证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城B 公告编号：2023-018
上海大明城企业有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年3月7日
（2）股东大会地点：上海虹桥祥源希尔顿酒店二楼源福厅5号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，经公司半数以上董事选举，由董事郑国强先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席1人，董事郑国强先生出席会议，董事余培军先生、余金先生、余李女士、余凯先生、冷文斌先生、独立董事陆世华先生、陈玲女士、郑启福先生因工作原因未出席会议，已向公司请假；
2、公司监事3人，出席1人，监事江山先生出席会议，监事董云雄先生、梁静女士因工作原因未出席会议，已向公司请假；
3、董事会秘书张燕琪女士出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司向特定对象发行a股发行计划论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称:公司未来三年(2023-2025年)股东回报计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1.提案1为特别提案，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有表决权的2/3以上通过；提案2获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有表决权的1/2以上通过。
2.提案1涉及关联交易，关联股东名城控股集团有限公司为公司控股股东，持有235、587、483股表决权；名城控股集团有限公司实际控制人于培克先生是关联股东，持有14、388、658股表决权；关联股东陈华云女士是于培先生的配偶，持有公司表决权的股份为125、842，450；关联股东俞金先生是俞培生的儿子，持有公司表决权的股份为123、766、253；关联股东于丽女士是于培生先生的女儿，是明城控股集团有限公司的法定代表人，持有171、457、717股表决权；关联股东于凯先生是于培夫先生的儿子，持有公司表决权的股份为5万，000；关联股东俞培明先生是俞培明先生的兄弟，持有公司表决权的股份为1万、万、万；福州创元贸易有限公司是明城控股集团有限公司的一致行动人，持有公司表决权的股份为1万股，万股；华英风险投资有限公司是名城控股集团有限公司的一致行动人，持有公司表决权的股份数量为45、473，200。明城控股集团有限公司、福州创源贸易有限公司、华英风险投资有限公司、余培、陈华云、余锦、余丽、余凯、余培明回避了议案1的表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海正恒泰律师事务所
律师：李备战律师，杨舒雅律师
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会的召集人资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海大明城企业有限公司董事会
2023年3月8日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有