证券代码：601666股票简称：平煤股份序号：2023-012

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

平顶山市天安煤矿有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第三次会议于2023年2月17日选用通讯表决的形式举办，会议由企业第九届股东会董事长李延河老先生组织。此次会议应决议执行董事14人，具体决议执行董事14人。会议召开及程序流程合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。经与会董事决议，此次董事会会议根据如下所示事宜：

一、有关增资扩股黄梅金泰熟石膏有限责任公司的议案

大会以14票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。（具体内容详细2023-013号公告）

二、有关得到中间基础设施投资及省财政奖补资金预算拨款做为私有资本公积金的议案

大会以14票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了该提案。

依据《财政部关于下达2022年煤矿安全改造专项中央基建投资预算的通知》（财建〔2022〕159号）与《河南省发展和改革委员会关于转发下达煤矿安全改造2022年中央预算内投资计划的通知》（豫发改项目投资〔2022〕536号），公司控股股东我国平煤神马控股有限公司（下称“我国平煤神马集团”）接到2022年中间基础设施投资资产8070万余元及省财政奖补资金1861万余元，专项用于煤矿安全生产更新改造。我国平煤神马集团现拟以投资的方式将上述资产转到企业资本公积金，作为我国平煤神马集团私有利益。

特此公告。

平顶山市天安煤矿有限责任公司股东会

2023年2月18日

证券代码：601666股票简称：平煤股份序号：2023-013

平顶山市天安煤矿有限责任公司

有关增资扩股黄梅金泰熟石膏有限责任公司的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、境外投资简述

为进一步加快平顶山市天安煤矿有限责任公司（下称“平煤股份”或“企业”）转型发展，减少新开展业入业门坎，提升公司经济收益水准，拟以自筹资金现金投资70,055.91万余元对黄梅金泰熟石膏有限责任公司开展股权收购。

二、投资合同行为主体基本概况

1、企业名字：湖北省金泰熟石膏有限责任公司

2、公司住所：荆门市掇刀区麻城镇金泰城市广场

3、公司性质：有限公司（自然人投资或控投）

4、法人代表：高德武

5、注册资金：2800万余元

6、业务范围：熟石膏采掘,熟石膏生产加工、市场销售,机械修理,本公司自产自销进出口产品业务流程与本公司需要工业设备、零配件、原料采购的进口业务(我国限制公司运营或严禁进出口贸易项目以外),房产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关键经营情况及经营业绩指标值：

企业：万余元

三、投资方向基本概况

1、公司名字：黄梅金泰熟石膏有限责任公司

2、法律规定居所：湖北省黄梅县下新镇马鞍村五组

3、公司性质：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

4、法人代表：高德武

5、注册资金：6,000万余元

6、业务范围：熟石膏采掘、生产加工、市场销售。

关键经营情况及经营业绩指标值：

企业：万余元

7、产权年限项目投资：项目投资开设“黄梅金泰民爆服务有限公司”，注册资金100万，法人代表高德武，由于该企业仍在处在基本建设环节。

8、主营详细介绍：主营业务为熟石膏采掘、生产加工、市场销售。主营产品分成熟石膏与腻子粉，熟石膏有二水石膏及硬石膏(无水石膏)。在其中：

（1）二水石膏通过锻烧制作成建筑石膏粉与磨具腻子粉，主要运用于陶瓷卫浴磨具、高精密铸造模具、日用陶瓷磨具、粉刷石膏、石膏线条铝型材、纸面石膏板等领域。

（2）硬石膏立即粉碎研磨加工成极细碳酸氢钙(800-2000)目及325目无水石膏粉。在其中：

极细碳酸氢钙做为填充料用以化工厂行业。

①塑胶制品：塑胶板(木塑板、石塑板)、管件(PVC管、PE管)；

②橡塑制品：耐油胶管、密封圈及其耐溶剂腐蚀的机器设备内衬；

③建筑涂料：水性油漆、油性涂料，其他领域：硅酮密封胶、印刷油墨、锂离子电池、土地改良、废水处理、生物质燃料化肥、造纸工业和环保纸箱等。

无水石膏粉关键供货中下游特种砂浆、高强度混凝土(预制桩)、高强灌浆料、矿山充填原材料、粉刷石膏等制造业企业，用以工业与民用建筑、水利水电工程、铁路公路、煤矿开采等行业。

