证券代码：002871证券简称：伟隆股份公示序号：2023-024

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.青岛市伟隆闸阀有限责任公司（下称“企业”）利用红包方法，向青岛市伟隆深海科技公司（下称“海洋科技”）增资扩股299.8万人民币，增资扩股后企业拥有海洋科技59.96%的股权，海洋科技成为公司子公司，列入企业合并报表范围内。

2.本次交易不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

3.依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次交易在董事会的管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。

一、对外开放期货交易简述

依据公司运营发展战略规划的需求，为充分运用各方面的区位优势，加速企业参加新能源技术风能发电精密机械制造设备及其智慧节能阀门系统的市场布局，提升公司的人才吸引力。公司在2023年2月16日举办第四届董事会第十八次大会，审议通过了《关于公司增资并控股青岛伟隆海洋科技有限公司的议案》，允许企业通过现钱方法向海洋高新科技增资扩股299.8万人民币。此次增资扩股结束后，企业拥有海洋科技59.96%的股权，海洋科技成为公司的子公司，列入企业合并报表范围内。

本次交易在企业董事会决策管理权限范围之内，并不属于关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组事宜，不用递交股东大会审议准许。

二、交易对方基本概况

1.交易对方：青岛市禹航新能源有限公司

2.统一社会信用代码：91370202MAC6NMXF25

3.法人代表：李伟

4.居所：青岛市市南区香港中路73号12E户

5.注册资金：200万余元

6.成立日期：2022年12月28日

7.业务范围：一般项目:技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;工程及关键技术研究和试验发展;新兴能源项目研发;自然科学研究和试验发展;智能车载设备销售;工业自动控制系统设备市场销售;5G通讯技术服务项目;电子产品销售;雷达探测、无线电导航设备专业维修;雷达探测及设备配件生产制造【子公司运营】;通信设备市场销售;导航栏、测绘工程、气候及深海专用仪器市场销售;系统集成服务项目;卫星遥感应用信息系统集成;导航栏终端销售;卫星导航系统服务项目;卫星遥感数据解决;卫星通讯服务项目;卫星导航系统多模光纤提高业务系统信息系统集成;卫星技术综合性应用系统集成;卫星移动通信终端销售;海洋技术重要配套设施系统软件开发;海洋资源服务项目;海洋工程装备市场销售;海洋工程装备产品研发;深海服务项目;机械设备租赁;租赁(没有批准类租赁);劳动服务(没有劳动派遣);工业设备产品研发;风力发电有关武器装备市场销售;风力发电有关系统研发;海洋环境监测与检测武器装备市场销售;海上风力发电机组市场销售;海底石油钻探设备销售;电子测量仪器市场销售;人工智能基础程序开发;人工智能技术软件开发技术;人工智能基础资源和技术平台;人工智能硬件市场销售;人工智能技术综合服务平台技术咨询服务;人工智能技术公共数据平台;人工智能行业应用系统集成服务项目;人工智能技术通用性软件系统;人工智能理论与算法软件开发设计;程序开发;工程技术服务(规划管理、勘测、设计方案、工程监理以外);技术进出口;货物进出口;风力发电场有关系统研发;工程管理服务;风力发电场有关武器装备市场销售;服务机器人市场销售;服务机器人的开发;工业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)许可经营项目:微小卫星测运监服务项目;微小卫星科学研究实验;通航服务项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准)。

8.公司股权结构：法人股东王跃拥有75%的股权，法人股东李伟拥有25%的股权。

经核实，法人股东王跃、李伟及青岛市禹航新能源有限公司并不属于失信执行人。

三、标底公司概况

（一）基本概况

1.企业名字：青岛市伟隆深海科技公司

2.统一社会信用代码：913702033214726901

3.法人代表：李伟

4.公司注册地址：山东青岛市高新区华贯路以东、华东路往西、科华路南端

5.注册资金：200.2万余元

6.成立日期：2014年11月25日

7.业务范围：一般项目:技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;深海水体与环境监测实验仪器市场销售;卫星通讯服务项目;铁路运输设备市场销售;卫星导航系统服务项目;卫星技术综合性应用系统集成;卫星导航系统多模光纤提高业务系统信息系统集成;卫星移动通信终端销售;气象监测服务项目;海洋气象服务项目;海洋环境监测与检测武器装备市场销售;导航栏、测绘工程、气候及深海专用仪器市场销售;深海服务项目;海洋资源服务项目;海洋技术重要配套设施系统软件开发;海洋工程装备市场销售;海底石油钻探设备销售;闸阀和旋塞阀产品研发;闸阀和旋塞阀市场销售;特种设备安全市场销售;机械设备销售;仪表设备市场销售;五金产品批发;五金产品产品研发;集成电路芯片市场销售;计算机软件及附属设备批发价;系统集成服务项目。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)许可经营项目:通航服务项目;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准)。

