证券代码：001299证券简称：美能电力能源公示序号：2023-019

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事任职期早已期满，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，企业第三届职工监事由3名公司监事构成，当中1名叫职工代表监事，由企业职代会投票选举。

公司在2023年3月8日举办2023年第一次职代会，经参会职工监事决议，一致同意竞选黄文哲先生为企业第三届职工监事职工代表监事（职工代表监事个人简历详见附件）。

黄文哲老先生将和企业2023年第一次股东大会决议投票选举的2名非职工代表监事所组成的企业第三届职工监事，任职期与第三届职工监事任职期同样。

特此公告

配件：《第三届监事会职工代表监事简历》

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司职工监事

2023年3月9日

配件：

第三届职工监事职工代表监事个人简历

黄文哲老先生个人简历：

黄文哲，男，汉族人，1984年3月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭，中级会计职称。2007年6月至2011年12月，任陕西省联谊会华盛物资有限公司会计主管；2012年1月至2013年1月，任陕西省百昌物资有限公司财务主管；2013年1月至2014年1月，列任西安市华欧精密机械制造有限公司会计主管、主管；2014年1月至2015年12月，任陕西省美能天然气有限责任公司公司财务部负责人；2015年12月迄今，列任陕西省美能绿色能源集团股份有限公司财务规划处处长主管、主管。

目前为止，黄文哲老先生未拥有企业股票，黄文哲老先生与其他持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

黄文哲老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

证券代码：001299证券简称：美能电力能源公示序号：2023-017

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司

2023年第一次股东大会决议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提案的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开状况

1、会议召开的时间也

（1）现场会议举办时长：2023年3月8日（星期三）15:30；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件网络投票的准确时间为：2023年3月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月8日9:15-15:00阶段的随意时长。

2、现场会议举办地址：陕西西安市未央区太华北路369号大明宫万达城市广场2号甲写17层美能电力能源二号会议厅；

3、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办；

4、会议召集人：陕西省美能绿色能源集团股份有限公司（通称“企业”或“美能电力能源”）股东会；

5、会议主持：公司董事长晏立群老先生；

6、此次股东会的招集、举行及决议程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

1、列席会议的整体情况

参加此次股东会现场会议和网上投票的是投票权公司股东和股东委托意味着共12人，意味着股权137,062,958股，占公司有投票权股权总量的73.0692%。在其中：

（1）参加此次股东会现场会议的是投票权公司股东和股东委托意味着共11人，意味着股权137,061,758股，占公司有投票权股权总量的73.0685%。

（2）根据网络投票系统网络投票股东共1人，意味着股权1,200股，占公司有投票权股权总量的0.0006%。

2、中小股东列席会议的现象

参加此次股东会现场会议和网上投票的是投票权中小股东和公司股东委托意味着共1人，意味着股权1,200股，占公司有投票权股权总量的0.0006%。在其中：

（1）参加此次股东会现场会议的是投票权中小股东和公司股东委托意味着共0人，意味着股权0股，占公司有投票权股权总量的0.0000%。

（2）根据网络投票系统网络投票的中小股东共1人，意味着股权1,200股，占公司有投票权股权总量的0.0006%。

3、董事、公司监事、董事长助理参加了此次会议，别的高管人员、执行董事侯选人、公司监事侯选人出席了此次会议，国浩律师（西安市）法律事务所对此次会议展开了印证。

三、提案决议和表决状况

此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的，审议通过了如下所示提案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

1.01有关竞选晏立群先生为陕西省美能绿色能源集团股份有限公司第三届股东会非独立董事的议案

总决议结论：得到竞选投票数137,061,758票，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9991%。

在其中，中小股东总决议状况：得到竞选投票数0票，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的0.0000%。

决议结果显示入选。

1.02有关竞选杨立峰先生为陕西省美能绿色能源集团股份有限公司第三届股东会非独立董事的议案

总决议结论：得到竞选投票数137,061,758票，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9991%。

在其中，中小股东总决议状况：得到竞选投票数0票，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的0.0000%。

决议结果显示入选。

1.03有关竞选李麟先生为陕西省美能绿色能源集团股份有限公司第三届股东会非独立董事的议案

总决议结论：得到竞选投票数137,062,958票，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.0000%。

