证券代码：605188证券简称：国光连锁公示序号：2023-004

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

江西省国光商业连锁有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第十一次会议报告及会议资料于2023年3月3日以邮件方法传出，2023年3月8日早上10:00在江西吉安市青原区文天祥大路8号企业5楼会议厅以当场融合通信的形式举办，应列席会议的董事长9人，真实列席会议的董事长9人，监事及高管人员列席，此次董事会会议由老总胡金根老先生组织，大会的参加总数、集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的相关规定，大会所形成的决定真实有效。

二、董事会会议决议状况

经与会董事科学研究，大会审议通过了如下所示提案：

（一）《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票，逃避票0票，允许票占列席会议执行董事的100%，提案得到根据。

本提案要递交企业股东大会审议。

提案主要内容详细公司在2023年3月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《江西国光商业连锁股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公示序号：2023-006）。

（二）《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票，逃避票0票，允许票占列席会议执行董事的100%，提案得到根据。

企业定为2023年3月24日在江西吉安市青原区文天祥大路8号企业4楼会议厅，选用当场网络投票和网上投票相结合的举办2023年第一次股东大会决议，决议《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

主要内容详细公司在2023年3月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）与公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-007）。

特此公告。

江西省国光商业连锁有限责任公司股东会

2023年3月9日

手机上网公示文档

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

（二）《中信证券股份有限公司关于江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》

上报文档

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

证券代码：605188证券简称：国光连锁公示序号：2023-005

江西省国光商业连锁有限责任公司

第二届职工监事第九次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

江西省国光商业连锁有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第九次会议报告及会议资料于2023年3月3日以邮件方法传出，2023年3月8日早上11:00在江西吉安市青原区文天祥大路8号企业5楼会议厅以实地方法召开工作会议，应列席会议的公司监事5人，真实列席会议的公司监事5人。会议由监事长邓少平玲女性组织。此次会议的参加总数、集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的相关规定，大会所形成的决定真实有效。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事经仔细决议，大会审议通过了如下所示提案：

1、《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

决议结论：允许票5票，否决票0票，反对票0票，允许票占列席会议公司监事的100%，提案得到根据。

职工监事觉得：公司本次募投项目结项并把结余募资永久补充流动资金，合乎上市企业募集资金使用的相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，合乎公司发展规划和运营管理必须，有助于提高募集资金使用高效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司运营执行造成不利影响。允许此次募投项目（含更改的募投项目）结项并把结余募资永久补充流动资金。

本提案要递交企业股东大会审议。

特此公告。

江西省国光商业连锁有限责任公司职工监事

2023年3月9日

上报文档

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

证券代码：605188证券简称：国光连锁公示序号：2023-006

江西省国光商业连锁有限责任公司有关

首次公开发行股票募投项目结项并把结余

募资永久补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

江西省国光商业连锁有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月8日召开第二届股东会第十一次会议第二届职工监事第九次大会，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，由于企业首次公开发行股票募投项目（含更改的募投项目）顺利完成基本建设以达到预订可使用状态，允许所有募投项目（含更改的募投项目）结项并把结余募资3,166.73万余元（含理财产品收益利息，具体结余募资以划拨资产日银行专户余额为标准）永久补充流动资金，独董和承销商中信证券股份有限责任公司已发布确立赞同的建议，该事项尚要递交企业股东大会审议。

一、募资的相关情况

经中国保险监督管理委员会《关于核准江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2020]1145号）审批，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股49,580,000.00股，每一股发行价为人民币4.65元，募资总额为rmb230,547,000.00元，扣减本次发行花费rmb42,030,599.02元后，募资净收益为人民币188,516,400.98元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公开发行的资金到位情况进行检审，并且于2020年7月22日出具了瑞华验字[2020]01290002号《验资报告》。公司及分公司对募资展开了专用账户管理方法，并和开户行、承销商签订了募资资金监管协议，以上募资已全部存放于募集资金专户管理方法。

企业本次发行的募资总金额扣减发行费后，加盟项目详细如下：

二、募资存放及管理状况

为加强募资的管理和应用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其证监会、上海交易所的相关法律法规和行政规章的需求，根据企业具体情况，建立了《江西国光商业连锁股份有限公司募集资金管理制度》，对募资的存放、应用、变动及管理等方面都进行了实际具体规定。

2020年7月23日，公司和承销商中信证券股份有限公司和九江银行股份有限公司青原分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，合同内容与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

2020年7月23日，企业连着分公司南昌国光建材有限公司做为招标方与承销商中信证券股份有限公司和江西省银行股份有限公司吉安县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，合同内容与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

2020年7月23日，公司和承销商中信证券股份有限公司和建设银行股份有限公司吉安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，合同内容与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

2020年7月23日，企业连着分公司南昌国光建材有限公司做为招标方与承销商中信证券股份有限公司和农业银行有限责任公司吉安县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，合同内容与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

