证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2023-18号
金健米业有限公司
为全资子公司提供担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●担保人名称：湖南金健进出口有限公司是金健米业有限公司的全资子公司。
●担保金额和实际担保余额：以连带责任担保的形式提供3000万元；截至2023年3月5日，公司实际担保余额为1000万元。
●本担保是否有反担保：无反担保。
●逾期对外担保累计数量：无逾期担保。
一、担保概述
1、本担保的基本情况
2023年3月6日，金健米业有限公司(即担保人，以下简称“公司”)向中国银行股份有限公司常德分行(即债权人，以下简称“中国银行常德分行”)出具担保函，同意为全资子公司湖南金健进出口有限公司(即债务人，以下简称“进出口公司”)办理贸易融资(开立国际信用证业务)。担保金额为3000万元。本担保事项无反担保。
2、担保事项履行的决策程序
公司于2022年3月29日、2022年4月20日召开的第八届董事会第二十八次会议、2021年董事会会议、2021年股东大会审议通过了《关于预计公司2022年为子公司提供对外担保总额的议案》。公司将在2021年年度股东大会授权期内，结合子公司的信用信息和抵押担保，为子公司提供总额不超过1万元的担保，并授权公司管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理外部担保的具体事项。其中，公司对进出口公司的担保金额不得超过7000万元。详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）公司号为临2022-12号、临2022-16号、临2022-21号。
本担保属于公司2021年年度股东大会授权范围，有效期内无需再次提交董事会和股东大会审议。
二是被担保人的基本情况
担保人名称：湖南金健进出口有限公司。
1、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2、成立时间：2001年8月17日
3、法定代表人：吴飞
4、注册资本：3000万元
5、注册地址：湖南常德经济技术开发区崇德路158号（金健米业有限公司办公楼一楼）
6、经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；农产品、农副产品、食品、饲料和饲料添加剂(不含违禁药物)、化工产品(不含危险化学品)、塑料制品、机械设备(不含特种设备)、销售五金产品和葡萄酒；一般仓储。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：进出口公司是公司持有100%股权的全资子公司。
8、主要财务数据：
截至2021年12月31日(经审计)，进出口公司(母公司)总资产为132、656、207.08元，总负债为85、675、067.70元，净资产为46、981、139.38元，2021年1-12月营业收入为563、282、273.32元。
截至2022年9月30日(未经审计)，进出口公司(母公司)总资产为133、330、931.06元，总负债为85、353、159.76元，净资产为47、977、771.30元，2022年1-9月营业收入为413、243、148.52元。
上述被担保人信用状况良好，对被担保人的偿付能力没有重大或重大影响。
三、担保函的主要内容
公司于2023年3月6日向中国银行常德分行出具担保函，同意在中国银行常德分行申请全资子公司进出口公司3。贸易融资000万元(开立国际信用证业务)贷款(贷款合同号:湘中银企授予2023-JJJCK-1)提供全额连带责任担保(担保范围包括但不限于债权人实现债权的诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费、律师费等费用，以及贷款事项造成的债权人的一切损失。).担保有效期从授信业务到所有授信业务。
四、担保的必要性和合理性
本公司为进出口公司提供担保，以满足其日常生产经营需要，担保金额在董事会和股东大会批准的范围内进行。进出口公司的资产状况、偿付能力和信用状况良好。本担保有利于其日常业务的发展，不损害公司和投资者，特别是中小型投资者的利益。
5.截至公告之日，累计对外担保金额和逾期担保金额
1、截至本次担保前，公司对控股子公司的担保余额为2.1万元，占公司2021年经审计净资产的29.35%。
2、截至本公告之日，公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保；公司无逾期担保。
特此公告。
金健米业有限公司董事会
2023年3月7日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2023-19号
关于金健米业有限公司
金健米业国际贸易(长沙)有限公司子公司
被吸收合并的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
金健米业有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月14日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《金健米业国际贸易(长沙)有限公司全资子公司吸收合并议案》。湖南金健进出口有限公司(以下简称“进出口公司”)同意吸收合并其全资子公司金健米业国际贸易(长沙)有限公司(以下简称“长沙国际贸易公司”)。详见公司于2022年10月15日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）上述《金健米业有限公司关于全资子公司吸收合并的公告》(编号:临2022-51号)。
截至本公告披露日，长沙国际贸易公司相关工商注销登记手续已完成。到目前为止，长沙国际贸易公司的吸收合并已经完成。由于进出口公司和长沙国际贸易公司是公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并财务报表范围，长沙国际贸易公司被吸收合并，不会对公司合并报表产生重大影响，不会对公司整体业务发展和可持续盈利能力产生不利影响，也不会损害公司和股东，特别是少数股东的利益。
特此公告。
金健米业有限公司董事会
2023年3月7日
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