证券代码:688212证券简称:澳华内镜公示序号:2023-012
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
上海市澳华内镜有限责任公司(下称“企业”)于2023年3月7日举办第二届股东会第二次大会、第二届职工监事第二次大会,审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》,允许企业募集资金投资项目“研发基地工程项目”提升实施主体并相应增加执行地址,与此同时并对内部结构投资结构开展调整优化。公司独立董事对该事宜发布了确立赞同的建议。承销商中信证券股份有限责任公司(下称“广发证券”)对此次事宜出具了很明确的审查建议。该事项尚要递交企业股东大会审议,现就有关情况公告如下:
一、募资基本概况
依据中国保险监督管理委员会2021年9月28日颁发的《关于同意上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监批准〔2021〕3139号),企业批准以首次公开发行股票方法向公众发售人民币普通股3,334亿港元,发行价为22.50元/股,募资总额为rmb75,015.00万余元,扣减各类发行费(没有企业增值税)rmb9,097.20万余元后,具体募资净收益为人民币65,917.80万余元。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行检审,并且于2021年11月10日出示《验资报告》(信大会师报字[2021]第ZA15787号)。募资到帐后,公司已经对募资展开了专用账户存放,企业、承销商与募集资金专户银行开户银行业签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况详细2021年11月12日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目状况
结合公司公布的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,此次募资总金额扣减发行费之后将实际投向下列新项目:
三、此次提升募集资金投资项目实施主体、执行地址及调节内部结构投资结构相关情况
(一)提升募集资金投资项目实施主体、执行地址
1、为进一步提高募集资金使用高效率,企业在原有募投项目实施主体的前提下,拟提升总公司上海市澳华内镜有限责任公司以及控股子公司无锡市祺久高精密医疗机械有限责任公司为募投项目“研发基地工程项目”的实施主体并相匹配提升执行地址,具体情况如下:
注:北京市两翼麒电子公司、无锡市祺久高精密医疗机械有限责任公司为公司全资子公司
2、新增加实施主体的相关情况
(1)公司名字:上海市澳华内镜有限责任公司
统一社会信用代码:91310112607671054B
成立日期:1994年10月27日
公司注册地址:上海市闵行区光中路133弄66号
法人代表:顾康
注册资金:13334万人民币
业务范围:许可经营项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类三类医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准)一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;售卖自产自销商品,工业设备以及相关零配件、原料采购、及其仪表设备、电子计算机、汽保设备的批发价、进出口贸易、佣金代理(竞拍以外);从业工业内窥镜生产制造(限分公司运营),售卖自产自销商品,及其以上业务有关配套方案;从业第一类、第二类、第三类医疗器械高新科技领域的科研开发、技术咨询。(不属于国营贸易管理产品,涉及到配额许可证管理方法、重点要求管理方法的产品按照有关规定申请办理)。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)
(2)公司名字:无锡市祺久高精密医疗机械有限责任公司
统一社会信用代码:
成立日期:2008年2月29日
公司注册地址:无锡高浪大道999号B1栋楼1011、1012、1013室
法人代表:顾独舟
注册资金:1500万元人民币
业务范围:一般项目:技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;程序开发;电子产品销售;电子元件与机电工程部件设备生产;电子元件与机电工程部件设备销售;电子器件专用设备制造;机械设备电器设备生产制造;电气设备机械设备销售;专用设备制造(没有批准类院校设备生产);电子专用设备市场销售;计算机软硬件及外部设备生产制造;人工智能技术软件开发技术;工程及关键技术研究和试验发展;智能化控制系统集成;电工器材市场销售;机械零件、零部件市场销售;伺服控制机构销售;仪表设备市场销售;显示器件市场销售;光纤线市场销售;试验仪市场销售;试验仪生产制造;集成电路板及商品销售;仪表设备生产制造;电器附件生产制造;工业设备产品研发(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)
(二)调节一部分募集资金投资项目内部结构投资结构
融合疫情冲击、内窥镜行业人才稀有状况,求真务实,合理调整,在灵活运用企业不仅有机器设备、软件等财产前提下,将资金用于最紧要处,即内窥镜人才和内镜技术和新产品开发,最大的幅度充分发挥募资对企业产品研发创新能力和销售市场人才吸引力的促进法律效力,公司拟对募集资金投资项目“研发基地工程项目”建筑施工费、设备购置费、手机软件购置费、研发支出等内部结构新项目投入额度作出调整,具体情况如下:
(三)募集资金专户的设立
为保证募集资金使用安全性,新增加实施主体将设立一个新的募集资金专户,并且在以上调节结束后与储放募资的银行业、承销商签定募集资金专户存放三方监管协议/四方监管协议,严格执行募资管理方法最新法律法规以及公司相关规定执行管控。
四、此次提升募集资金投资项目实施主体、执行地址及调节内部结构投资结构对企业的危害