2020年8月21日，公司和分公司南昌国光建材有限公司、承销商中信证券股份有限公司和九江银行股份有限公司南昌支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。合同内容与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

2021年2月3日，公司和分公司江西省国光云创科技有限责任公司、承销商中信证券股份有限公司和建设银行股份有限公司怀化市支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。合同内容与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

截止2023年2月28日，募集资金专户设立及存放情况如下：

企业：元

注：募资存进额度rmb188,562,911.92元与募资净收益rmb188,516,400.98元差值46,510.94元，为公司发展未从募资专用账户收取的合同印花税。

三、募集资金使用及结余状况

1、2020年8月8日，企业第一届股东会第二十次会议第一届职工监事第九次会议审议根据《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用不超过人民币6,000万余元（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，独董和承销商发布了确立赞同的建议。

公司在2020年8月11日应用闲置募集资金1300万余元买了农业银行“汇利丰”2020年第5908期公账订制rmb保本理财商品，2020年11月6日取回本钱1300万余元，并得到理财产品收益rmb92,335.62元。

2、2020年8月26日，第一届股东会第二十一次大会、第一届职工监事第十次大会审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许公司使用募资rmb77,948,789.17元更换已事先资金投入募投项目的自筹经费，应用募资rmb3,016,773.59元更换以自筹经费收取的发行费。独董发布了确立赞同的单独建议，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公证建议，承销商中信证券股份有限责任公司发布了赞同的审查建议。

3、公司在2021年1月4日举行的第一届股东会第二十四次会议、第一届职工监事第十三次会议2021年1月20日举行的2021年第一次股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对“连锁店工程项目--南昌云星公园大观商场工程项目、吉安县仓储物流中心更新新项目”展开了变动。

4、公司在2021年8月26日举办第二届股东会第二次大会、第二届职工监事第二次会议2021年9月13日举办2021年第四次股东大会决议,审议通过了《关于变更一部分募资投资新项目的议案》，对“连锁店工程项目--南昌云星生态公园大第商场工程项目”展开了变动。

5、公司在2022年11月22日召开第二届股东会第九次大会、第二届职工监事第八次会议2022年12月8日举办2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对“连锁店工程项目--南昌世纪新城店工程项目”展开了变动。

之上变动均获得了公司监事会、独董、承销商确立赞同的建议，实际变动情况如下：

企业：万余元

注1：2021年1月4日公司召开第一届股东会第二十四次会议、第一届职工监事第十三次会议2021年1月20日举办2021年第一次股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“连锁店工程项目--南昌云星公园大观商场工程项目”调整为“连锁店工程项目--南昌世纪新城店工程项目”，截至2022年10月31日，“南昌世纪新城店工程项目”已资金投入募资302万余元，剩下654万余元募资并未应用。

2022年11月22日公司召开第二届股东会第九次大会、第二届职工监事第八次会议2022年12月8日举办2022年第二次股东大会决议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“连锁店工程项目--南昌世纪新城店工程项目”调整为“连锁店工程项目--南昌国光新天地店工程项目”，变动募资看向金额为654万余元。“南昌世纪新城店工程项目”是南昌国光与江西省起始点城建投资有限公司于2019年12月19日签署的《租赁合同》合同约定的物业管理开展基本建设项目，因物业管理交货时间已过，但物业管理无法达到企业门店运营营业的交货规定，尽管企业数次督促物业管理建设单位落实整改，但依然没有成果，致使店面没法开张，资金投入工程项目的一部分项目资金无法取回。为了保护企业利益，就以上房屋租赁合同纠纷事宜，南昌国光于2022年9月向江西赣州市章贡区法院提出诉讼，2022年12月12日人民法院展开了开庭审判，目前还没有裁定。由于“南昌世纪新城店工程项目”将来基本建设可行性分析、基本建设时长、开业时间等事宜存在较大的可变性，为推进企业募投项目基本建设，提升募集资金使用高效率，故对“南昌世纪新城店工程项目“展开了变动。

截至2023年2月28日，首次公开发行股票募投项目（含更改的募投项目）的募集资金使用及结余情况如下：

企业：万余元

四、募资结余的主要原因

1、企业在募投项目执行过程中，严格执行募集资金使用相关规定，从募投项目的角度出发，秉着有效、节省、合理标准，在确保项目基本建设质量的前提下，谨慎应用募资，根据项目计划管理方法、招标投标、经销商比较、企业内部资源调配等举措，科学地减少了工程建设成本与费用。

