证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-006

安徽华业香料有限公司

第四届董事会第十七届会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2023年3月2日，安徽华业香料有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知全体董事通过专人送达、电话、电子邮件等方式通知。

2、会议于2023年3月7日在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料有限公司三楼会议室举行。

3、会议由董事长华文亮先生召开并主持。会议应出席9名董事和9名实际董事。公司监事和高级管理人员出席了会议。

4、会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，认真表决，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请综合信用和担保子公司的议案》

董事会认为，公司及其子公司申请融资金额，为子公司提供担保，有助于解决公司及其子公司对生产经营资金的需求，促进公司的生产发展，进一步提高经济效益。本担保充分考虑了2023年子公司的资金安排和实际需求，有助于解决其业务发展资金的需求，促进子公司的业务发展，对公司的业务扩张发挥积极作用。担保对象为公司全资子公司，公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，不对公司正常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东的利益。

具体内容见公司同日超潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决:同意9票，反对0票，弃权0票。

投票结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年修订)、根据公司实际情况，公司董事会同意聘请魏娇娇为证券事务代表，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第2号创业板上市公司规范经营等相关法律法规及公司章程。协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至董事会任期届满。

表决:同意9票，反对0票，弃权0票。

投票结果：通过。

三、备查文件

1、安徽华业香料有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、安徽华业香料有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议有关事项的事先认可意见；

3、安徽华业香料有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

安徽华业香料有限公司

董事会

2023年3月7日

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-007

安徽华业香料有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、2023年3月2日，安徽华业香料有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知全体监事，通过专人送达、电话、邮件等方式通知。

2、会议于2023年3月7日在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料有限公司三楼会议室举行。

3、会议由监事会主席陈庆云先生召开并主持。会议应出席5名监事和5名实际监事。

4、会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，认真表决，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请综合信用和担保子公司的议案》

经审议，监事会认为，公司及其子公司申请融资金额，为子公司提供担保，有助于解决公司及其子公司对生产经营资金的需求，促进公司的生产发展，进一步提高经济效益。本担保充分考虑了2023年子公司的资金安排和实际需求，有助于解决其业务发展资金的需求，促进子公司的业务发展，对公司的业务扩张发挥积极作用。担保对象为公司全资子公司，公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，不对公司正常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东的利益。

具体内容见公司同日超潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决:同意5票，反对0票，弃权0票。

投票结果：通过。

三、备查文件

安徽华业香料有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料有限公司

监事会

2023年3月7日

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-008

安徽华业香料有限公司

公司及子公司向银行申请综合授信

公告及为子公司提供担保

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月7日，安徽华业香料有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请综合信用和担保子公司的议案》。有关事项公告如下：

一、基本情况

安徽华业香料有限公司(以下简称“华业香料”或“公司”)及全资子公司安徽华业香料合肥有限公司(以下简称“合肥华业”)拟向部分银行申请综合授信额度，以促进公司持续健康稳定发展，满足公司日常经营资金需求。授信期为2年(以各金融机构实际审批为准)。具体情况如下:

■

公司将按照审慎原则灵活高效地使用相关信用额度。公司的具体融资金额将根据公司的生产经营需要确定，不得超过上述具体信用额度；贷款期限、利率和类型以签订的贷款合同为准。公司董事会授权总经理在上述金额范围内审批具体的融资使用情况， 并签署相关授信法律文件。

二、担保情况

合肥华业计划向工业银行有限公司安庆分行申请不超过6000万元的信用额度，包括3000万元的信用额度和2年的信用期（最终以金融机构的实际批准为准）。同时，公司计划为合肥华业提供上述3000万敞口信用担保，有效期为2年。

■

三、被担保人的基本情况

1、公司名称：安徽华业香料合肥有限公司

2、注册资本：人民币1000万元

3、设立时间：2013年4月18日

4、公司住所：合肥循环经济示范园纬三路北侧

5、法定代表人：徐基平

6、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7、经营范围:香精、香料、油田助剂、炼油助剂、金属加工助剂、纺织助剂

开发、生产和销售精细化工产品(不含危险化学品)。(依法

经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

8、股权结构：公司持有安徽华业香料合肥有限公司100%股权

9、主要财务数据：

单位：万元

■

10、合肥华业不是不诚实的被执行人。

四、担保协议的内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签订，担保协议的主要内容将由

公司及其子公司与业务相关方协商确定，但实际担保总额不得超过本次授予的总额

担保额度。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至目前，公司对外担保总额为3000万元，占2021年公司净资产审计的5.74%，均为公司全资子公司合肥华业提供的担保。公司无逾期债务对应的担保余额、诉讼涉及的担保金额、因担保被判败诉而应承担的担保金额。

六、董事会意见

公司及其子公司申请融资金额，为子公司提供担保，有助于解决公司及其子公司对生产经营资金的需求，促进公司的生产发展，进一步提高经济效益。本担保充分考虑了2023年子公司的资金安排和实际需求，有助于解决其业务发展资金的需求，促进子公司的业务发展，对公司的业务扩张发挥积极作用。担保对象为公司全资子公司，公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，不对公司正常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东的利益。

七、独立董事意见

经审核，我们认为公司及其子公司申请融资金额，为子公司提供担保，有助于解决公司及其子公司对生产经营资金的需求，促进公司的生产发展，进一步提高经济效益。本担保充分考虑了2023年子公司的资金安排和实际需求，有助于解决其业务发展资金的需求，促进子公司的业务发展，对公司的业务扩张发挥积极作用。有关事项符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规和公司章程的规定；决策程序合法合规，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

八、备查文件

1、安徽华业香料有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、安徽华业香料有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

安徽华业香料有限公司

董事会

2023年3月7日

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-009

安徽华业香料有限公司

聘请公司证券事务代表的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月7日，安徽华业香料有限公司(以下简称“华业香料”或“公司”)收到公司证券代表董金龙先生的书面辞职报告。董金龙先生因工作变动申请辞去公司证券代表职务，辞去证券代表职务后继续担任公司其他职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。目前，董金龙先生负责的证券事务代表的相关工作已完成交接，其辞去证券事务代表的职务不会影响公司相关工作的正常发展。董金龙先生在担任证券事务代表期间勤勉尽职，董事会对董金龙先生担任证券事务代表期间的工作表示衷心感谢。

2023年3月7日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘请魏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，开展相关工作。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

魏娇娇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有履行职责所需的专业知识、工作经验和相关素质。她的资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第二号。创业板上市公司标准化经营等法律法规。（详见附件）

公司证券事务代表的联系方式如下：

电话号码：0556-8927299

传真号码：0556-8968996

电子邮箱：info@anhuihuaye.com

联系地址：安徽省安庆市潜山市舒州大道42号

特此公告。

安徽华业香料有限公司

董事会

2023年3月7日

附件：

魏娇娇女士：1995年出生，中国国籍，无海外永久居留权，研究生学位，取得国家法律职业资格证书和深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任安徽华业香料有限公司证券部主任。

截至本公告披露日，魏娇娇女士未以个人名义持有公司股份，与控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联，未受中国证监会等有关部门处罚或证券交易所处罚，不属于不诚实被执行人，《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第二号创业板上市公司不得担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》和《公司章程》规定的条件。