公司本次提升募集资金投资项目实施主体、执行地址及调节内部结构投资结构,主要是基于现阶段宏观经济环境与公司具体市场拓展要求所作出的谨慎确定,没有改变募投项目的特性和投资目的,也不会影响企业募投项目的顺利进行,也不存在损害公司及整体股东利益的情形,合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章、行政规章的需求,符合公司实体经营发展的需求。
五、决议程序流程
2023年3月7日,公司召开第二届股东会第二次大会、第二届职工监事第二次大会,审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》,允许企业募集资金投资项目“研发基地工程项目”提升实施主体并相应增加执行地址,与此同时并对内部结构投资结构开展调整优化。公司独立董事对该事项发布了确立赞同的单独建议。该事项尚要递交企业股东大会审议。
六、重点建议表明
(一)独董建议
独董觉得,公司本次提升一部分募集资金投资项目的实施主体、执行地址及调节内部结构投资结构是充分考虑销售市场、市场环境转变,并根据企业本身经营规划和实体经营必须所作出的,有利于公司优化配置,提升募资的使用率,确保募投项目的顺利推进,不存在损害公司及整体股东利益的情形,有关决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章、行政规章规定,不会对公司生产运营造成严重不良影响。综上所述,独董一致同意公司本次提升一部分募集资金投资项目实施主体、执行地址及调节内部结构投资结构的事宜,并同意将上述事宜提交公司股东大会审议。
(二)职工监事建议
职工监事觉得:此次提升一部分募集资金投资项目实施主体、执行地址及调节内部结构投资结构,没有改变募资的投资额、没有改变所涉及到的业务范围与目标,也不会对募集资金投资项目造成不利影响,找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形,符合公司募集资金使用方案,有利于公司持续发展,合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章的需求,不会对公司生产运营造成严重不良影响。因而,职工监事允许《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》。
(三)承销商建议
经核实,承销商觉得:公司本次提升一部分募集资金投资项目实施主体、执行地址及调节内部结构投资结构的事宜早已股东会、职工监事表决通过,公司独立董事发布了确立赞同的单独建议,决策制定符合相关相关法规。公司本次提升一部分募集资金投资项目实施主体、执行地址及调节内部结构投资结构是公司根据客观性要求所做出的分配,没有改变或变相更改募资的投资目标,并不属于募集资金投资项目的实质性变更及变向更改募集资金用途的情况。
综上所述,承销商对此次提升一部分募集资金投资项目实施主体、执行地址及调节内部结构投资结构的事宜情况属实。
七、手机上网公示配件
(一)《中信证券股份有限公司关于上海澳华内镜股份有限公司增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整内部投资结构的核查意见》
(二)《上海澳华内镜股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
上海市澳华内镜有限责任公司股东会
2023年3月9日
证券代码:688212证券简称:澳华内镜公示序号:2023-013
上海市澳华内镜有限责任公司
第二届职工监事第二次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、监事会会议举办状况
上海市澳华内镜有限责任公司(下称“企业”)于2023年3月7日以当场与通信相结合的召开第二届职工监事第二次大会(下称“此次会议”)。此次会议由监事长徐佳丽女性组织,大会需到公司监事3人,实到公司监事3人。此次会议的集结、举办流程和方法合乎《公司法》等相关法律法规及其《上海澳华内镜股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的相关规定,会议决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
大会经参会公司监事决议并书面形式表决通过了如下所示提案:
(一)表决通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》
职工监事觉得:此次提升一部分募集资金投资项目实施主体、执行地址及调节内部结构投资结构,没有改变募资的投资额、没有改变所涉及到的业务范围与目标,也不会对募集资金投资项目造成不利影响,找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形,符合公司募集资金使用方案,有利于公司持续发展,合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章的需求,不会对公司生产运营造成严重不良影响。因而,职工监事允许《有关提升一部分募集资金投资项目执行主体、执行地址及调节内部结构投资结构的议案》。
之上主要内容详细企业同日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《上海澳华内镜股份有限公司关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整内部投资结构的公告》(公示序号:2023-012)。
决议结论:3票允许,0票抵制,0票放弃;获整体公司监事一致通过。
特此公告。
上海市澳华内镜有限责任公司职工监事
2023年3月9日
证券代码:688212证券简称:澳华内镜公示序号:2023-014
上海市澳华内镜有限责任公司有关
举办2023年第二次股东大会决议工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒:
●股东会举办日期:2023年3月28日
●此次股东会所采用的网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2023年第二次股东大会决议