2、2021年8月26日公司召开的第二届股东会第二大会、第二届职工监事第二次会议2021年9月13日举行的2021年第四次股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“连锁店工程项目--南昌云星生态公园大第商场工程项目”调整为“连锁店工程项目—赣州信丰铂金湾店建设项目”，拟变动募资看向金额为1,587.17万余元。“南昌云星生态公园大第商场工程项目”原拟资金投入募资出资额为2,868.00万余元，该租用意愿的担保物也是毛胚情况，企业租赁后需要经过大中型装饰装修工程之后才能交付使用，而“赣州信丰铂金湾店工程项目”是通过出租人信丰县新润置业有限公司对承租物业管理外型、内部结构装饰设计、服务设施等方面进行了装修和配备，故变更后拟花费的募资相应减少。

3、在不改变募集资金使用和保证募资安全的情况下，公司使用一部分临时闲置不用募资展开了现金管理业务，与此同时和银行签署了储蓄协议书，适当增加了募资储放金融机构阶段的理财产品收益及利息费用。五、结余募集资金使用方案

由于首次公开发行股票募集资金投资项目（含更改的募投项目）已基本建设结束并达到预订可使用状态，为提升募集资金使用高效率，减少企业财务成本，企业拟向结余募资3,166.73万余元（含贷款利息、理财产品收益等，具体结余募资以划拨资产日银行专户余额为标准）永久补充流动资金，用以企业平时经营周转应用，原募投项目并未付款合同余款、质量保证金等账款因付款时间较长，公司将在达到付款方式时，依照有关合同规定以自筹资金付款。

股东会受权企业财务部门进行结余募资永久补充流动资金的划拨及募资重点账号注销等事项。募资重点账号注销后，公司或者分公司与承销商、开户行签订的有关《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》随着停止。

六、履行决议程序流程及重点建议

（一）决议程序流程

2023年3月8日，公司召开了第二届股东会第十一会议第二届职工监事第九次大会，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，允许首次公开发行股票募投项目（含更改的募投项目）结项并把结余募资3,166.73万余元（含理财产品收益利息，具体结余募资以划拨资产日银行专户余额为标准）永久补充流动资金，职工监事、独董和承销商中信证券股份有限责任公司已发布确立赞同的建议，本事宜要递交企业股东大会审议。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：此次募投项目结项并把结余募资永久补充流动资金，合乎上市企业募集资金使用的相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，合乎公司发展规划和运营管理必须，有助于提高募集资金使用高效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司运营执行造成不利影响。允许此次募投项目（含更改的募投项目）结项并把结余募资永久补充流动资金。

（三）独董建议

独董觉得：此次首次公开发行股票募投项目结项并把结余募资永久补充流动资金，用以企业平时生产运营，都是基于公司整体发展趋势所做出的慎重确定，有助于提高募集资金使用高效率，符合公司具体情况及可持续发展的必须，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的相关规定，程序流程合规管理。所以我们允许此次募投项目（含更改的募投项目）结项并把结余募资永久补充流动资金。并同意将这个提案递交股东大会审议。

（四）承销商建议

国光连锁此次首次公开发行股票募投项目结项并把结余募资永久补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，且独董已发布了同意意见，依法履行必须的司法程序，合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和《公司章程》的相关规定。本事宜有待企业股东大会审议根据后才可执行。承销商对公司本次首次公开发行股票募投项目（含更改的募投项目）结项并把结余募资永久补充流动资金的事宜情况属实。

七、此次募集资金投资项目（含变得更募投项目）结项并把结余募资永久补充流动资金事宜尚要递交企业股东大会审议。

特此公告！

江西省国光商业连锁有限责任公司股东会

2023年3月9日

证券代码：605188证券简称：国光连锁公示序号：2023-007

江西省国光商业连锁有限责任公司有关

举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月24日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月24日14点00分

举办地址：江西吉安市青原区文天祥大路8号

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月24日

至2023年3月24日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

之上提案早已企业2023年3月8日举行的第二届股东会第十一次会议审议根据，主要内容详细2023年3月9日上海交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案方法：我们公司公司股东，持身份证和股东账户卡，授权委托人须持法人授权书（见附件）、当事人及委托代理人身份证件、委托人的股东账户卡申请办理登记。个人股公司股东持法人代表营业执照副本复印件（盖公章）、个股帐户卡、法人授权书和出席人身份证补办登记。外地公司股东可以用信件或发传真方法办理登记，同时提供这一规定的有效身份证件复印件，备案时长同下，信件以本公司所在地江西省吉安市接收到的邮戳为标准。

（二）当场备案时长：2023年3月23日早上9：30-11：30，在下午1：30-3：30。

（三）备案地址：江西吉安市青原区文天祥大路8号，手机：0796-8117072。

六、其他事宜

手机联系人：廖芳

联系方式：0796-8117072

传真号码：0796-8115138

电子邮件：investors.gg@jxggls.com

参会公司股东吃住和差旅费自立，开会时间大半天。

特此公告。

江西省国光商业连锁有限责任公司股东会

2023年3月9日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

江西省国光商业连锁有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月24日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。