在其中，中小股东总决议状况：得到竞选投票数1,200票，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的100.0000%。

决议结果显示入选。

1.04有关竞选晏伟先生为陕西省美能绿色能源集团股份有限公司第三届股东会非独立董事的议案

总决议结论：得到竞选投票数137,061,758票，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9991%。

在其中，中小股东总决议状况：得到竞选投票数0票，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的0.0000%。

决议结果显示入选。

1.05有关竞选晏成先生为陕西省美能绿色能源集团股份有限公司第三届股东会非独立董事的议案

总决议结论：得到竞选投票数137,061,758票，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9991%。

在其中，中小股东总决议状况：得到竞选投票数0票，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的0.0000%。

决议结果显示入选。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

2.01有关竞选冯均科先生为陕西省美能绿色能源集团股份有限公司第三届股东会独董的议案

总决议结论：得到竞选投票数137,061,758票，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9991%。

在其中，中小股东总决议状况：得到竞选投票数0票，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的0.0000%。

决议结果显示入选。

2.02有关竞选茹少峰先生为陕西省美能绿色能源集团股份有限公司第三届股东会独董的议案

总决议结论：得到竞选投票数137,061,758票，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9991%。

在其中，中小股东总决议状况：得到竞选投票数0票，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的0.0000%。

决议结果显示入选。

2.03有关竞选相里六续先生为陕西省美能绿色能源集团股份有限公司第三届股东会独董的议案

总决议结论：得到竞选投票数137,062,958票，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.0000%。

在其中，中小股东总决议状况：得到竞选投票数1,200票，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的100.0000%。

决议结果显示入选。

2.04有关竞选张军先生为陕西省美能绿色能源集团股份有限公司第三届股东会独董的议案

总决议结论：得到竞选投票数137,061,758票，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9991%。

在其中，中小股东总决议状况：得到竞选投票数0票，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的0.0000%。

决议结果显示入选。

3、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.01有关竞选曹金辉先生为陕西省美能绿色能源集团股份有限公司第三届职工监事非职工代表监事的议案

总决议结论：得到竞选投票数137,061,758票，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9991%。

在其中，中小股东总决议状况：得到竞选投票数0票，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的0.0000%。

决议结果显示入选。

3.02有关竞选邹爱国女性为陕西省美能绿色能源集团股份有限公司第三届职工监事非职工代表监事的议案

总决议结论：得到竞选投票数137,061,758票，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9991%。

在其中，中小股东总决议状况：得到竞选投票数0票，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权总量的0.0000%。

决议结果显示入选。

四、侓师开具的法律意见

国浩律师（西安市）公司刘瑞泉侓师、陈思怡侓师到会承载了此次股东会，并提交了法律意见书。律师认为：此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》的相关规定；出席本次大会工作人员资格、召集人资质真实有效；此次会议的决议流程和决议结论合理合法、合理。

五、备查簿文档

1、《2023年第一次临时股东大会决议》；

2、国浩律师（西安市）公司《关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司股东会

2023年3月9日

证券代码：001299证券简称：美能电力能源公示序号：2023-021

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司

有关股东会、职工监事进行换届

并聘用高管人员、内审部责任人的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司（下称“企业”）第二届股东会、第二届职工监事任职期都已期满，公司在2023年3月8日举办2023年第一次股东大会决议，选举产生了企业第三届董事会董事、第三届职工监事非职工代表监事，并且于同一天举办企业2023年第一次职代会，选举产生了企业第三届职工监事职工代表监事；与此同时，公司在2023年3月8日举办第三届股东会第一次会议、第三届职工监事第一次会议，各自审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。到此，董事会、职工监事的换届选举工作已经全部进行，现就有关情况公告如下：

一、企业第三届股东会构成状况

非独立董事：晏立群老先生（老总）、杨立峰老先生、李麟老先生、晏伟老先生、晏成老先生；

独董：冯均科老先生、茹少峰老先生、相里六续老先生、张军老先生。

以上工作人员均符合最新法律法规、行政规章要求的上市公司董事任职资格，不会有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不可出任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且并未消除的现象，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，亦不归属于失信执行人。股东会当中涉及到员工代表董事，在其中担任公司高级管理人员的董事人数不得超过董事总量的二分之一，独董人数占比符合相关法律法规的规定。4位独董的岗位职责和自觉性在企业2023年第一次股东大会决议举办前已深圳交易所备案审核情况属实。

