证券代码：002065证券简称：东华软件公示序号：2023-020

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月24日召开第七届股东会第五十五次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，取决于2023年3月13日在下午15:00举办企业2023年第二次股东大会决议，并且于2023年2月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-019）。现就此次股东会相关情况提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2、股东会的召集人：企业第七届股东会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年3月13日在下午15:00

（2）网上投票时长：2023年3月13日

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年3月13日9:15-15:00。

5、大会的举办方法：当场决议与网络投票紧密结合。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者通过法人授权书由他人参加；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

依据企业章程，股东会除权日在册的所有公司股东，均有权利根据对应的投票软件履行投票权，但同一股权只能选当场网络投票、网上投票或符合要求的别的投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

自然人股东或者其授权委托人根据对应的投票软件履行表决权的决议投票数，理应与实际网络投票的决议投票数及其符合要求的别的投票方式的决议投票数一起记入此次股东会的投票权数量。

6、除权日：2023年3月8日

7、参加目标：

（1）截至除权日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，公司股东因事不可以参加现场会议的，能够以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用的会议印证侓师。

8、现场会议地址：北京海淀区知春路龙川数码科技园3栋楼东华合创商务大厦16层会议厅。

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号

以上提案早已企业第七届股东会第五十五次会议、第七届职工监事第二十七次会议审议根据，相关知识发表在2023年2月25日企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上提案1、2均采用累积投票制开展逐一决议，即公司股东（或公司股东委托代理人）在网络投票时，每一股权有着与应取非独立董事、独董或是监事人数同样的投票权，公司股东拥有的投票权能够集中化应用，但所分派投票数之和不得超过公司股东拥有的投票数，不然该票废止。非独立董事和独董推行分离网络投票。以上独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

本次大会提案归属于涉及到中小股东权益的重大事情,对持仓5%下列（没有持仓5%）的中小股东决议独立记票,我们公司将依据记票结论进行公示公布。

三、大会备案事宜

1、备案时长：2023年3月10日早上9:00-11:30、在下午13:00-17:30。

2、备案地址：北京海淀区知春路龙川数码科技园3栋楼东华合创商务大厦16层东华软件股份有限公司证券事务部。

3、备案方法：

（1）法人股东亲身参加的，须持身份证、股东账户卡、股东账户卡办理登记；授权委托人列席会议的，须持受托人身份证扫描件、法人授权书(配件二)、受托人股东账户卡和委托代理人身份证补办备案；

（2）公司股东由法人代表参加的，应持加盖公章营业执照副本复印件、法人代表身份证明材料和公司股东股东账户卡办理登记；由法人代表委托委托代理人参会的，应持加盖公章营业执照副本复印件、法人代表身份证明材料、法人授权书（配件二）、公司股东股东账户卡和委托代理人身份证补办备案；

（3）外地公司股东能够信件、电子邮件或发传真方法办理登记（发传真或信件需要在2023年3月10日在下午16:30前送到或发传真至企业证券事务部）；

（4）常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

4、大会联系电话

手机联系人：杨健、张雯

手机：010-62662188

发传真：010-62662299

详细地址：北京海淀区知春路龙川数码科技园3栋楼东华合创商务大厦16层证券事务部

邮编：100190

5、大会花费状况

此次现场会议开会时间大半天，参会公司股东或委托人的吃住、交通等费用自理。

6、网上投票期内，如投票软件遭受突发性大事件产生的影响，则此次有关股东会议的进程按当天通告开展。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、备查簿文档

1、第七届股东会第五十五次会议决议以及相关公示；

2、第七届职工监事第二十七次会议决议以及相关公示。

特此公告。

东华软件股份有限公司股东会

二零二三年三月九日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362065；网络投票通称：东华网络投票

2、填写决议建议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提案，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

（1）竞选非独立董事

（如以上提议1.00，选用等额选举，应取人数为6位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

（2）竞选独董

（如以上提议2.00，选用等额选举，应取人数为3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、根据深圳交易所交易所系统网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月13日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月13日早上9:15，截止时间为2023年3月13日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己/本公司参加东华软件股份有限公司2023年第二次股东大会决议，并轻按表标示委托履行投票权，若自己无标示，请受委托人全权负责履行决议、决议、和签定会议文件的股东权益。

受托人对以下提案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑“√”）：

受托人签名（盖公章）：受托人身份证号或营业执照号码：

受托人证券账号：受托人持股数：

受委托人签名：受委托人身份证号：

授权委托书有效期：自签署日至此次会议结束授权委托时间：