证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-17
四川雅化实业集团有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
3、公司于2023年2月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网上发布了2023年第一次临时股东大会的通知（www.cninfo.com.cn）。会议将现场投票与网上投票相结合。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议时间：
(1)2023年3月7日(星期二)下午14日召开现场会议：30。
(2)网上投票时间:2023年3月7日。其中，2023年3月7日上午9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票。:15～9:25，9:30~11:30,下午13:00～15:00；2023年3月7日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15~15:在任何时间。
2、现场会议地点：集团二十三楼会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议主持人：公司董事长郑荣女士；
5、会议的召开和召开符合《公司法》要求、会议合法有效，包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》。
(二)出席会议
共有85名股东和代理人出席了股东大会，代表股份213、409、507股，占公司股权登记日股份总数的18.5161%，占公司股权登记日股份总数的18.6781%。其中，现场投票人数为19人，代表公司拥有165、313、445股表决权，占公司股权登记日股份总数的14.3431%，占公司表决权股份总数的14.4687%，142、562、466股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份10000、054股）；网上投票人数为66人，代表公司拥有48096062股表决权股份，占公司股权登记日股份总数的4.1730%，占公司表决权股份总数的4.2095%，占公司表决权股份总数的1.142、562、466股(公司股权登记日总股份扣除公司回购股份1万、054股)。会议符合《公司法》的要求。
参加投票的中小股东(即单独或共持有公司5%以上股份的股东和董监高以外的其他股东):本次股东大会共有79名中小股东和股东授权代表参加投票(其中14人参加现场投票，65人参加网上投票)，87、078、067股表决权，占公司股权登记日股份总数的7.552%。占公司表决权股份总数的7.6213%(公司股权登记日总股份扣除公司回购股份10,000,054股)。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司部分董事、监事、高管、见证律师出席会议。
二、提案审议表决情况
股东大会在现场投票和网上投票后，通过了《关于申请2023年银行贷款额度的议案》。
表决结果：
同意213、205、007股，占出席会议所有股东持有的99.9042股份％；反对204、200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0957％；弃权300股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0001％。
中小投资者的投票结果如下：
出席会议的中小股东同意持有86、873、567股99.7652股％；0.2345反对204、200股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权300股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0003％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）律师陈杰、张悦和出席股东大会，认为：公司召开会议程序、会议人员资格、召集人资格、投票程序符合法律法规、规范性文件和公司章程、会议投票结果和决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年四川雅化实业集团有限公司第一次临时股东大会决议；
2、2023年四川雅化实业集团有限公司第一次临时股东大会法律意见书国豪律师(成都)事务所。
特此公告。
四川雅华实业集团有限公司董事会
2023年3月7日
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