股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告号：2023-005
债券代码：110082 债券简称:宏发转债
宏发科技有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宏发科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月1日通过电子邮件和电话通知，向公司全体董事、监事、高级管理人员发出第十届董事会第八次会议通知。会议于2023年3月7日上午9:30在公司会议室举行。会议应有9名董事和9名董事，公司监事和高级管理人员应出席会议。会议由董事长郭满金先生主持。会议的召开和召开符合《公司法》的要求、会议决议依法有效地作出了《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于不向下修正“宏发转债”转股价格的议案》。
公司股价触发了“宏发可转换债券”股价向下修订条款，综合考虑公司基本情况、股价趋势、市场环境等多种因素，以及对公司长期发展潜力和内在价值的信心，为了维护所有投资者的利益，董事会决定不修订股价，自次日起未来三个月（2023年3月8日至2023年6月7日），若再次触及可转债转股价格向下修正条款，则不提出向下修正方案。
详见公司同日披露的《宏发股份:关于不向下修正“宏发转债”转股价格的公告》。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宏发科技有限公司董事会
2023年3月8日
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告号：2023-006
债券代码：110082 债券简称:宏发转债
关于宏发科技有限公司
“宏发转债”转股价格公告不予修正
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●截至2023年3月7日，宏发科技有限公司（以下简称“公司”）股价已连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转股价的90%，触及“宏发转债”转股价向下修正条款。
●经公司第十届董事会第八次会议审议批准，公司董事会决议不行使“宏发可转换债券”转换价格向下修正权，未来三个月（2023年3月8日至2023年6月7日），如再次触及可转换债券转换价格向下修正条款，也不提出向下修正计划。之后(自 2023 年 6 月 8 从日起计算)，如果“宏发可转换债券”的转换价格再次触发，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“宏发可转换债券”的转换价格向下修正权。
1、可转债公司债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会批准，公司于2021年10月28日公开发行了2000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20.00亿元。
经上海证券交易所自律监管决定[2021]446号文件批准，公司2万元可转换公司债券将于2021年11月23日在上海证券交易所上市。债券简称“宏发转债”，债券代码为“110082”。
根据相关规定和《宏发科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)，公司发行的“宏发可转换债券”自2022年5月5日起可转换为公司普通股，初始转换价格为72.28元/股，最新转换价格为51.32元/股。转换价格调整如下:
由于公司实施了2021年年度利润分配计划，自2020年6月30日起，股价调整为51.32元/股，详见《股权分配调整可转换债券股价公告》(公告号:临2022-041)。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》的有关规定，在本次发行的可转换债券存续期间，当公司股票在任何连续30个交易日至少15个交易日的收盘价低于当期转换价格的90%时，公司董事会有权提出转换价格向下修正方案，并提交公司股东大会表决。
公司股价自 2023 年 2 月 15 日至 2023 年 3 月 7 在此期间，公司股价连续30个交易日至少15个交易日的收盘价低于当期转股价的90%(即 46.188元/股的情况，已触发“宏发转债”转股价格向下修正条款。
截至目前，“宏发转债”上市时间较短，距离6年期满还有很长的路要走。而且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较大，未能正确反映公司长期发展的内在价值。从公平对待所有投资者的角度来看，公司董事会和管理层综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多种因素，以及对公司长期发展潜力和内在价值的信心。为了维护所有投资者的利益，决定不下调股价。同时，在未来三个月（2023年3月8日至2023年6月7日），如果再次触及可转换债券股价下调修正条款，也不提出向下修正方案。之后(自 2023 年 6 月 8 从日起计算)，如果“宏发可转换债券”的转换价格再次触发，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“宏发可转换债券”的转换价格向下修正权。
2022年5月5日至2027年10月27日，“宏发转债”转股期起止日期。请注意投资风险。
特此公告。
宏发科技有限公司董事会
2023年3月8日
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