证券代码：600136证券简称：ST明诚公示序号：临2023-027号
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、监事会会议举办状况
(一)此次监事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
(二)此次监事会会议通告和会议资料于2023年3月6日以发传真和电子邮箱方法通告诸位公司监事。
(三)此次监事会会议于2023年3月8日以当场网络投票与通信相结合的举办。
(四)此次监事会会议应参加公司监事3人，具体列席会议公司监事3人。
二、监事会会议决议状况
（一）有关竞选企业第十届职工监事召集人的议案
经投票选举，参会公司监事一致竞选公司监事刘浩先生为企业第十届职工监事召集人。
本提案决议结果显示：3票同意，0票抵制，0票放弃。本提案得到根据。
特此公告。
武汉市当代明诚文化体育集团股份有限公司职工监事
2023年3月9日
证券代码：600136证券简称：ST明诚公示序号：临2023-025号
武汉市当代明诚文化体育集团股份有限公司
2023年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月8日
(二)股东会举办地点：公司会议室
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会采用当场网络投票与网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，股东会由公司董事长周栋老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加1人，执行董事杨秋雁女性、孙琳女性、李力韦女性、李松林老先生；独董李秉成老先生、冯学锋老先生、张里安老先生因工无法参加；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事许欣平先生、金韬老先生因工无法参加；
3、企业总经理王雷先生、董事长助理余岑女性、财务经理李跃老先生列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1.01提案名字：有关竞选周栋先生为企业第十届董事会董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
1.02提案名字：有关竞选王雷先生为公司发展第十届董事会董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
1.03提案名字：有关竞选李力韦女性为公司发展第十届董事会董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
1.04提案名字：有关竞选夏思思女性为公司发展第十届董事会董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
1.05提案名字：有关竞选谢忱先生为企业第十届董事会董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
1.06提案名字：有关竞选戴正清先生为企业第十届股东会独董的议案
决议结论：根据
决议状况：
1.07提案名字：有关竞选杨汉明先生为企业第十届股东会独董的议案
决议结论：根据
决议状况：
1.08提案名字：有关竞选曹龙先生为企业第十届股东会独董的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.01提案名字：有关竞选刘浩先生为企业第十届监事会监事的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：有关竞选刘良俊先生为企业第十届监事会监事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东会提案为普通决议事宜，已经从参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所拥有投票权1/2之上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：天津市入云法律事务所
侓师：宋卉、李家绪
2、律师见证结果建议：
天津市入云法律事务所宋卉律师和李家绪侓师对此次股东会展开了印证，并提交了法律意见书，觉得：公司本次股东会的集结和举办程序流程、会议召集人资质、列席会议工作人员资格、会议的决议程序流程及决议结论符合相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定及《公司章程》的规定。此次股东会所形成的决定合理合法、合理。
特此公告。
武汉市当代明诚文化体育集团股份有限公司股东会
2023年3月9日
证券代码：600136证券简称：ST明诚 公示序号：临2023-026号
武汉市当代明诚文化体育集团股份有限公司
第十届股东会第一次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
(一)此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
(二)此次股东会会议报告和会议资料于2023年3月6日以发传真和电子邮箱方法通告诸位执行董事。
(三)此次董事会会议于2023年3月8日以当场网络投票与通信相结合的举办。
(四)此次董事会会议应参加执行董事8人，具体列席会议执行董事8人。
二、董事会会议决议状况
（一）有关竞选董事长的提案
经投票选举，与会董事一致竞选周栋先生为企业第十届股东会老总。
本提案决议结果显示：8票赞同，0票抵制，0票放弃。本提案得到根据。
（二）关于调整股东会下级专业委员会的议案
由于董事会已经完成换届，股东会下级专门委员会构成人员变更如下所示：
1、战略委员会
由周栋老先生、戴正清老先生、曹龙老先生构成战略委员会；在其中周栋老先生任主委。
2、审计委员会
由杨汉明老先生、曹龙老先生、夏思思女性构成审计委员会；在其中杨汉明老先生任主委。
3、提名委员会
由戴正清老先生、曹龙老先生、王雷先生构成提名委员会；在其中戴正清老先生任主委。
4、薪酬与考核委员会
由戴正清老先生、杨汉明老先生、李力韦女性构成薪酬与考核委员会；在其中戴正清老先生任主委。
本提案决议结果显示：8票赞同，0票抵制，0票放弃。本提案得到根据。
（三）有关聘用高管人员的议案
股东会聘用王雷先生为总经理、余岑女性为公司发展董事长助理、李跃先生为公司财务总监。
本提案决议结果显示：8票赞同，0票抵制，0票放弃。本提案得到根据。
以上高管人员任职期与企业第十届董事会任期一致。
特此公告。
武汉市当代明诚文化体育集团股份有限公司股东会
2023年3月9日
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