9、网络资源成藏：在探矿权证内有着熟石膏资源储量约5.872亿多吨（-850m设计标高以浅），采矿证内资源储存量为2.34亿多吨（-500m设计标高以浅），设计方案运用资源储存量1.71亿多吨。依据前期调研，矿山开采工作年限16.75年，评定计算年限18.00年(含经营期1.25年)。

10、消费者市场：企业年产量硬石膏60万吨级，且全是质量比较好的硬石膏，公司规模如今在全部华北地区归属于龙头企业。企业原创意能力60万吨级/年，下一步拟改建生产能力增加到260万吨级/年。从前期调研来看，2019年在我国天然石膏运用量1800万吨左右，石膏矿山制造业企业生产量仅仅在1600万吨左右。伴随着市场的需求提升，由2020年的3000万吨级/年增长到2021年生产量达5000万吨级/年，市场供需持续增长，且价格同样以8～12%的增长率上升。

11、投资效益分析：新项目投资收益率估计约8年。工程项目投入运营后，年平均销售额约9.47亿人民币，年平均总成本费用7.86亿人民币，年平均资产总额1.61亿人民币，年平均企业所得税0.40亿人民币，年平均纯利润为1.21亿人民币。

四、对外开放投资协议书主要内容

公司和湖北省金泰熟石膏有限责任公司拟签署有关黄梅金泰熟石膏有限公司的《增资扩股协议》。具体内容有：

（一）企业公司股权结构及股东出资

1.平煤股份注资70,055.91万余元，持企业70%股份，在其中注册资本14,000万余元，资本公积金56,055.91万余元；湖北省金泰熟石膏有限责任公司以黄梅金泰熟石膏有限责任公司股东权利使用价值注资30,023.96万余元，持企业30%股份，在其中注册资本6,000万余元，资本公积金24,023.96万余元。

2.北京市中林资产报告评估有限责任公司以2022年9月30日评估基准日，对黄梅金泰熟石膏有限公司股东所有权益价值进行评价,并提交分析报告《平顶山天安煤业股份有限公司拟对黄梅龙源石膏有限公司增资扩股涉及黄梅龙源石膏有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中林评字[2023]第14号），黄梅金泰熟石膏有限公司的公司股东所有利益评估值为30,023.96万余元。

3.注资多方将一同授权委托法律规定的验资机构验资报告，一同特定授权委托人向工商登记机关申请办理工商变更，工商变更登记工作中应当协议书实施后30个工作日内完成。

（二）股权收购的前提条件

公司增资扩股黄梅金泰熟石膏有限责任公司后，黄梅金泰熟石膏有限公司的矿、厂技术改造及资金投入正常运作所需资金，以及后续资金分配，如不足的情况下，根据股东增资、贷款，或是黄梅金泰熟石膏有限责任公司向银行股权融资、公司股东按股权比例公司担保等方式解决。

（三）资质证件申请办理

现阶段，采矿权证及多个与石膏矿生产运营所必需的有关资质证照已申请于黄梅金泰熟石膏有限责任公司户下，但还没有申请办理完成后的石膏矿生产运营所必须的各种资质证件，包含但是不限于安全许可证、安全风险评估、环境评价批件、竣工环保验收批件、环境保护批件、取水许可、爆破工程企业许可证书等，由湖北省金泰熟石膏有限责任公司相互配合黄梅金泰熟石膏有限责任公司健全手续，并办理至黄梅金泰熟石膏有限责任公司户下。

