再次决议的事宜的，依据国家规定的及其监管部门的规定（包含对此次向特定对象发行新股申请办理审核反馈建议）和市场状况对此次向特定对象发行新股计划方案及其募资看向作出调整；

（7）如监督机构规定或者与此次向特定对象发行新股相关的要求、现行政策或市场标准产生变化，除相关法律法规、行政规章及《公司章程》要求、监督机构强制要求由股东会再次决议的事项外，受权股东会对此次向特定对象发行新股具体实施方案作出调整；

（8）根据法律法规要求以及公司募资资金管理制度规定，公司本次向特定对象发行新股应建立募资重点存放帐户。公司本次向特定对象发行新股发售结束后，募资应存放于以上募资重点存放账户上规范化管理，并和金融机构、承销商签定募资的三方监管协议。受权股东会，然后由股东会受权老总实际申请办理募资重点账户设立、募资三方监管协议签定等相关的事宜；

（9）根据法律法规及监管部门的规定，剖析、科学研究、论述此次向特定对象发行新股对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等因素，贯彻落实有关的弥补对策和政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（10）若现行政策或市场标准产生变化，确定撤销此次向特定对象发行新股申请办理，确定停止此次向特定对象发行新股事项；

（11）由于此次向特定对象发行新股发售策略的论述数据分析报告系参照《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等有关规定编写，因为《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等有关规定并未宣布施行及起效，若此次向特定对象发行新股论述数据分析报告等有关文件与宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定存有不匹配的地方，受权股东会依据宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定依规调节有关文件，以便其合乎宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定；

（12）在公司向特定对象发售环节中，如依照竟价程序流程簿记建档后确定发行股票数没有达到申购邀约文档中拟发行新股数量70%，受权老总经与主承销商协商一致，能够在没有小于发售成本价前提下，对簿记建档所形成的发行价作出调整，直到达到最后发售股票数做到申购邀约文档中拟发行新股数量70%；

（13）申请办理与本次发行相关的其他事宜。

本受权自企业股东会准许之日起十二个月内合理。

决议结论：赞同8票，抵制0票，放弃0票。

该项提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议根据特别决议决议。

3、审议通过了《提请召开公司2023年第一次临时股东大会》的议案。

依据《公司法》及《公司章程》的需求，报请公司在2023年3月6日举办2023年第一次股东大会决议，对以下事项开展决议：

（1）决议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；

（2）决议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

决议结论：赞同8票，抵制0票，放弃0票。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》主要内容详细企业同日发表于证监会特定的信息披露网址的通知。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2.独董公开发表单独建议；

3.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

湖南省凯美特气体有限责任公司股东会

2023年2月18日