证券代码：600139 股票简称:*ST西源: 公告号：2023-032号
四川西部资源控股有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年3月7日，四川西部资源控股有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议在内蒙古自治区包头青山区少先路2号包头商会大厦1-2503室会议室召开。公司董事会办公室经全体董事一致同意，于2023年3月6日通过电子邮件向全体董事发出会议通知。会议由董事长史跃鹏先生主持，董事5人，实际5人。会议的召集、召开和表决符合有关法律、法规和公司章程的规定。经审议，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于总部办公地址搬迁及拟变更公司注册地址的议案》
根据公司的现状和整体发展战略，公司计划将注册地迁至内蒙古自治区包头市，以便面对市场，争取更多的发展机会。具体情况如下:
搬迁前注册地址：四川绵阳高新区火炬大厦B区
迁址后注册地址：包头市商会大厦1-2503号，内蒙古自治区青山区少先路2号
公司拟变更的注册地址仍需提交股东大会审议。变更登记地址的，应当向市场监督管理部门申请变更登记手续。变更后的具体地址以市场监督管理部门最终批准的结果为准。
公司总部办公地址从“四川省成都市锦江区中加国际1602”搬迁至“内蒙古自治区包头市青山区少先路2号包头市商会大厦1-2503”
详见《关于总部办公地址搬迁及拟变更公司注册地址的公告》，公司临2023-033号。
表决:5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘请高级管理人员的议案》
贾秀琴女士同意任命为公司副总经理(简历附后)，任期至董事会届满。
表决:5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川西部资源控股有限公司
董 事 会
2023年3月8日
附件：
高级管理人员简历：
贾秀琴，女，50岁，会计学士学位，金融硕士学位，ACCA。曾任包头元盛有限公司财务总监、元和制药有限公司财务总监、新融资控股集团财务总监、加拿大艾芬浩矿业集团财务经理。
贾秀琴女士未持有上市公司股份；未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。
证券代码：600139 股票简称:*ST西源: 公告号：2023-033号
四川西部资源控股有限公司
公告总部办公地址搬迁及拟变更公司注册地址
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年3月7日，四川西部资源控股有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第35次会议，审议通过《关于总部办公地址搬迁及拟变更公司注册地址的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指南》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，由于业务发展需要，公司拟变更公司注册地址仍需提交股东大会审议，最终以市场监督管理部门批准为准。
一、拟变更公司注册地址的情况
根据公司的现状和整体发展战略，公司计划将注册地迁至内蒙古自治区包头市，以便面对市场，争取更多的发展机会。具体情况如下:
搬迁前注册地址：四川绵阳高新区火炬大厦B区
迁址后注册地址：包头市商会大厦1-2503号，内蒙古自治区青山区少先路2号
二、公司总部办公地址搬迁
公司总部办公地址自本公告发布之日起，由“四川省成都市锦江区中加国际1602”迁至“内蒙古自治区包头商会大厦1-2503”。公司联系方式变更如下:
公司联系地址：包头市商会大厦1-2503号，内蒙古自治区青山区少先路2号
公司邮政编码：01401010
0472-6918677投资者咨询电话
(关闭原成都办公室，停止原投资者咨询电话)。
三、其他事项说明
公司拟变更的注册地址仍需提交股东大会审议。变更登记地址的，应当向市场监督管理部门申请变更登记手续。变更后的具体地址以市场监督管理部门最终批准的结果为准。
公司变更注册地址是否可以获得相关批准，最终批准内容和时间不确定。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
四、备查文件
1、第九届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
四川西部资源控股有限公司
董 事 会
2023年3月8日
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