（二）标底企业增资前后公司股权结构

（三）关键财务报表

海洋科技自开设至今并未实缴股本，亦未具体进行运营。

（四）别的

1.海洋科技的产权明晰，不会有涉及到相关资产重要异议、起诉或诉讼事情、被查封或冻洁等司法部门对策；不会有给他人贷款担保、财务资助等状况。

2.交易标的公司不归属于失信执行人。

四、协议书主要内容

本次交易多方签订的《增资协议》关键内容如下：

招标方：青岛市伟隆闸阀有限责任公司

承包方：青岛市禹航新能源有限公司

丙方：青岛市伟隆深海科技公司

1、股权收购

1.1丙方（海洋科技或者公司）为按照国家法律法规、政策法规宣布开设并有效存续期的核心，总申请注册总股本200.20万余元。承包方（禹航新能源技术）现拥有丙方100%的股权。招标方（伟隆股份）拟以1.0元/注册资金的价钱对丙方增资扩股299.80万余元。

1.2此次增资扩股结束后，企业的总体申请注册总股本调整为500万余元，公司股权结构如下所示：

2、增资方式和出资期限

2.1始行协议签订生效之日起7日内，丙方位双方传出付款增资扩股账款工作的通知（应明确应收取的增资扩股额以及公司专用账户的信息）至特定电子邮箱。

2.2双方接到企业第2.1条规算的消息后，应当2023年6月30日以前将增资扩股账款付款至企业指定专用账户。

2.3本协议签署后30日内，承包方、丙方就招标方此次增资扩股事宜办理工商、工商变更备案及企业章程修定相关手续。

3.服务承诺与确保

3.1承包方、丙方是依据中国法律宣告成立高效存续期的完全民事行为能力的核心，且从业现在正在运营的项目，已经取得全部必需且实质性的准许、审批、批准、证件、备案、办理备案。

3.2承包方、丙方已获得全部必需的结构准许或授权，并拥有所有合法权益、权利和受权签署本协议并承担其在协议书项下的责任。

3.3丙方在协议书签署前经营过程中不存在什么起诉、诉讼，亦不会有任何方式的贷款担保、质押；不会有因侵害一切第三方的专利权、设计方案、著作权、注册商标相同或的专利权，而造成第三方明确提出和经营有重要联系的专利申请权或是起诉。

3.4丙方在协议书签署前不存在什么未还款的贷款、或有事项和其它方式的债务；已按税收法律规定缴足其所有期满应交的税金，不用加缴或补交，亦无发生任何因违反相关税务法规被罚款事件。

3.5在协议签订后任何时候都可以，如果因协议签订以前附随的事实或情况造成丙方发生起诉、一切负债、或有债务、应对税金、行政处分、合同违约责任、赔偿责任及其它义务或损害，承包方有责任在收到招标方书面形式通知生效日15日内负责处理。从而带来的损失，承包方应向甲方依法作出赔偿。

4.权利与义务

4.1企业一年以招标方聘用的会计事务所报表审计达到的纯利润为依据，如早期有亏本先要填补早期亏本后，按《公司章程》的相关规定分配利润。

4.2双方注资资产系合理合法自筹资金。

4.3双方约定自变成自然人股东之时，没经企业股东大会允许不得转让企业股份，不可将企业股份对外担保、质押贷款、冻洁或执行任何权利负担。

5.公司治理

5.1企业设监事会主席一名，兼法人代表，由甲方委任工作人员；企业设公司监事一名，由双方商议强烈推荐；监事会主席、公司监事执行《公司章程》要求的工作职责。

5.2企业设主管一名，由乙方委任工作人员；设财务人员一名，由甲方委任工作人员。企业日常生活的生产运营由主管承担，执行《公司章程》要求的工作职责,涉及到重大事项应征入伍得监事会主席允许。