以上监事会成员个人简历详细公司在2023年2月21日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公示序号：2023-006）。

二、企业第三届股东会各专门委员会构成状况

董事会内设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会构成情况如下：

三、企业第三届职工监事构成状况

非职工代表监事：曹金辉先生（监事长）、邹爱国女性；

职工代表监事：黄文哲老先生。

以上工作人员均符合最新法律法规、行政规章要求的上市公司公司监事任职要求，不会有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不可出任监事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且并未消除的现象，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，亦不归属于失信执行人。

以上监事会成员个人简历各自详细公司在2023年2月21日和2023年3月9日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-007）和《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公示序号：2023-019）。

四、企业聘用高管人员的现象

经理：杨立峰老先生

副总：李麟老先生、晏伟老先生、沈廉相老先生、刘亚萍女性

财务经理：吴兰女性（财务主管）

董事长助理：刘勇老先生

独董对企业聘用高管人员事宜发布了赞同的单独建议。以上工作人员具有较好的个人素质和职业道德规范，能胜任所聘职位的工作职责，合乎《公司法》及《公司章程》相关任职要求的相关规定，没有发现其存在最新法律法规所规定的严禁任职情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且并未消除的情况。此次聘用高管人员的选举方法、决议程序流程及决议结论合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，真实有效。在其中，董事长助理刘勇老先生已经取得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书。（高管人员个人简历见附件）

董事长助理刘勇先生联系电话如下所示：

手机：029-83279777

发传真：029-83279778-8080

电子邮件：meineng_gas@163.com

通讯地址：陕西西安市未央区太华北路369号大明宫万达城市广场2号甲写17层美能电力能源

五、企业聘用内审部负责人状况

内审部责任人：李彤女性

李彤女性具有与其说行使权力相匹配的任职要求，岗位职责和聘用程序流程合乎最新法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。（内审部责任人个人简历见附件）

六、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员期满卸任状况

（一）执行董事卸任状况

此次换届选举结束后，李全平女性辞去企业副董及股东会专门委员会有关一切职位、罗冠东先生辞去董事及股东会专门委员会有关一切职位、宋元罗先生辞去公司独立董事及股东会专门委员会有关一切职位，李全平女性、罗冠东先生、宋元罗先生都将没有在公司及子公司出任别的管理方法职位。

截止到本公告公布日，李全平女性立即持有公司862.50亿港元个股，根据陕西省丰晟企业管理有限公司、陕西省美能投资有限公司、西安美盛股份投资合伙企业（有限合伙企业）间接性持有公司3,414.20亿港元个股，罗冠东先生持有公司46.00亿港元个股，宋元罗先生未拥有企业股票，都不存有理应执行而未完全履行的承诺事项。李全平女性和罗冠东先生期满卸任后，其股权变化将严格执行《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定。

（二）公司监事卸任状况

此次换届选举结束后，沈廉相老先生辞去企业监事长职位，仍继续留在企业就职，出任企业别的管理方法职位。

截止到本公告公布日，沈廉相老先生持有公司40.25亿港元个股，不会有理应执行而未完全履行的承诺事项。沈廉相老先生期满卸任后，其股权变化将严格执行《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定。

（三）高管人员卸任状况

此次换届选举结束后，罗冠东先生辞去公司副总经理、董事长助理职位，刘维锋老先生辞去企业生产总监职位，罗冠东先生都将没有在公司及子公司出任别的管理方法职位，刘维锋老先生仍继续留在企业子公司出任别的管理方法职位。

截止到本公告公布日，罗冠东先生持有公司46.00亿港元个股，刘维锋女士未拥有企业股票，都不存有理应执行而未完全履行的承诺事项。罗冠东先生期满卸任后，其股权变化将严格执行《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定。

李全平女性、罗冠东先生、宋元罗先生、沈廉相老先生、刘维锋老师在企业出任执行董事、公司监事、高管人员职位期内勤勉尽责，为公司发展的健康发展和规范运作发挥了积极作用，企业对她们作出的贡献表明衷心地感谢！