（四）财产交收及债务确定

1.黄梅金泰熟石膏有限责任公司工商变更后一个月内，湖北省金泰熟石膏有限责任公司负责将资产评估范围之内财产所有转交于黄梅金泰熟石膏有限责任公司，资产所有权（包含但是不限于使用权、所有权、所有权、处理权等）归黄梅金泰熟石膏有限责任公司，已归至黄梅金泰熟石膏有限责任公司名下也无需转交。

2.财产交收时，湖北省金泰熟石膏有限责任公司应无偿相互配合平煤股份工作人员排查财产；财产交收正常情况下应当20个工作日内完成，如确实有突发情况，经本协议双方协商一致之后可以延期；财产交收结束，由合同彼此签定财产交收确定明细，自财产交收结束时开始，交收财产即归黄梅金泰熟石膏有限责任公司全部。

3.财产交收时，湖北省金泰熟石膏有限责任公司应先转交资产有关支配权资格证书（包含但是不限于土地使用权证、房屋所有权证、车辆登记证书等）一并转交黄梅金泰熟石膏有限责任公司，需办理过户手续的，过户手续应当本协议签订后三个月内进行，产权变更所涉及到的税金等由黄梅金泰熟石膏有限责任公司担负。

4.财产交收时，湖北省金泰熟石膏有限责任公司还应当将和评估资产及生产运营相关文件、档案资料、技术文档、工程图纸、批复等（若有）无保留的所有移交黄梅金泰熟石膏有限责任公司。

5.财产交收时，平煤股份及黄梅金泰熟石膏有限责任公司派遣人员会以对煤矿安全生产工作运营有效标准，对湖北省金泰熟石膏有限责任公司交收财产进行核实确定，并据此调节确定资产价格。

（五）公司经营特别约定

黄梅金泰熟石膏有限责任公司自主经营，独立法人，自主经营。为煤矿安全生产工作运营必须，黄梅金泰熟石膏有限责任公司安全生产工作运营列入平煤股份管控机制。

（六）服务承诺与确保

1.企业因业务发展必须增资扩股时，公司股东彼此应按照占股比例对公司增资扩股。一方没有能力给予增资扩股资产时，别的方有权单方面增资扩股并相应增加该方对企业占股比例，另一方不可回绝该单方面增资扩股个人行为并要允许相应减少其占股比例。

（七）合同违约责任

如一方未履行或违反本协议书一切条文条件、服务承诺、申明和保证，别的方有权从总体上因而而遭到的所有直接经济损失及所形成的起诉、理赔、支出费等费用规定违约方做出赔付。

（八）协议书起效标准

彼此确定，本协议在以下条件所有造就时起效：

1、本协议自彼此之间的法定代表人法定代理人正式签署，盖上分别公司印章；

2、协议书双方对此次增资扩股事宜执行合理的结构决策制定；

3、经相关主管部门审批同意或备案。（若有）

五、境外投资对上市公司产生的影响

此次增资扩股后，一是发展业务范畴，增强了石膏矿的开采与熟石膏市场销售，有益于迅速建立一个新的增长点；二是生产方式与煤矿业对比具备趋同化，以企业很多年更专业的采煤工作经验，能迅速融入石膏矿的开采与生产；三是熟石膏作为一种高质量的生态资源，伴随着新能源新材料领域迅速发展及国家环保政策规定，终将推动熟石膏领域跨越发展，并由此推动企业转型发展。

六、对外开放投资风险剖析

此次增资扩股合乎最新法律法规，平煤股份主要是针对煤炭开采、清洗生产加工业务流程，受宏观经济政策、经济形势、运营跨地域、新投入市场等因素影响，将来将面临新开展业竞争对手所带来的经营风险，工程建设再生产所带来的交易风险，公司管理人员将采用积极主动适当的措施加强风险管控，争取获得良好的回报率，完成高品质可持续发展观。烦请广大投资者谨慎管理决策，注意投资风险。

特此公告。

平顶山市天安煤矿有限责任公司股东会

2023年2月18日