5.3成立公司股东大会，执行《公司法》及《公司章程》所规定的权力。监事会主席和主管承担依照股东大会批准的经营计划进行企业日常经营。

5.4企业自主经营、独立法人，具备决定权、承包权。

5.5公司根据运营必须开设必须的主管部门，职工薪资待遇参考本地同业竞争水准商谈。

5.6公司建立相关业务管理制度、OA协同办公系统申请流程，执行招标方上市企业对子公司规范化管理的各项规定。

6.其他事宜

6.1本协议签署前及其承包方做为丙方唯一股东期内，承包方服务承诺不会有与其他第三方签署合作协议从事协作的事宜；本协议内容包括公司运营的商业机密信息内容，多方知晓人员应绝对保密，不必要禁止向所有第三方泄漏。

6.2一方因有关法律法规或政府部门主管部门规定公布相关信息的，以上严禁不适合。但如果在法律法规容许的情况之下，被要求公布信息内容的一方应提前通知另一方。

6.3承包方所提供的市场、研发能力、特有知识及人员等网络资源不会有对第三方的侵权行为或签署同行业严禁协议书，如给招标方造成损失的，由乙方承担连带责任。

7.合同违约责任

7.1双方违反本合同的任一承诺，均是毁约。除另有约定外，守约方向违约方传出书面形式通知后，违约方未按期改正的，每贷款逾期一日，违约方应按本约定书按增资扩股额的万分之二向守约方支付违约金，直到违约方纠正之日止。

7.2违约方之个人行为造成守约方损坏的，违约方承担相应承担责任（包含但是不限于：守约方因违约方的违规行为所导致的向第三方支付的赔付、守约方主张权利而花费的律师代理费、诉讼费用、资产保全费等）。

7.3招标方依规依照证监会和交易所的标准进行信息公开，承包方确保对在探讨、签署、实行本协议时所获知的、自公开渠道没法获知的文件及材料给予信息保密。

8.争议解决

因本协议产生的分歧，多方应沟通协商处理；无法协商解决的，任何一方都可递交本协议签订地有地域管辖的法院审理。

五、本次交易的效果、存有的风险与对企业的危害

1、买卖的效果和对企业的危害

此次企业签定《增资协议》，是企业根据具体运营管理及长期性业务发展需要做的决定，为了能充分运用各方面的区位优势，加速企业参加新能源技术风能发电精密机械制造设备及其智慧节能阀门系统的市场布局，提升公司综合市场竞争力，推动公司的经营发展趋势，符合公司公司股东利益。

2、存有的风险性

企业增资控投海洋科技后可能出现市场竞争、人力资源局宏观经济政策危害的风险。企业将逐步完善人事制度，提升内部结构协作机制的建立与运行，并完善内部结构控制流程，塑造出色的运营营销团队，以不断地融入企业业务发展趋势标准及市场形势，积极主动预防和解决风险性。

六、备查簿文档

1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

2、《增资协议》

特此公告。

青岛市伟隆闸阀有限责任公司股东会

2023年2月17日

证券代码：002871证券简称：伟隆股份公示序号：2023-023

青岛市伟隆闸阀有限责任公司

第四届董事会第十八次会议决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

青岛市伟隆闸阀有限责任公司（以下称“企业”）第四届董事会第十八次会议报告于2023年2月9日根据专人送达、电子邮箱等形式送到给执行董事、监事会和高管人员。大会于2023年2月16日在下午14时30分别在公司会议室以当场和通信方式举办。此次会议需到执行董事7名，实到7名。会议由老总范庆伟老先生集结和组织，监事、管理层列席。会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议决议状况

经与会董事足够的思考和决议此次会议议案并决议，建立如下所示决定：

1、表决通过《关于增资并控股青岛伟隆海洋科技有限公司的议案》

股东会觉得：此次公司和青岛市禹航新能源有限公司、青岛市伟隆深海科技公司签定《增资协议》，是企业根据具体运营管理及业务发展需要做的决定，将充分发挥各方面的区位优势，加速企业参加新能源技术风能发电精密机械制造设备及其智慧节能阀门系统的市场布局，提升公司的人才吸引力，推动公司的经营发展趋势，符合公司公司股东利益。

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。得到根据。

三、备查簿文档

1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

青岛市伟隆闸阀有限责任公司股东会

2023年2月17日