特此公告

附件一：高管人员个人简历

配件二：内审部责任人个人简历

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司股东会

2023年3月9日

附件一：

高管人员个人简历

一、杨立峰老先生个人简历：

杨立峰，男，汉族人，1970年10月出世，中国籍，无海外居留权，中国共产党员，在职考研文凭，工商管理硕士学位，职业工程师。1990年7月至2004年3月，任陕西省渭阳柴油机厂党委机关做事；2004年3月至2015年12月，列任神木市美能天燃气有限公司经理助理、副总、经理；2015年12月迄今，任陕西省美能绿色能源集团股份有限公司执行董事、经理；2018年12月迄今，任陕西省美能绿色能源集团股份有限公司党支书；2021年6月至2022年5月任大部分市区美能秦华清洁供热有限责任公司、韩城市美能秦华清洁供热有限责任公司监事会主席。另外还担任西安美能市政道路工程有限责任公司监事会主席、中国石油渭南市油气管输有限公司执行董事。

目前为止，杨立峰老先生拥有企业股票172.50亿港元，杨立峰先生为董事/经理，杨立峰先生妻哥晏立群先生为公司实际控制人/老总，杨立峰先生叔婶晏伟先生为董事/副总，此外，杨立峰老先生与其他持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

杨立峰老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

二、李麟老先生个人简历：

李麟，男，汉族人，1970年3月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭，中级会计职称。1992年2月至1999年8月，列任武汉新华企业、武汉市新中有限公司、武汉市佰汇有限责任公司公司财务部会计、财务主管；1999年11月至2007年8月，列任深圳市火王燃工具有限责任公司资产管理部和财务部门负责人、主管；2007年9月至2015年9月，任西安市火王燃器材销售有限公司财务经理；2008年9月至2015年12月，任陕西省美能天然气有限责任公司公司财务总监；2015年12月至2018年6月，任陕西省美能天然气有限责任公司执行董事、财务经理；2017年5月至2018年6月，担任陕西省美能天然气有限责任公司董事长助理；2018年6月迄今，任陕西省美能绿色能源集团股份有限公司执行董事、总经理兼财务经理。另外还担任韩城市美能天燃气有限公司、神木市美能天燃气有限公司、大部分市区美能天燃气有限责任公司、西安美能市政道路工程有限责任公司、陕西省美能新能源有限公司、西安美能汇科智能电网有限公司监事，中国石油渭南市油气管输有限公司监事长。

目前为止，李麟老先生拥有企业股票57.50亿港元，李麟先生为董事/副总，李麟老先生与其他持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

李麟老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况，合乎相关法律、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

三、晏伟老先生个人简历：

晏伟：男，汉族人，1977年4月出世，中国籍，无海外居留权，在职考研文凭，工商管理硕士学位。1999年7月至2001年7月，任陕西省渭阳柴油机厂职工；2001年8月至2008年9月，列任西安市火王燃器材销售有限公司销售部经理、经理助理；2008年9月至2015年12月，任陕西省美能天然气有限公司销售总监；2015年12月至2018年6月，任陕西省美能天然气有限责任公司执行董事、销售总监；2018年6月迄今，任陕西省美能绿色能源集团股份有限公司执行董事、副总。

目前为止，晏伟老先生拥有企业股票172.50亿港元，晏伟先生为董事/副总，晏伟先生大哥晏立群先生为公司实际控制人/老总，晏伟先生大嫂李全平女性为公司实际控制人，晏伟先生妹夫杨立峰先生为董事/经理，此外，晏伟老先生与其他持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

晏伟老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

四、沈廉相老先生个人简历：

沈廉相，男，汉族人，1970年7月出世，中国籍，无海外居留权，中国共产党员，中专文凭，职业工程师。1992年9月至2009年5月，任陕西省渭阳柴油机厂机动性处电气技术员；2009年5月至2009年7月，任中铁一局技术部电气技术员；2009年8月迄今，列任神木市美能天燃气有限公司经理助理、副总、经理兼党支书；2018年6月迄今，任陕西省美能绿色能源集团股份有限公司监事长。

目前为止，沈廉相老先生拥有企业股票40.25亿港元，沈廉相老先生与其他持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

