证券代码：600715证券简称：文投控股公示序号：2023-006

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年3月24日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年3月24日14点30分

举办地址：北京西城北礼士路135号楼6号楼一层大会议室

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月24日

至2023年3月24日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案1早已企业十届股东会第十三次会议审议根据。详细公司在2023年3月9日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）公布的2023-004、005号公告。

2、特别决议提案：无

3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：不属于

4、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的,既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

五、大会备案方式

1.公司股东：公司股东部门的法人代表列席会议的，理应出示法人营业执照影印件盖上公司印章、自己身份证原件、股东账户卡申请办理登记；公司股东意味着授权委托人列席会议的，理应出示法人营业执照影印件盖上公司印章、公司股东部门的法人代表签定并公司股东企业加盖公章受权委托书原件、授权委托人自己身份证原件、股东账户卡办理登记；

2.法人股东：法人股东自己列席会议的，出示身份证原件、股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人参加的，理应出示公司股东签订的受权委托书原件、股东身份证扫描件、授权委托人自己身份证原件办理登记；

3.列席会议公司股东请在2023年3月20日、21日，每日早上9：00-11：00，在下午14：00-17：00，根据发送传真、电子邮件等方式备案。

六、其他事宜

1.此次现场会议的住宿及差旅费自立

2.联系电话

手机联系人：企业证券事务部

手机：010-88578078

发传真：010-88578579

电子邮箱：wangxi@600715sh.com

特此公告。

文投控股有限责任公司

股东会

2023年3月9日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

文投控股有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月24日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人股东账户号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如下表所显示：

证券代码：600715证券简称：文投控股序号：2023-004

文投控股有限责任公司

有关执行董事卸任暨候选人执行董事侯选人的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

文投控股有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到董事马书春老先生、张荔华先生的离职报告。马书春老先生因工作调动，申请办理辞掉企业十届董事会董事职位，及其在企业董事会审计委员会具有的主席岗位；张荔华先生因职务变化，申请办理辞掉企业十届董事会董事职位。离职后，马书春老先生、张荔华先生将辞去企业一切职位。

依据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等有关规定，马书春老先生、张荔华先生的卸任不会导致企业董事会人数小于法律规定最少总数，马书春老先生、张荔华先生的卸任事宜自辞职申请送到董事会之日起起效。

马书春老先生、张荔华先生在担任董事期内勤勉尽责、尽职尽责，对公司发展做出了重要贡献。董事会对马书春老先生、张荔华先生表示衷心感谢。

2023年3月8日，公司召开十届股东会第十三次大会，表决通过《关于提名董事候选人的议案》。经自然人股东北京市文资集团有限公司强烈推荐，董事会提名委员会核查，董事会拟候选人刘武老先生、施煜老先生、沈睿老先生（个人简历附后）为公司发展十届股东会新增加执行董事侯选人。若刘武老先生、施煜老先生、沈睿老先生入选，其任职期将和企业十届董事会任期一致，即至2024年12月30日止。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

文投控股有限责任公司

股东会

2023年3月9日

个人简历：

刘武，男，48岁，研究生文凭，高级会计师。曾担任北京文投国际控股有限公司总经理、老总，北京市文化投资发展集团有限责任公司办公厅主任。在职北京市文化投资发展集团有限责任公司投资部主管。

施煜，男，40岁，研究生文凭，注册会计、高级会计。曾担任中招国际招标有限责任公司会计处副处长、北京市亦庄国际投资发展有限公司财务部副部长、北京市文化投资发展集团有限责任公司财务部经理、北京市文化高新科技融资租赁业务股份有限公司公司财务总监。在职北京文创产业投资基金管理有限公司总经理。

沈睿，男，48岁，研究生文凭。曾担任北京市文化局团委，北京文化执法大队法纪监管处副处长、互联网执法局大队长、统筹协调处长，文投控股股权有限公司副总经理。在职北京市文化投资发展集团有限责任公司风险控制法律事务部总经理（主持工作）。

证券代码：600715证券简称：文投控股序号：2023-005

文投控股有限责任公司

十届股东会第十三次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚报记述、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

文投控股有限责任公司（下称“企业”）十届股东会第十三次大会于2023年3月8日在下午14:00以通信及现场方法举办，会议报告及会议文件已经在2023年3月3日以邮件方法发给企业各执行董事。此次会议应该有6名执行董事参加决议，实际有6名执行董事参加决议。大会的集结、举办、决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规、法规的规定，会议决议合理合法、合理。

此次会议由副董王森先生组织，整体执行董事以通信及现场决议的形式决议并通过了如下所示提案：

一、表决通过《文投控股股份有限公司关于提名董事候选人的议案》

经自然人股东北京市文资集团有限公司强烈推荐，董事会提名委员会核查，董事会拟候选人刘武老先生、施煜老先生、沈睿先生为企业十届股东会新增加执行董事侯选人。若刘武老先生、施煜老先生、沈睿老先生入选，其执行董事任职期将和企业十届董事会任期一致，即至2024年12月30日止。详细企业同日发布的2023-004号公告。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：允许6票；抵制0票；放弃0票。根据。

二、表决通过《文投控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2023年3月24日在下午14：30，在北京西城北礼士路135号楼6号楼一层大会议室，举办文投控股有限责任公司2023年第一次股东大会决议。详细企业交于日发布的2023-006号公告。

决议结论：允许6票；抵制0票；放弃0票。根据。

特此公告。

文投控股有限责任公司

股东会

2023年3月9日