(二)股东会召集人:股东会
(三)投票方式:此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举行的日期、时间地点
举办日期时长:2023年3月28日14点30分
举办地址:上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜商务大厦十楼会议厅
(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。
网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间:自2023年3月28日
至2023年3月28日
选用上海交易所网络投票系统,根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票,应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开征集公司股东选举权
不属于
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
之上提案早已企业第二届股东会第二次大会、第二届职工监事第二次会议审议根据,有关公示同日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)及特定新闻中公布。公司将在2023年第二次股东大会决议举办前,上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)刊登《上海澳华内镜股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议提案:无
3、对中小股东独立记票的议案:提案1
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案:无
应回避表决的相关性股东名称:无
5、涉及到优先股参加决议的议案:无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的,既能登录交易软件微信投票(根据指定交易的证劵公司买卖终端设备)进行投票,还可以登录互联网技术微信投票(网站地址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的,投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的,以第一次公开投票为标准。
(三)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)证券登记日在下午收盘在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会(详细情况详细下列),并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
(一)备案时长
2023年3月27日(早上9:00-11:30,在下午14:00-17:30)
(二)备案地址
上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜商务大厦企业十楼会议厅
(三)备案方法
拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址现场办理或者通过信件、电子邮件方法办理登记:
1、法人股东:身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或原件及复印件、个股账户正本(若有)等持仓证实;
2、法人股东授权代理人:委托代理人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、受权委托书原件及受托人个股账户正本(若有)等持仓证实;
3、公司股东法人代表:自己有效身份证件、公司股东企业营业执照(影印件加盖单位公章)、法人代表身份证明书正本、个股账户正本(若有)等持仓证实;
4、公司股东授权代理人:委托代理人有效身份证件、公司股东企业营业执照(影印件加盖单位公章)、法人代表身份证明书正本、法人授权书(法人代表签名加盖单位公章)、个股账户正本(若有)等持仓证实。
5、根据信件形式进行注册登记的,在信件上需注明股东名称/名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式,并需另附以上所列证明文件影印件,列席会议时需提交正本,信件上请注明“股东会”字眼,需在备案时长前送到备案地址。
(四)常见问题
以上备案原材料都应给予影印件一份,本人备案原材料影印件须个人签字,法人代表证明材料影印件需盖上公司印章。请于参与现场会议时带上以上有效证件原件和复印件,企业拒绝接受手机方法办理登记。
六、其他事宜
通讯地址:上海市闵行区光中路133弄66号上海市澳华内镜有限责任公司
邮编:201108
会务服务手机联系人:万梦琪
联系方式:021-54303731
电子邮箱:ir@aohua.com
特此公告。
上海市澳华内镜有限责任公司股东会
2023年3月9日
配件1:法人授权书
●上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1:法人授权书
法人授权书
上海市澳华内镜有限责任公司:
兹委托老先生(女性)意味着本公司(或自己)参加2023年3月28日举行的贵司2023年第二次股东大会决议,并委托履行投票权。
受托人持一般股票数:
受托人持优先选择股票数:
受托人公司股东账号号:
受托人签字(盖公章):受委托人签字:
受托人身份证号码:受委托人身份证号码:
授权委托日期:年月日
备注名称:
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”,针对受托人在委托授权书中未做实际标示的,受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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