沈廉相老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

五、刘亚萍女性个人简历：

刘亚萍，女，汉族人，1984年12月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭，技术工程师，二级建造师。2004年5月至2008年6月，列任神木市美能天燃气有限公司技术人员、技术部经理；2008年6月至2015年12月，列任陕西省美能天然气有限公司技术总监、技术部经理、总工程师助手、副总工程师；2015年12月至2018年6月，任陕西省美能天然气股权有限公司监事、副总工程师；2018年6月迄今，任陕西省美能绿色能源集团股份有限公司技术主管。

目前为止，刘亚萍女性拥有企业股票17.25亿港元，刘亚萍女性与其他持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

刘亚萍女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

六、吴兰女性个人简历：

吴兰，女，汉族人，1986年7月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，中级会计职称，IMA验证管理会计师。2008年8月至2013年9月，任陕西省大德资产报告评估有限责任公司资产报告评估小组长；2013年9月至2017年9月，任延安市环宇购置产业有限责任公司公司财务总监；2017年9月至2020年9月，任陕西省驭腾新工业生产科研开发投资有限公司财务主管；2020年9月迄今，任陕西省美能绿色能源集团股份有限公司财务经理助手。

目前为止，吴兰女性未拥有企业股票，吴兰女性与其他持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

吴兰女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

七、刘勇老先生个人简历：

刘勇，男，汉族人，1988年10月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，学士学位证书。2011年7月至2014年1月，任陕西省恒源煤电投资有限公司财产推广部负责人；2014年2月到2016年8月，任西安市创新房地产营销策划有限责任公司销售总监；2016年9月至2018年6月，任陕西省美能天然气有限责任公司市场营销部负责人；2018年6月迄今，任陕西省美能绿色能源集团股份有限公司证券事务部主管兼证券事务代表。

目前为止，刘勇老先生未拥有企业股票，刘勇老先生与其他持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

刘勇老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

配件二：

内审部责任人个人简历

李彤女性个人简历：

李彤，女，汉族人，1990年3月出世，中国籍，无海外居留权，中国共产党员，本科文凭，管理学学士学位。2013年10月至2021年9月，任中车西安车辆有限责任公司审计处内控审计组责任人；2021年10月迄今，任陕西省美能绿色能源集团股份有限公司内审部主管。

目前为止，李彤女性未拥有企业股票，李彤女性与其他持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。

李彤女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

证券代码：001299证券简称：美能电力能源公示序号：2023-020

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司

第三届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月8日举办2023年第一次股东大会决议进行换届后，经公司第三届职工监事整体公司监事一致同意，于当天在公司会议室随后组织召开了企业第三届职工监事第一次会议。经整体公司监事一同举荐，由曹金辉先生组织此次会议，例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，公司财务总监、董事长助理出席了此次会议。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》及相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经参会公司监事决议，一致同意竞选曹金辉先生为公司发展第三届监事长，任职期与第三届职工监事任职期同样。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

三、备查簿文档

《第三届监事会第一次会议决议》

特此公告

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司职工监事

2023年3月9日

证券代码：001299证券简称：美能电力能源公示序号：2023-018

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司

第三届股东会第一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月8日举办2023年第一次股东大会决议进行换届后，经公司第三届股东会整体执行董事一致同意，于当天在公司会议室随后组织召开了企业第三届股东会第一次会议。经整体执行董事一同举荐，由晏立群老先生组织此次会议，例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，企业整体公司监事、高管人员出席了大会。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》及相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事决议，一致同意竞选晏立群先生为企业第三届股东会老总，任职期与第三届董事会任期同样。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

经与会董事决议，一致同意竞选以下人员构成企业第三届股东会各专业委员会，任职期与第三届董事会任期同样。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事决议，一致同意聘用杨立峰先生为总经理，聘用李麟老先生、晏伟老先生、沈廉相老先生、刘亚萍女性为公司副总经理，聘用吴兰女性为公司财务总监（财务主管），聘用刘勇先生为企业董事长助理，任职期都与第三届董事会任期同样。

董事会当中涉及到员工代表董事，在其中担任公司高级管理人员的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

以上人员个人简历详细企业同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》（公示序号：2023-021）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

（四）审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经与会董事决议，一致同意聘用李彤女性为公司发展内审部责任人，任职期与第三届董事会任期同样。

内审部负责人个人简历详细企业同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》（公示序号：2023-021）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。

三、备查簿文档

1、《第三届董事会第一次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

陕西省美能绿色能源集团股份有限公司股东会

2023年3月9日